[信立泰药业]国金证券股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

时间：2023-04-05 浏览：33 分类：网络

股票代码：600109股票简称：国金证券编号：临2019－30

国金证券股份有限公司

第十一届董事会第2次会议抉择公告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第2次会议于2019年7月29日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室举行，会议告诉于2019年7月24日以电话和电子邮件相结合的方法宣布。

会议应参与表决的董事九人，实践表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生掌管，会议契合《公司法》和公司《规章》的有关规定。

经审议，与会董事构成如下抉择：

一、审议经过《关于审议国金立异出资有限公司出资宁波锐石企业处理咨询合伙企业暨相关买卖的方案》

为进一步推进国金立异出资有限公司的事务开展，寻觅更多的出资时机，并有用操控危险，董事会赞同公司全资特殊出资子公司国金立异出资宁波锐石企业处理咨询合伙企业。出资完成后，国金立异将成为宁波锐石的有限合伙人。因国金立异与相关人国金涌富财物处理有限公司一起出资了宁波锐石，本次出资构成本公司与相关方一起出资的相关买卖。

董事会赞同国金立异以自有资金出资宁波锐石，拟出资总金额不超越5亿元；赞同国金立异运营层在认缴出资总金额内依据运营需求决议详细出资进展及出资金额，并处理出资相关详细事宜。

表决成果：赞同9票；放弃0票；对立0票。

二、审议经过《关于审议公司廉洁从业处理方针的方案》

表决成果：赞同9票；放弃0票；对立0票。

特此公告。

附件一：国金证券股份有限公司独立董事事前认可定见

附件二：国金证券股份有限公司独立董事独立定见

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十日

附件一：

国金证券股份有限公司

独立董事事前认可定见

国金证券股份有限公司第十一届董事会第2次会议拟于2019年7月29日举行，本次会议将审议《关于审议国金立异出资有限公司出资宁波锐石企业处理咨询合伙企业暨相关买卖的方案》。

依据《证券法》、《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》等法律法规、标准性文件及公司《规章》的有关规定，作为国金证券股份有限公司的独立董事，咱们本着审慎的原则，依据独立判别的态度，对本次会议中的相关买卖事项进行了事前审议，现宣布如下事前认可定见：

咱们在会议前已细心审理了公司董事会提交的有关材料，并就有关问题同其他董事和董事会秘书进行了交流，依据独立判别，咱们以为本次国金立异出资有限公司与国金涌富财物处理有限公司一起出资的相关买卖有利于进一步推进国金立异的事务开展，寻觅更多的出资时机，并能有用操控危险，契合中国证券业协会《证券公司特殊出资子公司处理标准》等法律法规的要求。赞同提交公司第十一届董事会第2次会议审议。

独立董事：雷家骕、赵雪媛、骆玉鼎

二〇一九年七月二十八日

附件二：

国金证券股份有限公司

独立董事独立定见

依据《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》、《上市公司办理原则》、《上海证券买卖所股票上市规矩》和公司《规章》的有关规定，作为国金证券股份有限公司的独立董事，咱们对公司第十一届董事会第2次会议审议的《关于审议国金立异出资有限公司出资宁波锐石企业处理咨询合伙企业暨相关买卖的方案》宣布独立定见如下：

国金立异出资有限公司出资宁波锐石企业处理咨询合伙企业触及的相关买卖，有利于进一步推进公司特殊出资子公司事务开展，且能有用操控危险，契合中国证券业协会《证券公司特殊出资子公司处理标准》等法律法规的要求，契合公司全体运营战略。本次相关买卖内容公平、公允，不会危害公司及股东的利益；买卖条款公平、公平，表决程序合法有用，不会危害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

独立董事：雷家骕、赵雪媛、骆玉鼎

二〇一九年七月二十九日