五部委联手打击离岸公司和地下期货配资合法钱庄“洗钱”行为

时间：2023-04-22 浏览：46 分类：网络

依据中心反腐败和谐小组世界追逃追赃作业办公室一致布置，中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局16日下发告诉，从即日起至2015年末，在全国范围展开冲击使用离岸公司和地下钱庄搬运赃物的专项举动。 据央行有关负责人介绍，...

依据中心反腐败和谐小组世界追逃追赃作业办公室一致布置，中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局16日下发告诉，从即日起至2015年末，在全国范围展开冲击使用离岸公司和地下钱庄搬运赃物的专项举动。

据央行有关负责人介绍，此次专项举动是反腐败世界追逃追赃“天”举动的重要组成部分，首要针对地下钱庄使用离岸公司账户、非居民账户等，帮忙贪污贿赂等罪犯向境外搬运违法所得及其收益的违法活动进行会集冲击。意图是经过破获一批地下钱庄大案要案，打掉一批非法经营窝点，挖出一批贪污贿赂等上游违法分子，最大极限堵截“洗钱”通道，实在保护国家正常的金融管理次序。