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时间：2023-04-22 浏览：38 分类：网络

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2020-007

本公司及董事会整体成员保证本公告的内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2020年3月20日上午，山东得利斯食物股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌乡镇驻地公司会议室举行第四届董事会第二十一次会议。本次会议已于2020年3月10日告诉各位董事、监事、高档办理人员。会议采纳现场和通讯表决相结合的方法进行。会议应到会董事7人，实践到会董事7人。公司监事和高档办理人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士掌管。会议举行契合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过整体与会董事仔细审议，表决经过了如下抉择：

一、以7票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的方案》。

鉴于公司第四届董事会任期现已届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郑思敏女士、于瑞波先生、柴瑞芳女士、公维永先生为公司第五届董事会非独立董事提名人（上述提名人简历详见附件），任期自股东大会审议经过之日起三年。

公司第五届董事会董事提名人中兼任公司高档办理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

本方案需提交公司2020年第一次暂时股东大会审议，并采纳累积投票制进行逐项表决。

公司独立董事就本方案宣布了独立定见，详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(cninfo)。

二、以7票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司董事会换届选举独立董事的方案》。

鉴于公司第四届董事会任期现已届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张永爱女士、王德建先生、王月永先生为公司第五届董事会独立董事提名人（上述提名人简历详见附件），任期自股东大会审议经过之日起三年。

独立董事提名人的任职资历需经深圳证券交易所审阅无异议后方可提交公司股东大会审议。

《独立董事提名人声明》《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(cninfo)。公司独立董事就本方案宣布了独立定见，详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(cninfo)。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，原公司董事仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，仔细实行董事责任，不得有任何危害公司和股东利益的行为。

三、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于举行公司2020年第一次暂时股东大会的方案》。

公司定于2020年4月8日下午14:30在公司会议室举行2020年第一次暂时股东大会。

《关于举行2020年第一次暂时股东大会的告诉》详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（cninfo）。

特此公告。

山东得利斯食物股份有限公司

董 事 会

二二年三月二十一日

附件：

山东得利斯食物股份有限公司

第五届董事会董事提名人简历

郑思敏，女，我国籍，汉族，无永久境外居留权，1977年出世，中共党员，本科学历。诸城市龙城青年商会会长、诸城市第十三次妇女代表、诸城市第十八届人大常委、潍坊市第十七届人大代表、山东省第十三届人大代表。先后取得2017年潍坊市三八红旗手、2019年度全国女性建功标兵、潍坊市劳动模范、山东省三八红旗手、最具社会责任感企业家等荣誉称号。历任中央电视台科教节目制造中心导演助理、党办委员、我国传媒大学广告学院工作室主任。历任公司董事会秘书、北京得利斯食物有限公司总司理。2015年3月至今任公司董事长。

郑思敏女士持有公司股票121,400股（其间21,400股为2015年7月-9月呼应我国证监会召唤保护股价稳守时购买）。郑思敏女士与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人郑平和先生为父女联系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。郑思敏女士不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规定的景象之一；（2）被我国证监会采纳证券商场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到我国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

经在最高人民法院网查询，郑思敏女士不属于“失期被执行人”，其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

于瑞波，男，我国籍，汉族，无永久境外居留权，1975年出世，中共党员，本科学历，高档经济师。1995年起，历任得利斯集团有限公司秘书科科长、运营部司理、董事会秘书，山东得利斯生物科技公司总司理，得利斯集团有限公司总裁。潍坊市第十二、十三届政协委员、山东省肉类协会副会长。2012年被我国肉类协会颁发“我国肉类工业科技立异人物”，被山东省肉类协会评为“山东肉类食物行业20年领军人物”。2013年被团中央和国家农业部颁发第八届“全国乡村青年致富带头人十大标兵”，并取得“山东省食物工业优异企业家”“潍坊市优异民营企业家”“潍坊市十大杰出青年企业家”“全国食物安全办理先进个人”等荣誉称号。现任公司董事、总司理。

于瑞波先生直接及直接算计持有公司股票658,275股（其间经过诸城同路人出资有限公司直接持有624,875股，2015年呼应我国证监会召唤保护股价安稳二级商场购买33,400股）。于瑞波先生与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。于瑞波先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规定的景象之一；（2）被我国证监会采纳证券商场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到我国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

经在最高人民法院网查询，于瑞波先生不属于“失期被执行人”，其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

柴瑞芳，女，我国籍，汉族，无永久境外居留权，1980年出世，本科学历，2010年取得注册会计师证书，历任公司财务司理，现任公司董事、副总司理、财务总监。

柴瑞芳女士未持有公司的股份。柴瑞芳女士与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。柴瑞芳女士不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规定的景象之一；（2）被我国证监会采纳证券商场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到我国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

经在最高人民法院网查询，柴瑞芳女士不属于“失期被执行人”，其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

公维永，男，我国籍，无永久境外居留权，1982年出世，本科学历。历任西安中萃可口可乐饮料有限公司事务代表、区域主管，西安得利斯食物有限公司总司理助理、副总司理、销售部司理、出产部司理。2019年8月至今任西安得利斯食物有限公司总司理。

公维永先生未持有公司的股份。公维永先生与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。公维永先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规定的景象之一；（2）被我国证监会采纳证券商场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到我国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

经在最高人民法院网查询，公维永先生不属于“失期被执行人”，其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张永爱，女，我国籍，汉族，无永久境外居留权，1964年3月出世，研讨生学历。高档会计师、注册会计师。历任山东省农机集团潍坊公司财务总监、山东正源和信会计师事务所合伙人、北京中兴华会计师事务所审计部分负责人。2008年4月取得独立董事资历证书。现任潍坊天合典当有限公司董事长。

张永爱女士未持有公司的股份。张永爱女士与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。张永爱女士不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规定的景象之一；（2）被我国证监会采纳证券商场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到我国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

经在最高人民法院网查询，张永爱女士不属于“失期被执行人”，其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王德建，男，我国籍，汉族，无永久境外居留权，1973年8月出世，中共党员，办理学博士，使用经济学博士后，注册会计师（非执业），山东大学办理学院副教授、硕士研讨生导师。历任山东医科大学方案财务处副科长，山东大学计财处科长、高档会计师。现任齐峰新材(股票代码002521)、联创股份(股票代码300343)、*ST斯太（000760）及公司独立董事。

王德建先生未持有公司的股份。王德建先生与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。王德建先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规定的景象之一；（2）被我国证监会采纳证券商场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到我国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

经在最高人民法院网查询，王德建先生不属于“失期被执行人”，其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王月永，男，我国籍，汉族，无永久境外居留权，1965年出世,天津大学办理学博士,高档会计师。1988年至1994年于山东财经大学任教，1994年至2000年上任于山东证券交易中心，历任研讨发展部司理、清算部司理、总会计师，2000年至2002年任山东省东西结合信誉担保有限公司副总司理，2002年至2009年任北京安联出资有限公司总裁助理。曾任山东黄金矿业股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、潜能恒信动力技术股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司独立董事。2010年至今任北京圣博扬出资办理有限公司总司理。2002年9月取得独立董事资历证书。现兼任我国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、山东动力集团有限公司外部董事、北京师范大学MBA客座研讨员。

王月永先生未持有公司的股份。王月永先生与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。王月永先生不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规定的景象之一；（2）被我国证监会采纳证券商场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；（4）最近三年内遭到我国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

经在最高人民法院网查询，王月永先生不属于“失期被执行人”，其任职资历契合《公司法》及《公司章程》的相关规定。