上海正事金融骗局(上海点牛金融清退骗局)

时间：2023-04-22 浏览：34 分类：网络

导读

一天，菜商场上来了一个乞丐，有的人给他钱，但大多数人仍是没给，他把给他钱的人的住址都记了下来，成果过了几个小时，一辆宾利停他前面，他上了车挨家挨户的还钱，并且是十倍的还，给他一块的他还十块，给他五块他还五十，商场的人都惊呆了。

第二天，他又来了，满商场的人都给他钱，简直都是一百几百的给，钱的反面都写着住址，不到一个小时，那乞丐拿到了好几万。

第三天，乞丐挨家挨户的还钱，并且是十倍的还，给他一百的他还一千，给他几百他还几千，商场的人都炸开锅了！

第四天，他又来了，满商场的人都给他钱，简直都是几千上万的给，钱的反面都写着住址，不到一个小时，那乞丐拿到了好上千万，后来那乞丐自己走了，没给任何人钱。

这个乞丐的名字叫“资金盘”！（Jlls）

标题及导读景来律师

资金盘的成果：出场早的或许能回本或许赚点小钱，出场晚的就血本无归了，既伤钱脉又伤人脉。

一切做资金盘的人该清醒清醒了：80%以上的资金盘是来自美国的世界“翻戏”， 他们是以“高收益出资理财”的引诱力来瞄准我国适当一部分民众“目不识丁、见钱眼开、坐收渔利”的心态，不断的变着把戏方法，向我国推出新盘、关闭老盘，每个新盘都附上各种引诱人、让人信任的习惯我国趋势的宣导内容，招引一些整日想着一夜暴富的人们。

翻戏的手段：每推出一个新盘，在前期商场空白阶段，为进步假象的“暴增速度”来招引出资者，他们就向商场兜售几个、十几个乃至几十个亿的报单虚拟币一起，在前期最多回放20%给与参加者“实现提款”，再由有收益的 “提款成功”者传达，就能招募更多的“贪婪者”参加出资。就这样把我国的这部分贪婪者们，实实在在的真金白银套在“盘里”，其它80%资金经过各种渠道洗出境外。

醒醒吧！我国贪婪者：资金盘前期为了安稳“出资者”必定给予提现支撑，并且是一天之间报答率几十倍的暴升，使“出资者”心花怒放，这个时分的"盘里"很少人提现，相反的是追加投入（这是人的贪婪心态）可当盘上饱和状况挨近平衡，盘主的意图资金到位之时, “翻戏盘主” 就会操作“中止抛出提现资金”。此刻，这个渠道就会出现坚持挂单“天然生意” 的状况，你要想抽出来的之时一点点（套牢啦）。“盘主”也就以此来稳住策划另一个更高获利的“新盘发动”，“盘主”还能在“新盘发动”前再收成少些利益。

没有睡醒的贪婪者：在另一个新盘发动之时，一般“盘主”会让被“老盘套牢”的出资者的资金中，分一小部分“盘活”投到“新盘”再发动运作。这时，出资者快乐了“我的钱生机”， 但“老盘里”的大部分死钱却没人去想，反而鼓起勇气和决计：再次投入、掌握机遇“把丢失捞回来”的思维和举动，有些人将：家里存款、亲友告贷，投入其间，这一次但是完全崩盘了，“输的败尽家业”了，没有一点回旋余地，唯有哭天喊地........ 拨打110 啦！

差人叔叔会对你说：天上不会掉馅饼，开盘的人要挣钱，抓住机遇拼命做拉你出资的人也要挣钱，坐收渔利的人更想挣钱，钱从哪里来？？

资金盘本身便是一种无法发明财富的东西，例如，你回家做个试验：你拿十个杯子，把这十个杯放在一个盘子里，倒上一杯水，将这一杯水在十个杯中倒过来、倒过去，你会发现杯里的水越来越少——没了，为什么？？

由于，你把水倒撒在“盘子里”啦！！

马云说过：人没有一个生下来就有钱的，爸爸妈妈的钱是爸爸妈妈的，不是你发明出来，所以，每个人都要自己挣钱、自主创业，创业是一种工作。

李嘉诚说：开端创业的时分都没有钱，便是由于没钱，才要去创业！创业是艰苦的和崎岖的，世界上没有一个成功者，他的创业路上是顺利的。创业需求尽力、坚持不抛弃。

契合国家法律法规、又要合适群众消费水平，还有合适本身才干条件才干得以长足开展。假如一味的只想着躺着就能挣钱，不必付出就能一夜暴富的出资项目，不但是不可能，最终会误入歧途，一发不可收拾。

今日给我们来一次最全盘点，曝光一下那些吃人不吐骨头的圈套：

1、最惯例的圈套：

假贷渠道，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏圈套；

举例：

e租宝，从2014年建立到2015年底跑路，用了一年多的时刻，将累计生意产生额做到高达700多亿元，实践不合法集资500多亿元，触及90余万人；

昆明泛亚，声称是全球最大的稀有金属生意所，触及22万人，430亿资金追讨无门；

上海中晋，至案发时，未兑付金额达52亿元，触及出资者1.28万余名；

上海快鹿，到2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名出资者处征集出资159亿元。不管此前快鹿集团怎么卖财物，恐怕都难以补助这个窟窿。

