000976的简单介绍

时间：2023-04-22 浏览：36 分类：网络

本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好000976，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

广东华铁灵通高铁配备股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决定于2019年1月8日在北京举行，公司于 2018 年12月25日在《我国证券报》 、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》的公告，本次股东大会将采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行，依据相关规矩，现将本次会议有关事项公告如下000976：

重要内容提示：

股东大会举行地址：北京市东城区北三环东路36号举世贸易中心A座2108室。

会议方法：现场投票与网络投票相结合方法。

特别抉择事项：

1、审议《关于公司契合面向合格投资者揭露发行债券条件的方案》。

2、逐项审议《关于公司面向合格投资者揭露发行公司债券预案的方案》。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次发行公司债券相关事宜的方案》。

4、审议《关于修订公司章程的方案》。

以上方案需经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

一、举行股东大会的基本情况

股东大会届次：2019年第一次暂时股东大会。

股东大会会议召集人：公司董事会。本次暂时股东大会由公司第八届董事会第二十四次会议决定举行。

会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规矩。

本次股东大会的举行时刻：

其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年1月8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年1月7日下午3:00至2019年1月8日下午3:00的恣意时刻。

会议的举行方法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种方法进行表决，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

到会股东大会的目标

1、股权挂号日：2019年1月3日

到会股东大会的目标

1、在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权挂号日2019年1月3日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高档管理人员。

3、公司延聘的律师。

现场会议举行地址：北京市东城区北三环东路36号举世贸易中心A座2108室。

二、会议审议事项

2.01 发行规划

2.02 发行目标与发行方法

2.03 向股东配售的组织

2.04 债券期限和种类

2.05 债券利率及确认方法、还本付息方法

2.06 担保方法

2.07 征集资金用处

2.08 上市组织

2.09 抉择的有用期

2.10 偿债保证办法

2.11 其他需求清晰的事项

5、审议《关于修订股东大会议事规矩的方案》。

6、审议《关于修订董事会议事规矩的方案》。

7、审议《关于2019年度向金融机构请求归纳授信的方案》。

8、审议《关于2019年度对外担保方案的方案》。

以上方案现已公司第八届董事会第二十四次会议审议经过，详细内容见2018年12月25日刊登于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议挂号等事项

挂号方法：异地股东能够经过传真方法挂号。

1、法人股东应当由法定代表人或其托付的代理人到会会议。由法定代表人到会会议的，应当持营业执照复印件、自己身份证和法人股东账户卡到公司处理挂号；由法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应当持营业执照复印件、自己身份证、法定代表人依法出具的授权托付书和法人股东账户卡到公司挂号。

2、个人股东亲身到会会议的，应当持自己有用身份证和股东账户卡至公司挂号；托付代理人到会会议的，代理人还应当出示代理人自己有用身份证、股东授权托付书。

3、异地股东能够用传真、信函等方法挂号，传真或信函以抵达公司的时刻为准。以传真方法进行挂号的股东，必须在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给公司。

挂号时刻：2019年1月4日上午8:30－11:30，下午1:30－5:30。未在上述时刻内挂号的公司股东，亦可参与公司股东大会。

挂号地址：北京市东城区北三环东路36号举世贸易中心A座2108室。

会议联络人：薛雪静

联络电话：010-56935791 联络传真：010-56935788

会议费用：本次股东大会会期半响，与会股东住宿、交通费用自理。

网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系参与投票。参与网络投票时触及详细的操作详见附件1。

六、备检文件

广东华铁灵通高铁配备股份有限公司第八届董事会第二十四次会议抉择

广东华铁灵通高铁配备股份有限公司董事会

2019年1月4日

附件1

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：360976 ；投票简称：华铁投票

2、填写表决定见

关于上述方案，直接填写表决定见：赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行投票，视为对一切方案表达相同定见。

4、在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

一、经过深交所买卖体系投票的程序

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年1月7日下午3：00，完毕时刻为2019年1月8日下午3：00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo 规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2

授权托付书

1、托付人称号：

托付人持股性质和数量：

2、受托人名字及身份证号码：

3、对本次股东大会提案的清晰投票定见指示：兹全权托付先生代表自己/本公司到会广东华铁灵通高铁配备股份有限公司2019年第一次暂时股东大会，并依照按本授权托付书指示对会议审议事项行使投票权。

假如本托付人不作详细指示，受托人是否能够按自己的意思表决：

是□否□

4、授权托付书签发日期：

授权托付书有用期限：自本授权托付书签署日至本次股东大会会议完毕

5、托付人签名：

自己对本次会议审议事项的表决定见：

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