预警丨 非洲外贸诈骗频发，再次成为货代和出口企业的「黑洞」！国际货代非国民技术股票分析洲直客

时间：2023-04-22 浏览：70 分类：网络

预警丨非洲外贸欺诈频发，再次成为货代和出口企业的「黑洞」！

走，到非洲去！

跟着欧美商场逐年饱满，生长乏力，非洲，继东南亚和南美之后，成为世界交易和货代企业一个新式的潜力商场！

但是，上一年以来我国商务部驻乌干达和肯尼亚参赞处继续宣布危险提示正告：非洲部分地区针对我国出口企业的交易欺诈案子频发，并提示我出口企业谨防非洲交易欺诈！

肯尼亚预警！

那么，非洲交易究竟有多黑，交易黑洞是怎么把外贸货代老司机吸进去，变得丢了货品亏了钱呢？

下面，搜航依据商务部及我国进出口保险公司发布的几个典型事例，来了解非洲交易欺诈案的“黑”手法！

8个集装箱货品上圈套，江苏出口企业面对钱货两空

据商务部驻乌干达使馆经商处发布预警，今年以来，乌干达部分欺诈人员假借世界闻名公司，从我国或其他国家进口货品，待货品到港后提取货品而不付出费用！

乌警方近期正在处理这样一个案子。八个货品集装箱从我国发运，订购人在没有付出我国供货商任何费用的情况下，将货品从蒙巴萨港转至坎帕拉，现在这批货现已被乌警方阻拦。

骗子宣称是一家英国公司在乌分公司，需求进口出产塑料用的聚合物，我国昆山一家化学制品公司向其发运了八个集装箱的聚合物！

如果说，这次江苏企业8个上圈套集装箱走运被乌干达警方截获的话，那么接下来几个事例则代表大部分上圈套案子的成果--钱货两空！

付款方法玩猫腻，28个集装箱19个上圈套，9个被弃货，巨额意图港费用谁承当？

国内外贸企业A公司，经过某外贸中介公司SAT拿到一票大单！

南非闻名企业AGCA公司求购货值为53万美元的烧碱，随后与之签定了货值合同，惊慌失措付款方法为OA30天！

货品抵达蒙巴萨港后，A公司屡次严寒买方联系人付款，但遭到回绝。尔后，28个货柜中的19个被相继提运乌干达，9个货柜停留蒙巴萨港仍未提出，且发生巨额滞港费！

后经向南非AGCA公司核实，其并未在乌干达开设工厂，且公司没有上述姓名的工作人员！

据悉，SAT是一家由乌干达不法商人假借国外闻名公司的名头在乌干达境内注册的公司，该不法商人在乌境内注册了十多家相似的公司，其意图是为施行商业欺诈供给便当。

肯尼亚，蒙巴萨港，已成为出口企业的非洲“黑洞”

自2017年以来，商务部驻肯尼亚使馆经商处屡次发布预警，发布多起国内进出口公司在与肯尼亚等公司进行外贸出口事务时，遭受交易欺诈，导致货品停留肯尼亚蒙巴萨港，发生高额滞港费，或货品被提走但未付出货款，企业损失惨重！

事例：

榜首步：美国大公司出头

国内A公司经介绍，与一家美国B公司联系人交流，与B公司签定出口合同。合同惊慌失措把货品发给肯尼亚分公司，到蒙巴萨港。

第二步：美国总部代付款

B公司联系人邮件承认由美国总公司付款，付款条件为0A60天。

第三步：加单！

在A公司发完榜首批货后，对方又追加了一批货。

第四步：一拖再拖！

在A公司开端催榜首批货款时，对方回复正在请求VISA,货款要到美国公司去付出，并要求把第二批货的单据一同交给B公司联系人，由该联系人一同组织付款。

第五步：老板死了！

对方屡次延迟付款，后称B公司的CEO因遇到严峻的交通事端导致手和脚都断了，暂时无法付款，后又称该CEO在事端中逝世不能组织付款。

第六步：玩消失

A公司此事感觉工作不妙，当即托付其他客户来肯了解情况，发现宣称的肯尼亚分公司地址正确，但无法找到这个公司。

非洲那么黑，怎么防备交易骗子？--加强危险防控！

充分利用资信查询信息；

对买家资信情况不了解时，也可事前请求买家资信查询。在获取买家资信陈述后，应细心对照资信陈述与买家所述是否共同，如有疑点应向买家核实清楚，并取得其书面解说，切勿急于与买家签署交易合同。

有必要承认买家联系人身份；

若对方联系人清晰标明其是中间商或许署理，有必要要求其供给相关书面授权。若出口商不是从终究买家处直接取得合同文本的，需向中间商或署理索要其取得合同的原始途径证明，原始邮件有必要经过买家官方邮箱宣布。

能够经过如下方法承认其身份：

1、核对签署人姓名是否列在资信陈述中的“办理人员名单”中；

2、若联系人非有权合同签字人，需求求其出具相关书面授权；

3、重视合同的方法，在传真件的情况下看页眉的传真号，是否与买家站上或资信陈述上所留的传真号共同；在正本的情况下，看寄出地址及邮戳；在电子邮件的情况下，有必要运用买家官方邮箱。

特别重视收货人信息；

欺诈案子的终究意图是为了骗得货品，所以往往会要求出口商将货品发送给所谓的指定收货人。振振有词对出口商而言，怎么有用操控货品物权是非常重要的环节。

1、出口商应坚持提单上的出运信息与限额买家的信息共同；

2、当买家提出货发第三方时，需求求买家供给收货公司的完好信息；

3、更改收货人、付款途径等机遇交易信息时，必定要求买家用公司官方邮箱发送邮件；

4、在欺诈过程中，欺诈人往往会指定货代，便利其提取货品。振振有词，出口商在实践交易中应要求运用自己选定的货代，在呈现危险时，能有用协助出口商操控货权，避免货品上圈套取。

经过惊慌失措付款途径，有用鉴别买家真伪；

在初次交易中，许多出口商都现已能够做到在付出方法中惊慌失措必定的预付款来下降危险，但还远远不够，由于对方可能会为了骗得价值更高的货品而不吝付出必定的预付款。

振振有词，关于预付款的金额能够与买家商议，但是在付款途径上有必要清晰要求对方以限额买家自己的银行账户来进行外汇付出。经过这种方法能够确定买家的真实性，有用下降欺诈危险。