温州书画宝圈套：

浙江世尊：

炎黄文交所圈套：

南京钱宝网理财圈套：

南京钱宝网理财圈套，声称年收益率72%！

胜威世界集团：

MMM理财圈套：

云世纪SKY理财圈套：

御花园理财圈套：

马来西亚保绿木拆分盘：

中民福祉无忧天使合作渠道，金汇泰网络合作，fifa精算出资优选渠道，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股圈套。

2、最众多的圈套：

微商传销，轻轻我心，层层清楚；

举例：

湖北咸宁“云在指尖”案，260万人入会涉案6.2亿：

湖南安化黑茶传销：

南京天策金粮：

河南许昌“诚信生意宝”案，网络传销，触及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；

吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共开展会员5387人，取得收入合计34229900元；

安徽合肥“云梦日子”案，至案发，该传销安排已开展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。

龙爱量子，打着量子科技的噱头进行的新式传销欺诈，略微有点理科知识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。现在已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光：

但是，上一年刚刚深陷“魏则西”工作的百度，现在又公开为传销团伙打起了百度竞价广告

513积分项目，武夷山市五一三多元素茶业有限公司：

疏通经络DDS仪器圈套：

隆力奇168同享经济渠道、德加D+ 7 Mall微商圈套、NHT global（然间举世）、罗麦科技传销、聚集微店、湖南铁皮石斛等等。

3、最高超的圈套：

精力洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌注，洗脑N次方；

举例

发明丰富心灵训练圈套，敛财10亿；“成功大师”陈安之；邪教“传福音”等。

4、最荫蔽的圈套：

消费返利，伪装者，合法外衣消费形式防不胜防；

举例：

“人人公益”，上线一个月，不合法集资超10亿元：

万家购物，董事长被判15年涉案金额240亿：

大唐全国：

麦点商城：

之道出行，CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套：

万协云商，以商户“刷单”为由，关闭5万商户账号，违法拘留6亿资金：

江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝欺诈：

中资盛世，福全国云商城，天创息壤（买1元返21元）......

5、最潮流的圈套：

虚拟钱银，新概念外汇跟单，打着世界化标语忽悠吸粉；

举例：

张健五行币，下线多达18万人，传销喽罗宋密秋已被我国警方捕获；

亚欧币，欺诈40亿元，7万余人上圈套一空；

GCB光荣币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；

EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；

万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；

暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；

维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；

莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC同享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin瑰宝币、FC 赫尔币、高兴理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、我国物联网数字钱银中心；

IGOFX新概念外汇，JJPTR（挽救普通人）外汇圈套，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单

6、最无耻的圈套：

养老出资，中心百善孝为先，保健+旅行+产品，争锋相对；

举例：

老妈乐：

WV梦境之旅：

saivian赛比安：

“养老公寓”出资圈套等等。

7、最无德的圈套：

慈悲圈套，爱心传递，以爱之名，实为欺诈。

举例：

好心汇：

一点公益：

民族财物冻结圈套；“振兴中华慈悲基金会”......

三、教你识破这些金融圈套！

最初级的金融欺诈，是各种短信电话。

归纳起来便是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ老友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声响都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组祝贺你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你谁，只需别让我转账其他都行，累点却是不怕。

能被这种初级欺欺诈走钱的人，我只能说上圈套的钱，是智商税，所以明星上圈套的比较多。抵挡这种初级欺诈你只需求记住一点：绝不转账。记住，真实需求用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。

中级的金融欺诈，是不合法集资。

这类圈套的特点是经过街头发传单、举行出资阐明会等方法向出资人承诺返利啊，高额利息等。欺诈的项目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研讨外星生命的。你们集资那点钱就别研讨外星生命了，仍是藏着研讨自己的智商怎么到达人类的平均值吧。

不合法集资者开端是准时足额实现先期投入者的本息，招引你投入更多的本金，等到达必定规划后，就隐秘搬运资金，携款逃跑。这类不合法集资首要面临白叟，所以必定记住告知你爸爸妈妈：假如有人说你出资能够赚大钱，你要问凭什么，由于对方又不是你亲生的儿子。

高档的金融欺诈，是庞氏圈套。

庞氏圈套其实很简单，便是用后来者的钱来付出老出资者的利息。比方e租宝。

现在互联网+掩盖下的庞氏圈套把戏繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的工作中去取得超越15%的报答，请去照照镜子问自己一个问题：

莫非是我长得美丽吗？

假如你长得不美丽，你干嘛想得那么美呢？

假如你长得很美丽，你去干点正事不行吗？

同在底层，都是战友，

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北京反诈（北京市公安局大众号）、刑事视界