天富热电(天富热电官网)

时间：2023-04-22 浏览：42 分类：网络

证券代码：600509 证券简称：天富动力 公告编号：2021-临050

特别提示

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

新疆天富动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021年4月30日以书面和电子邮件方法告诉各位董事，2021年5月11日下午16:00以现场加通讯表决的方法举行。会议应参加表决的董事人数为9人，实践参加表决的董事人数为9人。公司董事会成员在充沛了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，契合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事仔细逐项审议，表决经过如下事项：

1、关于推举公司第七届董事会董事长的方案；

赞同推举刘伟先生为公司第七届董事会董事长（简历见附件），任期与第七届董事会共同。

赞同9票，对立0票，放弃0票。

2、关于公司董事会建立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、投资决策委员会、危险操控委员会的方案；

赞同刘伟先生、陈建国先生、易茜女士为公司董事会战略委员会委员，刘伟先生担任召集人。

赞同易茜女士、王世存先生、刘伟先生为公司董事会提名委员会委员，易茜女士担任召集人。

赞同陈建国先生、易茜女士、王世存先生为公司董事会审计委员会委员，陈建国先生担任召集人。

赞同王世存先生、陈建国先生、刘伟先生为公司董事会薪酬与查核委员会委员，王世存先生担任召集人。

赞同刘伟先生、王润生先生、陈建国先生、易茜女士、张钧先生、陈志勇先生、奚红女士为公司董事会投资决策委员会委员，刘伟先生担任委员会主任，易茜女士担任召集人。

赞同陈建国先生、张廷君先生、王世存先生为危险操控委员会委员，陈建国先生担任召集人。

以上各委员会委员任期与第七届董事会共同。

赞同9票，对立0票，放弃0票。

3、关于聘任公司董事会秘书的方案；

赞同聘任陈志勇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与第七届董事会共同。

公司独立董事对本事项宣布了赞同的独立定见，具体请见同日宣布于上海证券交易所网站（sse）的独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的方案》宣布的独立定见。

赞同9票，对立0票，放弃0票。

4、关于聘任公司证券业务代表的方案。

赞同聘任姚玉桂女士为公司证券业务代表（简历见附件），任期与第七届董事会共同。

赞同9票，对立0票，放弃0票。

新疆天富动力股份有限公司

董事会

2021年5月11日

附件：

个人简历

刘伟：男，我国国籍，中共党员，研究生学历，正高档工程师。历任新疆石河子市热电厂锅炉分厂主任、检修分厂副主任；热力分公司生技科科长、司理；石河子市热电厂副厂长、厂长兼总工程师；新疆天富热电股份有限公司副总司理、热电厂厂长；新疆天富动力股份有限公司党委书记、副董事长；新疆天富集团有限责任公司党委副书记、董事长。现任新疆天富动力股份有限公司党委书记、董事长，新疆天富集团有限责任公司党委书记、董事长。

陈志勇：男，我国国籍，中共党员，本科学历，高档工程师。历任运转工人，检修技术员，培训中心副主任，天富电力股份有限公司筹委会成员，新疆天富热电股份有限公司企划部司理，新疆天富国际经贸有限公司总司理，新疆天富热电股份有限公司东热电厂总工程师。现任新疆天富动力股份有限公司副总司理、董事会秘书。

姚玉桂：女，我国国籍，大专学历，高档管帐师，于2021年3月获得上海证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。历任新疆天富动力股份有限公司供热分公司财务科管帐、新疆天富动力股份有限公司财务部管帐、副主任、主任。现任新疆天富动力股份有限公司证券部主任。

证券代码：600509 证券简称：天富动力 公告编号：2021-临051

新疆天富动力股份有限公司

第七届监事会第一次会议抉择公告

特别提示

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

新疆天富动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2021年4月30日以书面和电子邮件方法告诉各位监事，2021年5月11日下午16:00以现场加通讯表决的方法举行。会议应参加表决的监事人数为3人，实践参加表决的监事人数为3人。公司监事会成员在充沛了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，契合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事仔细审议，表决经过如下事项：

1、关于推举公司第七届监事会主席的方案；

赞同推举张钧先生为公司第七届监事会主席（简历见附件），任期与第七届监事会共同。

赞同3票，对立0票，放弃0票。

新疆天富动力股份有限公司

监事会

张钧: 男，我国国籍，中共党员，本科学历，高档政工师。历任石河子大学医学院临床医学系生化教研室试验员、助理试验师、试验师；石河子大学农学院党政办党务秘书；石河子大学后勤服务集团工作室副主任、党委委员、工作室主任；石河子大学后勤管理处党委委员、归纳工作室主任；农七师锦龙电力公司党委委员、总司理助理、纪委书记、工会主席、党委副书记。现任新疆天富集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，新疆天富动力股份有限公司监事会主席。