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时间：2023-04-08 浏览：48 分类：网络

欺诈、洗钱、价格操作……虚拟钱银市场乱象丛生，而“山寨币”大行其道，也让一般民众成为被收割的方针。

近来，韩国曝出一桩打着虚拟钱银幌子的庞氏圈套，6.9万人上圈套了3.85万亿韩元，约合人民币221亿元。其间，不少受骗者是老年人。

一家名叫“VGlobal”的公司宣称运营虚拟钱银买卖渠道，劝说人们在该渠道开户出资，并许诺出资者可在短时间内收成几倍报答。一名韩国警官说：“这看起来是一桩庞氏圈套。咱们正在进一步查询，预期会发现更多受骗者。”

值得重视的是，6月10日，在第十三届陆家嘴论坛上，我国银保监会主席郭树清在视频致辞中表明，要时间警觉各种改换把戏的“庞氏圈套”。当下，各种以高息报答为钓饵，打着所谓的金融科技、互联金融等旗帜的圈套层出不穷，其实质都是伐鼓传花式的不合法集资活动。咱们一定要紧记，天上不会掉馅饼，宣传“保本高收益”便是金融欺诈。

据了解，庞氏圈套是指以许诺高额报答骗得出资者资金，并将新参加出资者的资金用于付出老客户出资报答，却几乎不从事实践出资。这种金字塔式累积资金的骗术在20世纪20年代因行哄人查尔斯·庞齐而得名。

6.9万人上圈套221亿元

虚拟钱银市场乱象丛生，暴涨暴降的价格，以及马斯克等红的带货，还有坊间撒播的一些币圈“造富神话”，让炒币进入一般民众的视界，不少人抱着一夜暴富的心态冲了进去，成果却丢失惨重，一夜报“负”。

一起，“山寨币”大行其道，不少虚拟币公司打着“虚拟钱银能发横财”的旗帜，发行各种虚拟钱银。缺少区分才能的出资者，正成为它们的围猎方针。

近来，韩国曝出一桩打着虚拟钱银幌子的庞氏圈套。开端查询显现，大约6.9万人算计上圈套3.85万亿韩元，其间不少受骗者是老年人。

新华社征引韩国《中央日报》报导称，韩国警方频频接到来自各地的相关告发，于上月在全国规模内就此案发动查询。京畿道警方7日发表，元凶巨恶据信是一家名叫“VGlobal”的公司，其首席执行官以及大约70名职工正在承受警方查询。

警方说，这家公司宣称运营虚拟钱银买卖渠道，劝说人们在该渠道开户出资，最低出资额为600万韩元，并许诺出资者可在短时间内收成几倍报答。

一名警官说：“这看起来是一桩庞氏圈套。咱们正在进一步查询，预期会发现更多受骗者。”不过，因为许多受骗者、尤其是老年人迟迟不愿报案，警方查询面对不小难度。

一名40多岁男人说，他的母亲上圈套出资1300万韩元，“我劝她报警，但她总觉得能把钱拿回来，所以回绝报警。据我所知，还有许多像她这样的老年人受骗，‘虚拟钱银’对这些老年人来说是新玩意儿”。

这名男人说，那家欺诈公司最近还企图让他母亲在一份文件上签字，文件内容是声明签字人没有受骗受骗。“那家公司不断劝说出资者别着急，再等等成果。”这样一来出资者存有侥幸心思，不太乐意报警。

一名五旬妇人说：“有个熟人告诉我这个出资时机，我就投了大约6000万韩元……现在我想报警，但是她劝我再等等，等赚回钱再说。当我又表达疑虑，她质问我是不是信不过跟她的友谊。所以，我一向没有报警。”

郭树清：时间警觉各种改换把戏的“庞氏圈套”

据新华社报导，很多虚拟币公司打着“虚拟钱银能发横财”的旗帜，发行各种虚拟钱银。梦想一夜暴富的出资者趋之若鹜，深陷庄家和吹鼓手织造的幻梦，成为“山寨币”的受害者。如雷达币、KUN、火神币等虚拟币，经过嘘寒问暖拉老年人出资，运用老年人有退休金但嫌银行利息低的心思，不断织造创富神话，诱惑他们购买“山寨币”“空气币”。虚拟钱银爆款之一的英豪链，其络欺诈案的受害人达数百万人，涉案资金达3亿余元。

6月10日，在第十三届陆家嘴论坛上，我国银保监会主席郭树清在视频致辞中表明，要时间警觉各种改换把戏的“庞氏圈套”。

郭树清表明，当下，各种以高息报答为钓饵，打着所谓的金融科技、互联金融等旗帜的圈套层出不穷，其实质都是伐鼓传花式的不合法集资活动。咱们一定要紧记，天上不会掉馅饼，宣传“保本高收益”便是金融欺诈。要自觉进步警觉，增强危险防备认识和辨认才能，远离各类不合法金融活动。

郭树清还表明，要实在防备金融衍生品出资危险。在前期产生危险的金融衍生品事例中，有很多个人出资者参加出资。从老练金融市场看，参加金融衍生品出资的主要是安排出资者，十分不适合个人出资理财。道理在于，受不行操控乃至不行猜测的多种要素影响，金融衍生品价格动摇很大，对出资者的专业水平和危险承受才能具有很高要求。一般个人出资者参加其间，无异于变相赌博，丢失的成果早已注定。

