蓝帆股份(蓝帆医疗股份官网)

时间：2023-04-22 浏览：35 分类：网络

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-059

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、本次契合限售股份解禁的股东合计2名；

2、本次免除限售的股份数量为206,222,236股，占现在公司总股本的20.49%；

3、本次限售股份限售开始日期为2018年6月19日，可上市流转日为2021年6月29日。

一、本次免除限售股份的基本状况

2018年5月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发了《关于核准蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）向淄博蓝帆出资有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应［2018］804号），核准蓝帆医疗向淄博蓝帆出资有限公司（以下简称“蓝帆出资”）发行179,919,243股股份，向北京信聿出资中心（有限合伙）（原名为北京中信出资中心（有限合伙），于2020年12月28日将称号变更为北京信聿出资中心（有限合伙），以下简称“北京信聿”）发行190,900,843股股份购买相关财物，并核准公司非揭露发行股份征集配套资金不超越19亿元。

2018年6月19日，公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖（以下简称“本次买卖”）中发行股份购买财物部分对应的新增股份在深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）上市，公司总股本由494,355,000股添加至865,175,086股，该等新增股份为有限售条件流转股，具体状况如下：

注：1、本次买卖标的公司CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）2018、2019年度均完结成绩许诺，北京信聿到达一期、二期解锁条件，其所持限售股份中53,452,236股于2019年6月19日上市流转、62,997,278股于2020年7月6日上市流转。

2、公司于2021年5月17日举行第五届董事会第十五会议、第五届监事会第十四次会议，于2021年 6 月 8日举行 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于严重财物重组标的成绩补偿计划的计划》，赞同公司别离以1元总价回购刊出成绩许诺方蓝帆出资持有的公司23,361,227股限售股份、成绩许诺方北京信聿持有的公司24,787,109股限售股份。2021年6月23日，本次回购刊出已完结，公司总股本削减48,148,336股。

3、经中国证券监督管理委员会“证监答应〔2020〕710号”文核准，公司于2020年5月28日揭露发行了3,144.04万张可转化公司债券（以下简称“可转债”），发行总额314,404万元。本次可转债简称“蓝帆转债”，债券代码“128108”，转股期限自 2020年12月3日起至2026年5月27日止。到2021年6月23日，因公司可转债持有人转股使得公司总股本添加90,690,167股。

二、本次免除限售股份的股东许诺及实行状况

本次免除限售股份触及的股东为蓝帆出资以及北京信聿，蓝帆出资及北京信聿关于本次买卖的许诺状况如下：

到本公告日，本次请求免除股份限售的股东严厉实行了上述许诺。

本次请求免除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的景象，公司不存在对其供给违规担保的状况。

三、本次免除限售股份上市流转组织

1、本次免除限售股份可上市流转日为2021年6月29日（星期二）；

2、本次免除限售股份数量为206,222,236股，占公司总股本的20.49%；

3、本次免除股份限售的股东人数合计2名，为蓝帆出资和北京信聿，具体状况如下：

注：公司于2021年 6 月 8日举行 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于严重财物重组标的成绩补偿计划的计划》，赞同公司别离以1元总价回购刊出成绩许诺方蓝帆出资持有的公司23,361,227限售股股份、成绩许诺方北京信聿持有的公司24,787,109限售股股份，因而两位股东所持限售股份数量相应削减。

四、本次限售股份上市流转前后公司股本结构变化表

注：变化前公司股本引证2021年6月23日数据。

五、独立财务顾问核对定见

经核对，独立财务顾问以为：

1、到本核对定见出具日，本次免除股份限售的股东不存在违背其在本次买卖中所作相关许诺的状况；

2、本次限售股份免除限售的数量、上市流转时刻契合《上市公司严重财物重组管理办法》及《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规、规范性文件的要求及股东的许诺；

3、到本核对定见出具之日，公司关于本次限售股份流转上市的信息发表实在、精确、完好；

4、独立财务顾问对蓝帆医疗本次限售股解禁并上市流转事项无异议。

六、备检文件

1、限售股份上市流转请求书；

2、限售股份上市流转请求表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之限售股解禁的独立财务顾问核对定见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会

二二一年六月二十八日