最新美股即时行情(双林股份)

时间：2023-04-09 浏览：40 分类：网络

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2021-73

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年12月22日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方法举行。会议应到会董事9人，实践到会会议董事9人。公司高档办理人员吴乐峰先生列席本次会议；公司监事熊厚富先生列席本次会议。会议的告诉、举行契合《中华人民共和国公司法》及其他相关规则。经整体董事审议和表决，会议经过如下抉择：

一、关于推举永辉超市股份有限公司第五届董事会董事长的方案

拟提名张轩松为公司第五届董事会董事长。

（以上方案赞同票9票、反对票0票、弃权票0票）

二、 关于聘任永辉超市股份有限公司高档办理人员的方案

经公司董事会提名，公司拟聘任李松峰先生为公司CEO，任期至第五届董事会期满。

经李松峰先生提名，拟聘任吴光旺先生、彭华生先生、罗雯霞女士、严海芸女士、曾凤荣先生为公司副总裁，黄明月女士为公司财政担任人；经董事长提名，拟聘任吴乐峰先生为公司董事会秘书。以上人员任期至第五届董事会期满。

附：以上被提名人简历如下：

1、吴光旺，男，1976年出世，我国国籍，硕士学历

现任永辉超市股份有限公司副总裁，分担人力资源部、行政部、工程部及物配部。在2020年分担大供应链业务；2019年在董事会领导下，和谐各板块业务、分担战略出资与并购；2018年分担永辉云金等。历任永辉超市股份有限公司履行副总裁、监事、信息总监，福建永辉集团有限公司信息部司理,总监、福州五四北店店长、永辉超市股份有限公司ERP项目司理等职。

2、彭华生，男，1977年出世，我国国籍，本科学历

现任永辉超市股份有限公司副总裁兼京津冀蒙省区总司理，分担京津冀蒙四省区运营业务。历任福建永辉超市门店部分司理、门店店长、区域门店担任人，担任相关门店及区域运营业务；北京大区总司理，经总部派遣带领团队入驻北京拓宽京津冀商场，全面担任北京区域门店筹建及门店运营业务；华东大区总司理兼绿标总司理，全面担任华东区域门店运营及绿标门店运营形式拓宽；第二集群总司理，全面担任第二集群门店运营及运营目标；永辉云创联合创始人，全面担任门店永辉日子门店运营；永辉超市副总裁，全面担任二战区的运营办理。

3、罗雯霞，女，1973年出世，我国国籍，本科学历

现任永辉超市股份有限公司副总裁，分担公司门店拓宽办理、招商、法务及公共业务。历任重庆大世界购物中心楼层司理；香港智尊商业策划公司部分司理；永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）华西大区拓宽部司理、总监及全国项目拓宽总监等职。

4、严海芸，女，1972年出世，我国国籍，硕士学历

拟任永辉超市股份有限公司副总裁，分担公司商场与营销业务。历任欧尚集团我国区大卖场纺织品收购司理以及世界部收购总监；乐购非食物部分收购长、服装部分副总裁；沃尔玛全球电子商务我国区收购、方案及价格部分副总裁，沃尔玛我国山姆会员店商场部及电子商务部副总裁；1号店商场部高档副总裁；万宁日用品商业（上海）有限公司CEO等职。

5、曾凤荣，男，1977年出世，我国国籍，大专学历

现任永辉超市股份有限公司副总裁，分担公司物流业务。历任永辉超市福建象园店信息部担任人，集团信息中心产品司理，物流中心物流流程管控高档司理，物流中心食物用品物流品类总监，全国物流中心总监，物流渠道合伙人队长，云商物流渠道担任人，云创渠道战略合伙人、永辉股份有限公司云超渠道中心合伙人等职。

6、黄明月，女，1977年出世，我国国籍，硕士学历

现任永辉超市股份有限公司财管中心担任人，历任福建潮一经贸有限公司财政部主办管帐；厦门强力巨彩光电科技有限公司财政部财政司理；一丁集团股份有限公司财政办理部财政总监；永辉超市股份有限公司财政副总监、永辉超市股份有限公司财政担任人等职。

