经公司董事会研究决定,本公司将于2019年12月30日(星期一)上午11:30在公司动力大厦17楼会议室举行2019年第五次暂时股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议批阅事项
1. 批阅公司关于延伸子公司现有借款还款期限的方案。
二、到会会议的人员
1、持有本公司股份且在工商部门挂号在案的股东;
2、契合上述条件的股东因故不能亲身到会者,能够托付代理人到会会议。
三、会议挂号方法
凡到会本次会议的法人股东,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人签署的授权托付书、到会人身份证(或护照),于2019年12月23日至2019年12月27日(上午8:0011:00,下午14:3017:00,节假日在外)到本公司董事会办公室挂号,异地股东可用信函或传真方法挂号。
四、其他事项
1.会议费用:会期半响,到会会议者食宿及交通费用自理;
2. 联络方法:
地址:广西壮族自治区玉林市天桥西路88号
联络人:韩义勇
电话:0775-3222666
传真:0775-3222668
邮编:537005
广西玉柴机器股份有限公司
董事会
2019年12月13日
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