“那些炒作外汇、黄金及其他产品期货的人很难有时机发家致富，正像押注房价永久不会跌落的人终究会付出沉重价值相同。”郭树清说。

我国对虚拟钱银监管加码，币安、火币等被屏蔽

我国监管部分早已认识到虚拟钱银买卖炒作带来的危险，及时预警，屡次出台行动予以整治。2013年，我国人民银行等五部分就联合发布《关于防备比特币危险的告诉》，要求各金融安排和付出安排不得展开与比特币相关的事务。2017年央行等七部分叫停各类代币发行融资，并展开专项整治。随后，我国的虚拟钱银买卖渠道和ICO买卖渠道根本完成无危险退出，人民币买卖的比特币全球占比一度降至缺乏1%。

不过，本年以来，虚拟钱银买卖炒作活动有所反弹，从5月18日开端，我国又密布开释关于加密钱银的监管方针：

5月18日，内蒙古发改委建立虚拟钱银“挖矿”企业告发渠道；同日，我国互联金融协会、我国银职业协会、我国付出清算协会发布“关于防备虚拟钱银买卖炒作危险的公告”。公告指出，虚拟钱银无实在价值支撑，价格极易被操作，相关投机买卖活动存在虚伪财物危险、运营失利危险、出资炒作危险等多重危险。广阔顾客要增强危险认识，建立正确的出资理念，不参加虚拟钱银买卖炒作活动，谨防个人财产及权益受损。

5月21日，国务院金融委要求冲击比特币挖矿和买卖行为，坚决防备个别危险向社会范畴传递。值得注意的是，这是金融委初次提出冲击比特币挖矿和买卖行为。

5月26日，内蒙古发改委发布关于坚决冲击惩戒虚拟钱银“挖矿”行为八项办法征求意见。对工业园区、数据中心、自备电厂等主体为虚拟钱银“挖矿”企业供给场所、电力支撑的，核减能耗预算目标；对存在成心隐秘不报、清退关停不及时、批阅监管不力的，依据有关法律法规和党内法规严厉追质问责。

6月9日，青海省工信厅下发《关于全面关停虚拟钱银“挖矿“项目的告诉》提出，对有关虚拟钱银挖矿行为展开整理整理。

同样是在6月9日，我国付出清算协会发布“关于加强职业信息同享有用防备付出危险的提示”，再次提示虚拟钱银的危险。上述危险提示指出，运用虚拟钱银等方式施行违法犯罪活动逐步上升，因其买卖具有匿名性，快捷性和全球性，逐步成为跨境洗钱的重要通道。一起，已呈现运用虚拟币作为赌博跑分前言的方式。

当天，在微博和百度上，输入“火币”“币安”“欧易”等关键词时，弹出的是“查找成果未予显现”等提示。到券商我国记者发稿，上述关键词仍被百度、微博屏蔽。

稍早之前的6月5日，不少币圈大V的微博账号被封，包含买卖员小侠、肥宅比特币、八哥谈币、超级比特币、区块链威廉等，这些账号的粉丝多在十万以上。相关页面显现，账号因被投诉违背法律法规和《微博社区条约》的相关规定，无法检查。

加密钱银成黑客勒索“东西”

跟着虚拟钱银买卖炒作活动的反弹，运用虚拟钱银等方式施行违法犯罪活动逐步上升。

加密钱银市场的欺诈活动日益猖狂。据《华尔街日报》报导，美国联邦交易委员会(FTC)计算的数据显现，在2020年第四季度和2021年第一季度的六个月中，美国顾客因加密钱银圈套丢失了近8200万美元，是上一年同期的10倍。依据FTC的陈述，最简单被加密钱银出资欺诈损害的团体是20-49岁的美国人。

另据计算，到上一年12月底，全球规模因加密钱银欺诈遭受的丢失近40亿美元，欺诈手法包含“空气币”欺诈、交际媒体欺诈、加密绑架、不合法应用程序等。本年以来，也有不少知名企业被勒索软件进犯并索要比特币等加密钱银。

当地时间6月9日，全球最大肉类供货商JBS宣告，已向黑客付出了价值1100万美元）的比特币赎金。此前，因遭受黑客进犯，JBS一度封闭了全美工厂，导致牛肉、猪肉产值大跌，乃至危及美国肉类供应链。

本年5月7日，美国最大燃油管道运营商科洛尼尔管道运送公司遭受黑客进犯，被逼封闭整个管道体系。在遭到黑客进犯的数小时后，该公司向黑客安排付出了75枚比特币。

不过，当地时间6月7日，美国司法部表明，现在已追回科洛尼尔管道运送公司上个月交给黑客安排的63.7枚比特币，价值约230万美元。

音讯发布后，币圈为之轰动，有谈论表明，假如FBI是经过技术手法破解了秘钥，就等于说，比特币底层逻辑被破解，底层逻辑便会不复存在，比特币等加密钱银的抗检查性受到了应战。随后，很多出资者挑选兜售、做空比特币，当天比特币一度暴降近10%，其他加密钱银也团体暴降。