7、吴乐峰，男，1973年出世，我国国籍，中央财经大学经济学学士、复旦大学工商办理硕士。 现任永辉超市股份有限公司董事会秘书。历任我国建设银行福州铁路支行管帐结算员、稽核员、财政部副司理；华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、福建生意办理稽核部稽核员、业务拓宽部副司理；永辉超市股份有限公司证券业务代表等职。

（以上方案赞同票9票、反对票0票、弃权票0票）

三、 关于推举永辉超市股份有限公司第五届董事会各专门委员会委员的方案

经整体董事提名：

拟推举张轩松、班哲明·凯瑟克(Benjamin William Keswick)、张轩宁和李松峰董事组成永辉超市股份有限公司第五届董事会战略开展委员会, 其间张轩松董事兼任该委员会主任；

拟推举孙宝文、刘琨和李松峰董事组成永辉超市股份有限公司第五届董事会提名委员会, 其间孙宝文独立董事兼任该委员会主任；

拟推举李绪红、李松峰和刘琨董事组成永辉超市股份有限公司第五届董事会薪酬委员会, 其间李绪红独立董事兼任该委员会主任；

拟推举刘琨、张轩宁和孙宝文董事组成永辉超市股份有限公司第五届董事会审计委员会, 其间刘琨独立董事兼任该委员会主任。

（以上方案赞同票9票、反对票0票、弃权票0票）

四、 关于聘任永辉超市股份有限公司证券业务代表的方案

经整体董事提名，现拟聘任黄晓枫女士为公司证券业务代表，任期三年。

以上被提名人简历如下：

黄晓枫，女，1991年出世，我国国籍

福州大学硕士，英语专业八级，法令作业资格证，CATTI口译三级，中级经济师。现任永辉超市股份有限公司证券业务代表。历任福建省电子信息集团全资权属企业福建省和信科工集团有限公司世界事业部司理兼总司理助理、永辉超市股份有限公司董事会办公室司理。

（以上方案赞同票9票、反对票0票、弃权票0票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二二一年十二月二十三日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2021-74

永辉超市股份有限公司

第五届监事会第一次会议抉择公告

本公司及监事会整体成员确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第一次会议于2021年12月22日在公司左海总部三楼会议室举行, 会议应到会监事五名, 实践到会监事五名。会议由监事熊厚富先生掌管，董事会秘书列席会议。会议的告诉、举行契合《公司法》及其他相关规则。经整体到会会议的监事审议和表决, 会议经过了以下方案：

赞同推举熊厚富先生为永辉超市股份有限公司第五届监事会主席

第五届监事会主席提名人及其简历如下：

熊厚富，男，1969年出世，我国国籍大学本科学历，具有管帐师和经济师职称。现任永辉超市股份有限公司资金中心担任人。历任福建省南平工业学校财会教师，华通天香集团股份公司财政司理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）财政司理、永辉超市股份有限公司财政部资金司理、财政中心中心合伙人。

（以上方案赞同票5票、反对票0票、弃权票0票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会

二二一年十二月二十三日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2021-72

永辉超市股份有限公司

2021年第2次暂时股东大会抉择公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否抉择案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：福州市鼓楼区湖头街120号荣耀路5号院3楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会6人，董事Benjamin William Keswick、Ian McLeod、廖建文因作业原因无法到会会议；

2、 公司在任监事5人，到会1人，林振铭、朱文隽、张建珍、陈颖因作业原因无法到会会议；

3、 董事会秘书现场到会会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于公司独立董事年度补贴的方案

审议成果：经过

表决状况：

(二) 累积投票方案表决状况

1、 关于推举董事的方案

2、 关于推举独立董事的方案

3、 关于推举监事的方案

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

无

(四) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

1、 本次股东大会见证的律师业务所：通力律师业务所

律师：张洁、赵婧芸

2、 律师见证定论定见：

经通力律师业务所律师核对, 律师以为, 本次会议的表决程序契合有关法令法规及公司章程的规则, 本次会议的表决成果合法有用。

三、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、 本所要求的其他文件。

永辉超市股份有限公司

2021年12月23日