金莱特_金莱特光电子有限公司

时间：2023-04-22 浏览：39 分类：网络

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2022-058

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、重要提示

（一）本次年度股东大会不存在否决方案的景象；

（二）本次年度股东大会不存在改变前次股东大会决议的景象；

（三）本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法举行，会议告诉已于2022年3月30日在广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息发表媒体《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo）进行公告。

二、会议举行基本状况

1、会议招集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长 杨健佳

3、会议举行方法：现场投票与网络股票相结合的方法

6、现场会议地址：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

7、股权挂号日：2022年4月13日（星期三）

8、本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规则，合法有用。

三、会议到会状况

1、到会本次股东大会的股东及股东代理人共8人，所持有表决权的股份数为96,220,886股，占公司有表决权股份总额的30.3055%。其间，参与现场会议的股东（或股东代理人）共6人，所持有表决权的股份为79,398,137股，占到会本次会议有表决权股份总额的82.5165%；参与网络投票的股东2人，所持有表决权的股份为16,822,749股，占到会本次会议有表决权股份总额的17.4835%。公司董事、监事、高档管理人员、独自或兼并持有公司5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，所持有表决权的股份为6,811,776股，占到会本次会议有表决权股份总额的7.0793%。

2、到会本次会议的股东均为2022年4月13日下午15：00买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的股东。

3、本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高档管理人员经过公司视频会议系统以视频方法参会，见证律师现场进行见证。经过公司视频会议系统以视频方法参会的前述人员视为参与现场会议。本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》等有关法令、法规的要求和《公司章程》的规则。

四、会议表决状况

提案1.00：审议《2021年年度陈述全文及其摘要的方案》

表决成果：赞同96,220,886股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的100.0000%；对立0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票状况如下：赞同6,811,776股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的7.0793%，占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；对立0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%，占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

本方案取得经过。

提案2.00：审议《2021年度董事会工作陈述的方案》

提案3.00：审议《2021年度监事会工作陈述的方案》

提案4.00：审议《2021年度财务决算陈述的方案》

提案5.00：审议《2021年度利润分配方案的方案》

提案6.00：审议《关于回购刊出部分限制性股票及刊出部分股票期权的方案》

本方案取得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上赞同，本方案取得经过。

提案7.00：审议《关于2022年度向金融机构请求归纳融资额度的方案》

提案8.00：逐项审议《关于承认公司2021年度董事薪酬的方案》

提案8.01：审议《关于承认在公司兼任职务董事2021年度薪酬的方案》

表决成果：赞同95,612,911股，占到会本次股东大会非关联方有用表决权股份总数的100.0000%；对立0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

公司关联方卢保山先生、孟繁熙先生逃避本方案的表决。本方案取得经过。

提案8.02：审议《关于承认未在公司兼任职务董事2021年度薪酬的方案》

表决成果：赞同86,209,913股，占到会本次股东大会非关联方有用表决权股份总数的100.0000%；对立0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

公司关联方蒋光勇先生逃避本方案的表决。本方案取得经过。

提案8.03：审议《关于承认独立董事2021年度薪酬的方案》

提案9.00：审议《关于承认公司2021年度监事薪酬的方案》

五、律师出具的法令意见

北京国枫律师事务所何星亮律师、何子楹律师列席了本次年度股东大会，进行了现场见证并出具法令意见，定论如下：

综上所述，本所律师以为，公司2021年年度股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会人员和招集人的资历以及表决程序等事宜，契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规则；本次股东大会的表决成果合法、有用。

六、备检文件

1、《广东金莱特电器股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司2021年年度股东大会的法令意见书》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2022-059

广东金莱特电器股份有限公司关于回购刊出部分限制性股票减资暨告诉债务人的公告

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日举行第五届董事会第三十一次会议、于2022年4月20日举行2021年年度股东大会审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票及刊出部分股票期权的方案》。

因4名获授限制性股票的鼓励目标离任，依据《公司2018年股票期权与限制性股票鼓励方案（草案）》、《2018年股票期权与限制性股票鼓励方案施行查核管理办法》及相关法令法规的规则，公司将对其持有的已获授没有解锁的12.88万股限制性股票进行回购刊出。公司本次关于回购刊出事项的详细内容详见公司于2022年3月30日发表于巨潮咨询网（cninfo）上的 《关于回购刊出部分限制性股票及刊出部分股票期权的公告》（公告编号：2022-046）。

本次公司回购刊出部分限制性股票将导致公司注册资本削减，依据《中华人民共和国公司法》等相关法令法规的有关规则，公司特此告诉债务人，债务人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或许供给相应的担保。债务人如要求公司清偿债务或供给相关担保的，应依据《中华人民共和国公司法》等相关法令法规的有关规则向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债务人未在规则期限内行使上述权力的，本次回购刊出将按法定程序持续施行。

债务申报所需资料：公司债务人可持证明债务债务联系存在的合同、协议及其他凭据的原件及复印件到公司申报债务。债务人为法人的，需一起带着法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着法定代表人授权托付书和代理人有用身份证的原件及复印件。债务人为自然人的，需一起带着有用身份证的原件及复印件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着授权托付书和代理人有用身份证件的原件及复印件。

债务申报详细方法如下：

1、债务申报挂号地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

2、申报时刻：2022年4月21日起45天内（双休日及法定节假日在外）9:00-11:30、13:00-17:00

3、联系人：证券部

4、联系电话：0750-3167074

5、邮箱:kn_anyby@kennede

公司将向我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司请求处理部分限制性 股票的回购和刊出，并将于施行完成后及时实行信息发表责任。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司

董事会

2022年4月21日