000751股票(000751锌业股份股吧)

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股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-038

葫芦岛锌业股份有限公司

第九届董事会第十次会议抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第十次会议，于2018年9月27日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方法举行。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议告诉送达或传真给自己。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的招集、举行契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规则。

会议由董事善于恩沅掌管，会议表决经过如下抉择：

审议经过了《关于公司为全资子公司深圳锌达交易有限公司供给担保的方案》

表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃

具体内容详见公司2018年9月28日在巨潮资讯网发表的《葫芦岛锌业股份有限公司对外担保的公告》。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2018年9月27日

股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-039

葫芦岛锌业股份有限公司

关于对外担保的公告

一、担保状况概述

（一）本次担保的基本状况

1.协议签署日期：2018年9月25日

2.签署地址：辽宁省葫芦岛市龙港区

3.被担保人：深圳锌达交易有限公司（以下简称“锌达交易”）

4.债权人：葫芦岛银行股份有限公司龙港支行（以下简称“葫芦岛银行”）

5.担保金额：公司全资子公司锌达交易拟向葫芦岛银行恳求交易融资人民币2亿元，期限一年，公司为锌达交易此次融资2亿元供给连带责任确保担保。

（二）董事会审议担保方案的表决状况

公司第九届董事会第十次会议以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于公司为全资子公司深圳锌达交易有限公司供给担保的方案》，上述担保额未超越公司最近一期经审计净资产的10%，累计担保金额未超越公司最近一期经审计净资产的50%，接连十二个月内担保金额未超越公司最近一期经审计总资产的30%。此次担保事项经公司董事会同意后收效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本状况

1.基本信息

公司名称：深圳锌达交易有限公司

建立日期：2018年3月22日

居处：深圳市前海深港协作区前湾一路A栋201室

法定代表人：陈志方

注册资本：30000万人民币

主营事务：在网上从事商贸活动（不含约束项目）；冶金设备、环保设备、金属资料、机电设备、机械配件、仪器仪表、矿山机械、化工原料及产品（不含危险化学品）、矿产品、五金交电、电动工具、珠宝首饰、钢材、电讯器材、文体办公用品、建筑资料、装潢资料、化妆品、皮革制品、家具、木材、酒店用品、日用百货、工艺礼品、服装服饰的购销；轿车的出售（不含小轿车）；一类医疗器械的出售；供应链办理；国内交易（不含专营、专控、专卖产品）；运营进出口事务。

与本公司的联系：深圳锌达交易有限公司是公司的全资子公司。

2.被担保人最近一期的首要财务指标

单位：人民币元

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3.锌达交易不存在失期被执行人的景象。

三、担保协议的首要内容

1.锌达交易拟向葫芦岛银行恳求交易融资人民币2亿元，期限一年，用于开立世界、国内信用证相关事务。

2.公司应锌达交易恳求，为其向葫芦岛银行恳求的交易融资人民币2亿元供给连带责任确保担保。

四、董事会定见

公司此次为锌达交易向葫芦岛银行融资2亿元供给连带责任确保担保系为支撑其开展事务的资金需求，锌达交易为公司全资子公司，担保危险可控，此项担保契合公司的全体发展战略，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

因被担保人为公司全资子公司，公司未要求被担保人供给反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司对外担保余额为人民币40,000万元，公司及控股子公司对外担保总余额占上市公司最近一期经审计净资产的份额为16.76%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当的丢失等状况。

六、其他

1.第九届董事会第十次会议抉择

2.担保协议