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时间：2023-04-22 浏览：34 分类：网络

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2020-054

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7月14日收到我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）出具的《我国证监会行政许可项目检查二次反应定见通知书》（200596号）（以下简称“二次反应定见”）。

公司与相关中介机构针对二次反应定见所列问题进行了仔细核对和逐项执行。现依据相关要求对二次反应定见回复进行揭露发表，具体内容详见同日发表于上海证券买卖所网站（sse）上的《关于保定天威保变电气股份有限公司非揭露发行股票请求文件二次反应定见的回复》。公司将依照要求将上述二次反应定见回复及时报送我国证监会。

公司本次非揭露发行A股股票事项需要取得我国证监会核准，能否取得核准存在不确定性。公司将依据我国证监会对该事项的审阅发展状况及时实行信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2020-055

保定天威保变电气股份有限公司

关于非揭露发行股票相关许诺的公告

现在，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 “保变电气”）向我国证监会申报非揭露发行股票正处于审阅阶段。现将公司控股股东我国武器配备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）出具的非揭露发行股票相关许诺公告如下：

一、关于认购资金来源及不存在结构化收益组织的许诺

1、兵装集团参加认购本次非揭露发行股份的资金均为兵装集团的合法自有资金，不存在对外征集、代持或其他相似组织；

2、兵装集团确保不存在分级收益等结构化组织；

3、兵装集团不存在违背《证券发行与承销管理办法》等有关法规的规矩，在本次认购过程中直接或直接承受保定天威保变电气股份有限公司及其部属子公司供给的财政赞助或许补偿的景象。

二、关于公司控股股东不减持公司股票的许诺

1、自保变电气本次非揭露发行股票的定价基准日前六个月至今，兵装集团不存在减持保变电气股票的行为；

2、自本许诺函出具之日起至保变电气本次非揭露发行完成后六个月内，兵装集团将不减持保变电气股票，包含许诺期间因保变电气发生本钱公积转增股本、派送股票盈利、配股、增发等发生的股票；

3、若兵装集团违背上述许诺而减持保变电气股票，减持股票所得收益将悉数归保变电气一切。

三、关于防止同业竞赛的许诺

1、兵装集团及兵装集团所操控的其他企业（保变电气及其操控的子公司在外）将不从事任何直接或直接与保变电气及其操控的子公司的事务构成竞赛的事务，将来亦不会在任何地方和以任何方式（包含但不限于合资运营、合作运营或具有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与保变电气及其操控的子公司有竞赛或构成竞赛的事务。

2、假如保变电气及其操控的子公司在其现有事务的基础上进一步拓宽其事务范围，而兵装集团所操控的相关企业现已进行出产、运营的，兵装集团许诺将该相关企业所持有的或许发生的同业竞赛事务进行转让，并赞同保变电气在平等商业条件下有优先收买权。

3、除对保变电气及其操控的子公司的出资以外，兵装集团将不在任何地方自营保变电气及其操控的子公司现已开发、出产或运营的产品（或相相似的产品、或在功能上具有代替效果的产品）。

4、兵装集团及相关企业与保变电气及其操控的子公司因同业竞赛发生利益冲突，则优先考虑保变电气及其操控的子公司的利益。

四、关于削减和标准相关买卖的许诺

1、在作为保变电气控股股东期间，兵装集团将严厉依照《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章及标准性文件的要求以及保变电气公司章程、相关买卖准则的有关规矩，行使股东权力，在保变电气股东大会对触及兵装集团及兵装集团操控的其他企业的相关买卖进行表决时，实行逃避表决的责任。

2、本次非揭露发行完成后，兵装集团及兵装集团所操控的其他企业与保变电气之间将尽或许削减和尽量防止不必要的相关买卖。在进行确有必要且无法躲避的相关买卖时，确保按市场化准则和公允价格进行公正操作，并按相关法令、行政法规、部门规章和标准性文件以及保变电气公司章程、相关买卖准则的有关规矩实行相关买卖决策程序，确保买卖价格公允，并依法实行信息发表责任。确保不通过相关买卖危害保变电气及其中小股东的合法权益。

3、在作为保变电气控股股东期间，兵装集团确保不使用操控位置和相关联系危害保变电气及其中小股东的合法权益。

五、关于股份锁定时及限售期的许诺

1、兵装集团许诺自本次非揭露发行股份发行完毕之日起36个月内不转让本次非揭露发行取得的保变电气新增股份。

2、兵装集团根据本次非揭露发行所取得保变电气新增股份因保变电气分配股票股利、本钱公积转增股本等景象所衍生取得的股份亦应恪守上述股份限售组织。

3、兵装集团因本次非揭露发行取得的保变电气新增股份在限售期届满后减持还需恪守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》和《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》等法令、法规、部门规章、标准性文件、买卖所相关规矩、保变电气公司章程以及为本次非揭露发行签署的股份认购协议的相关规矩。

六、关于处理保定天威保变电气股份有限公司相关财物典当事宜的许诺

1、兵装集团将责成兵装财政公司结合标的房产的过户手续处理要求及处理进展，于2020年12月31日前处理标的房产的免除典当手续；

2、兵装集团将承当因前述房产无法及时免除典当给保变电气形成的相关丢失。

董事会

2020年8月20日