“妖镍”事件还有后续 港交所旗下LME遭美国600769对冲基金索赔30亿

时间：2023-04-22 浏览：101 分类：网络

港交所(00388.HK)周一(6月6日)早上公告，旗下伦敦金属买卖所及伦敦金属买卖所清算所均成为被告，被索赔约4.56亿美元，约合30.37亿人民币。

港交所的公告称，全资隶属伦敦金属买卖所(LME)和LME Clear Limited(LME Clear)在Elliott Associates，L.P.及Elliott International，L.P.(原告)提出的一项司法复核申索中成为被告人。

Elliott Associates，L.P.及Elliott International，L.P.是美国闻名的对冲基金，2021年末办理规划超510亿美元。

港交所解说，在2022年3月7日(英国时刻)，镍商场价格呈现明显上升。但是，LME以为到当日晚上收盘时的买卖是有序进行。随后在2022年3月8日(英国时刻)清晨，镍价格在短时刻内大幅上升。

与LME Clear参议后，LME决议于当日英国时刻08:15起暂停一切镍合约的买卖，并将一切于2022年3月8日英国时刻00:00或之后履行的买卖撤销。此暂停买卖的决议是因为镍商场已呈现失序状况。LME追溯性地撤销买卖，是为了让商场回到LME能够坚信商场是有序运作的最终一个时刻点。

港交所着重，LME一向以商场的整体利益行事。LME镍买卖其后于2022年3月16日在LME一切履行买卖的场所康复进行。

青山控股全身而退

2022年3月8日，镍期货价格来到每吨10.1365万美元的前史新高。中国企业青山控股据称手中握有的十余吨镍空单，惨遭“史诗级逼空”，一夜丢失数十亿美元，乃至无法及时缴交保证金。

伦敦金属买卖所宣告，3月8日买卖全数撤销，镍价拉回至7日收盘价，并暂停买卖1周，康复买卖后还推出有涨跌幅限制的买卖新制度。另据媒体报道，LME还答应青山拖延交割产品，青山因而全身而退。

总部坐落浙江温州的青山控股不锈钢产能总计900万吨，首要布局在福建、浙江和广东，别的还有三分之一的产能坐落印尼。公司在印尼建有青山工业园区，并具有当地丰厚的镍资源。据中信建投计算，2020年青山集团具有全球18%的镍商场份额。

“妖镍”之后 LME受批判及英国监管当局检查

3月7日-8日，在LME买卖的镍价两天接连暴升近250%，被商场成为“妖镍”行情。

后来LME以为商场失掉次序，LME在咨询清算公司后决议暂停买卖，并根据保护商场安稳和完好的考量撤销了8日0点后的一切买卖，一起将商场回复到失控前的状况，即3月7日的收盘价。

矿业高管、托克集团前金属买卖员Mark Thompson表明，“突然之间，LME显得很无能。他们需求一场彻里彻外的变革”。Thompson已成为该买卖所最直抒己见的批判者之一。

贸易公司Concord Resources Ltd的研讨总监Duncan Hobbs表明，“能够幻想，在5年或10年后，LME或许将不再是全球最首要的金属买卖商场，上期所将取而代之。”

在曩昔10年的大部分时刻里，LME都把增加的期望寄托在招引美国对冲基金和其他金融出资者上。现在，这些金融出资者中的许多人表明，他们或许会抛弃进军LME.其时是三月底，据知情人士泄漏，其间一些公司正在美国和英国进行诉讼。

一家大型微观对冲基金的出资组合司理表明，他现已中止在他的相对价值账户中买卖任何LME合约，该账户押注于产品、股票和钱银之间的价格差异。

LME的英国监管组织金融商场行为监管局(FCA)和英国央行在4月表明，将对该买卖所的办理、商场监管和危险办理进行检查。LME也将录用一个独立组织对事情进行检查。

LME5月13日公告称，LME就修订的场外买卖陈述规则征求定见。新的规则(定见稿)要求会员陈述一切可什物交割的铝、铝合金、钴、铜、铅等的场外头寸详细状况，并主张将问责等级扩展到场外头寸。LME以为此举将大幅增强其商场监控才能。