安泰科技股份有限公司(安泰科技是国企吗)

时间：2023-04-22 浏览：37 分类：网络

证券代码安泰科技股份有限公司：000969 证券简称安泰科技股份有限公司：安泰科技 公告编号安泰科技股份有限公司：2019-003

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第三次暂时会议抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好安泰科技股份有限公司，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第三次暂时会议告诉于2019年2月13日以书面或邮件方法宣布，据此告诉，会议于2019年2月18日以通讯方法举行，本次会议应到会董事9名，实践亲身到会9名，会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

本次会议评论并经过如下抉择：

1、审议《关于改变安泰科技第七届董事会非独立董事的方案》安泰科技股份有限公司；

拥护9票；对立 0 票；抛弃 0 票

经公司控股股东我国钢研科技集团有限公司引荐，并经公司董事会提名委员会审阅经过，公司董事会赞同提名毕林生先生为公司第七届董事会非独立董事提名人。提名人简历详见附件。

公司独立董事赞同本方案，并宣布了独立定见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网宣布的《安泰科技股份有限公司关于董事辞去职务的公告》《安泰科技股份有限公司独立董事关于改变公司第七届董事会非独立董事的独立定见》。

本方案需求提交公司股东大会审议。

2、审议《关于“安泰超硬金刚石东西有限公司扩产项目”的方案》；

拥护9票；对立 0 票；抛弃 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网宣布的《安泰科技股份有限公司关于安泰超硬金刚石东西有限公司固定资产出资的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019年2月20日

附件：

毕林生：1967年生，硕士，高档会计师。曾任钢铁研讨总院审计室科长，

北京钢研金刚石制品公司财政部司理，北京安泰钢研超硬资料制品有限职责公司副总司理兼财政负责人，河冶科技股份有限公司副总司理兼财政负责人，公司方案财政部部长，公司总裁助理，公司财政总监。现任公司总裁、财政负责人。现兼任天津三英焊业股份有限公司监事会主席，安泰环境工程技术有限公司监事会主席，北京宏福源科技有限公司监事会主席，安泰南瑞非晶科技有限职责公司监事，安泰创业出资有限公司监事。

毕林生先生没有受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所纪律

处置。不是失期被执行人、失期职责主体或失期惩戒方针。不涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论状况。毕林

生先生任公司总裁、财政负责人与本公司存在相相联系，与公司控股股东及其他

持有本公司5%以上股份的股东、实践操控人不存在相相联系。毕林生先生持有

安泰科技股票78,600股。毕林生先生契合有关法令、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-004

安泰科技股份有限公司

关于董事辞去职务的公告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

安泰科技股份有限公司董事会于近来收到公司董事周武平先生提交的书面辞去职务报告，周武平先生因工作需求向公司董事会提出辞去职务恳求，恳求辞去公司第七届董事会董事职务，并相应辞去董事会战略与出资委员会及提名委员会副主任委员职务，辞去职务后将不在公司担任任何职务。 周武平先生的辞去职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩，该辞去职务恳求自送达董事会时收效。

截止本公告日，周武平先生持有公司股票142,271股，原定任期为2018年1月18日至2021年1月18日，其所持股份将严厉依照《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》，在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，继续恪守下列限制性规矩：

1、每年转让的股份不得超越其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

2、离任后半年内，不得转让其所持本公司股份；

3、《公司法》对董事、监事、高档办理人员股份转让的其他规矩。

2019年2月18日，公司举行第七届董事会第三次暂时会议，审议经过《关于改变安泰科技第七届董事会非独立董事的方案》，依据《公司法》、《上市公司办理原则》和《公司章程》等相关规矩，经公司控股股东我国钢研科技集团有限公司引荐，并经公司董事会提名委员会审阅经过，赞同提名毕林生先生为第七届董事会非独立董事提名人，上述方案需求提交公司股东大会审议，推举时选用累积投票方法表决，任期自公司股东大会推举经过之日起至本届董事会届满。

周武平先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康展开起到了活跃作用，公司董事会对周武平先生在任职期间做出的奉献表明诚心的感谢。

