东华软件股份公司_东华软件股份公司电话

时间：2023-04-22 浏览：34 分类：网络

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-020

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、本次股东大会未呈现否决提案的景象；

2、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

（一）会议举行状况

1、股东大会的招集人：公司第七届董事会。

2、会议举行方法：现场投票与网络投票相结合方法。

3、会议举行的日期、时刻：

经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2022年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2022年4月12日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

4、现场会议地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

5、会议主持人：董事长薛向东先生

本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩（2022年修订）》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

（二）会议到会状况

1、股东到会的整体状况：

经过现场和网络投票的股东96人，代表股份1,192,554,697股，占上市公司总股份的37.2036%。其间：经过现场投票的股东8人，代表股份1,142,762,335股，占上市公司总股份的35.6502%。经过网络投票的股东88人，代表股份49,792,362股，占上市公司总股份的1.5534%。

2、中小股东到会的整体状况：

经过现场和网络投票的股东88人，代表股份49,792,362股，占上市公司总股份的1.5534%。其间：经过现场投票的股东（含股东授权托付代表）0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。经过网络投票的股东88人，代表股份49,792,362股，占上市公司总股份的1.5534%。

公司部分董事、监事到会了本次会议，公司其他高档管理人员及公司延聘的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决状况

本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法进行表决，审议并经过以下方案：

（一）审议经过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的方案》。

总表决状况：赞同1,189,887,619股，占到会会议一切股东所持股份的99.7764%；对立2,658,778股，占到会会议一切股东所持股份的0.2229%；放弃8,300股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0007%。

其间，中小出资者的表决状况：赞同47,125,284股，占到会会议一切中小股东所持股份的94.6436%；对立2,658,778股，占到会会议一切中小股东所持股份的5.3397%；放弃8,300股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切中小股东所持股份的0.0167%。

依据上述表决状况，本方案获得表决经过。

三、律师出具的法令定见

1、见证本次股东大会的律师事务所称号：北京市天元律师事务所

2、见证律师：武千姿、杨燚

3、结论性定见：公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩；到会本次股东大会现场会议的人员资历、招集人资历合法有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

四、备检文件

1、经公司董事签署的东华软件股份公司2022年第2次暂时股东大会抉择；

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2022年第2次暂时股东大会的法令定见。

特此公告。

东华软件股份公司

董事会

二零二二年四月十三日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-021

东华软件股份公司

关于全资子公司收到中标通知书的公告

东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）于近来收到《中标通知书》，现将中标内容公告如下：

一、中标项意图基本状况

1、投标人称号：武汉光谷超级算力科技有限公司

2、投标代理人：湖北省投标股份有限公司

3、投标方法：公开投标

4、项目称号：武汉超算中心项目工程总承揽（EPCO）

5、中标金额：人民币捌亿陆仟玖佰玖拾玖万零陆佰肆拾元整（?869,990,640.00），其间神州新桥中标超算设备及装置费，中标金额为人民币捌亿壹仟捌佰零叁万零陆佰肆拾元整（?818,030,640.00），占比94.03%。

6、中标人称号：北京神州新桥科技有限公司、中南建筑规划院股份有限公司、中冶南边工程技术有限公司联合体

7、中标项目概略：武汉超算中心项目工程总承揽（EPCO）项目总承揽，包含但不限于本项意图初步规划、施工图规划、施工（含设备收购及装置）、竣工检验和缺点职责修补及叁年的运营服务等，且满意一切建造功用需求的悉数作业。首要建造内容包含超算软硬件设备收购、预制模块化集装箱机房建造、配套工程等。

二、中标项目对公司的影响

本次项意图中标有利于公司在人工智能数据中心建造范畴事务的进一步开展，可以稳固公司在中部地区市场竞争力和市场占有率，若上述中标项目顺畅施行将对公司未来成绩将发生积极影响。

三、中标项目危险提示

到本公告发表日，公司已获得《中标通知书》，但没有签署终究合同，合同条款、项目实行尚存在必定的不确定性，本项目详细内容及施行以签定的合同条款为准。公司将依据实践发展状况及时实行信息发表事务，敬请广阔出资者留意出资危险。

四、备检文件

《中标通知书》。