公司独立董事宣布了赞同该项方案的独立定见。

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-005

安泰科技股份有限公司

关于安泰超硬金刚石东西有限公司

固定资产出资的公告

释义：

除非还有阐明，以下简称在本公告中意义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

安泰超硬：北京安泰钢研超硬资料制品有限职责公司

超硬泰国：安泰超硬金刚石东西有限公司

一、出资概述

1、出资的基本状况

2011年，为躲避美国反倾销危险和施行国际化布局，公司第五届董事会第六次会议审议经过了《关于控股子公司安泰超硬在泰国出资设厂的方案》，赞同安泰超硬在泰国出资设厂。2013年6月，安泰超硬泰国工厂发动建造，2015年超硬泰国完结建造并开端接受对美订单。2017年为完结与美国战略客户共赢展开，经公司第六届董事会第十二次暂时会议审议，赞同以增资的方法引进美国SANC Materials LLC.公司对超硬泰国增资 14,578.6 万泰铢，持股30%。具体内容详见公司于2017年5月11日在巨潮资讯网宣布的《公司关于控股子公司抛弃增资优先认缴出资权的公告》。

美国商场是安泰超硬出口商场中近年来继续坚持安稳添加的主导性商场，2019年美国客户需求有进一步添加的趋势。2018年超硬泰国实践产值已超越一期建造规划产能46%，产能已发挥到极限，迫切需求扩大产能，以满意商场需求。结合公司“十三五”战略方针展开及工业结构调整的需求，超硬泰国拟自筹资金发动扩产项目，该项目总出资3903.46万元。

2、董事会审议表决状况

公司于2019年2月18日举行第七届董事会第三次暂时会议，以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决成果审议经过了上述事项，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》等规矩，本次买卖事项在董事会批阅权限之内，无须提交股东大会审议，亦不构成相关买卖，且未到达我国证监会《上市公司严重资产重组办理办法》规矩的严重资产重组规范，无需报我国证监会审阅。

二、出资项意图具体内容

1、项目名称：安泰超硬金刚石东西有限公司扩产项目

2、出资规模：项目出资总额3903.46万元。其间：设备出资1165.2万元；房子建筑物出资823.4万元；土地费用68.26万元；铺底流动资金1207.49万元；其他周转资金639.11万元。

3、项目地址：泰中罗勇工业园区A114号地块，安泰超硬金刚石东西有限公司厂区内。

4、建造期：项目建造期估计9个月。

5、项目出资方案额及资金筹集。

项目方案总出资3903.46万元，超硬泰国以自筹资金的方法处理。

三、出资的意图和必要性剖析

1、北美既是全球最大的单一金刚石东西商场，也是安泰超硬本身最大的单一出口商场，北美商场出售已占安泰超硬金刚石东西事务比重的45%，2019商场需求将进一步添加，迫切需求扩大产能，满意商场竞赛的需求。

2、超硬泰国的安稳展开是公司往后各项改革调整的压舱石，也是公司完结“十三五”战略规划方针的重要支柱。

3、惯例金刚石东西制作工业向低本钱区域搬运是公司坚持在该工业范畴长时间竞赛优势的必然选择。泰国相对国内优惠的税收政策和劳动力本钱将有助于企业进一步进步商场竞赛力，改进盈余才能，超硬泰国做大做强有利于安泰超硬的工业结构调整，在该职业中继续坚持竞赛优势和盈余空间。

四、存在的危险和应对办法：

存在危险：

泰国当地政局、社会环境是否安稳对本项目未来顺畅运营构成必定危险。

跟着中美交易战继续发酵和未来的不确认性，未来存在我国企业向泰国搬运出产的危险，有或许因而对中资驻泰企业展开原产地和反躲避核对。

应对办法：

1）中泰两国近年来协作日益严密，我国是泰国的第三大出资国并坚持出资高增速。泰国政府活跃对接“一带一路”建议与东部经济走廊建造，全面促进中泰全面战略协作伙伴联系。泰国公司经过加强与园区办理单位和泰国我国企业总商会罗勇商会的交流，凭借两家的社会影响力，确保遵法运营。

2）安泰超硬已完结在泰国建厂并将我国本乡涉美出口产品悉数转向泰国出产，因而本轮中美交易战对安泰超硬本部事务并无影响。泰国公司扩产项意图施行，实质上是加大了泰国公司在基础设施和设备上的出资，这些都将在泰国工业办理局和BOI存案，公司可以在产生交易战时供给实质性的出资依据，证明公司在泰国是继续增大出资和继续展开的。

五、备检文件

公司第七届董事会第三次暂时会议抉择。