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时间：2023-04-09 浏览：40 分类：网络

证券代：300698 证券简称：万马科技 公告编：2020-034

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本公司及董事会全成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2020年6月11日召公司2019年年度股东大会，现将有关事项告诉如下：

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一、召会议的基本情况

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1、股东大会届次：公司2019年年度股东大会。

2、股东大会的招集人：公司第二届董事会。公司于2020年5月18日召的第二届董事会第十一次会议抉择，以9赞同，0对立，0放弃，0逃避表决审议经过了《关于召2019年年度股东大会的方案》，决定于2020年6月11日召公司2019年年度股东大会。

3、会议召的法、规性：本次股东大会会议的招集、召符有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规矩。

4、会议召的日和间：

（1）现场会议间：2020年6月11日（星四）下午14:00始。

（2）络间：2020年6月11日。其，经过深圳证券买卖所买卖体系进行络的具间为：2020年6月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联体系的具间为：2020年6月11日上午9∶15至下午15:00间的恣意间。

5、会议的召方法：本次会议采纳现场表决与络相结的方法。

（1）现场：包含自己到会以及经过填写授权托付书授权别人到会；

（2）络：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联体系向全股东供给络方法的，公司股东能够在络间内经过上述体系行使表决权。

股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东，均有权经过相应的方法行使表决权，股东应择现场、络的一种方法，假如同一表决权呈现重复表决的，以次表决成果为准。

6、股权挂号日：2020年6月5日（星五）

7、到会目标：

（1）到股权挂号日下午收市，在国证券挂号结算有限责任公司深圳公司挂号在册的公司全股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付人到会会议和参与表决，该股东人不必是本公司股东。

（2）公司全董事、监事、高档管理人员及董事会认可的其别人员。

（3）公司延聘的见证律师、保荐组织等相关人员。

8、会议地址：浙江省杭州市西湖区天边大厦公司会议室

9、触及融资融券的相关资者应依照深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所上市公司股东大会络实施细则（2017 年修订）》的有关规矩履行。

二、会议审议事项

1、审议《关于<公司2019年度董事会工作陈述>的方案》；

2、审议《关于<公司2019年度监事会工作陈述>的方案》；

3、审议《关于<公司2019年年度陈述>及其摘要的方案》；

4、审议《关于<公司2019年度财务决算陈述>的方案》；

5、审议《关于计提2019年度财物减值预备的方案》；

6、审议《关于公司2019年度不进行润配的预案》；

7、审议《关于续聘信永和会计师事务所的方案》；

8、审议《关于2020年度向金融组织请求综授信额度的方案》；

9、审议《关于<公司2019年度征集资金寄存与运用情况的专项陈述>的方案》；

10、审议《关于估计2020年度日常相关买卖事项的方案》；

11、审议《关于公司运用部搁置征集资金进行现金管理的方案》；

12、审议《关于募项目延的方案》。

公司独立董事将在2019年年度股东大会上作年度述职陈述。

以上方案现已公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议经过，具内容详见公司于2020年5月20日在国指定的创业板信息发表媒上的相关公告。

依据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规矩》等相关规矩，上述第5-12项方案需对小资者的表决独自计，并将成果在2019年年度股东大会抉择公告独自列示（小资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编

表一：本次股东大会提案编示例表：

四、会议挂号

1、挂号方法：

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、

股东账户卡或有用持股凭据复印件和自己身份证复印件进行挂号；若非法定代表人到会的，人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权托付书（格局附后）、股东账户卡复印件和自己身份证复印件到公司挂号；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、自己身份证复印件到公司挂号；

若托付人到会会议的，人应持股东账户卡复印件、授权托付书（格局附后）和自己身份证复印件到公司挂号。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权托付书、股东账户卡复印件及受托人身份证处理挂号手续。

（4）异地股东可于挂号截止前用信函或传真方法进行挂号（需供给有关证件复印件），信函、传真以挂号间内公司收到为准。

2、挂号间：2020年6月9日17:00前（信函以收到邮戳为准）。

3、挂号地址：浙江省杭州市西湖区天目山路181天边大厦公司董事会办公室。

五、参与络的具操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联体系（地址为wltpinfo）参与，络的具操作流程见附件一。

、其他事项

1、联络人：冯宇、王丽娜

联络：0571-61065112

传真：0571-63755239

联络地址：杭州市西湖区天目山路181天边大厦万马科技董事会办公室

邮政编：310013

2、本次股东大会为半响，到会会议股东食宿及交通费用自理。

、备检文件

1、公司第二届董事会第十一次会议抉择；

2、公司第二届监事会第十次会议抉择。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日

附件一：参与络的具操作流程

附件二：授权托付书

附件三：股东参会挂号表

附件一：参与络的具操作流程

一、络的程序

1.普通股的代与简称：代：“365698”，简称：“wm”。

2.填写表决定见或举数。关于上述方案，填写表决定见“赞同”、“对立”或“放弃”。

3.股东对总方案进行，视为对除累积方案外的其他一切方案表达相赞同见。

股东对同一方案呈现总方案与方案重复，以次有用为准。如股东先对方案表决，再对总方案表决，则以已表决的方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案表决，再对方案表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系的程序

2.股东能够证券公司买卖客户端经过买卖体系。

三、经过深交所互联体系的程序

2.股东经过互联体系进行络，需依照《深圳证券买卖所资者络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所资者服务密”。具的身份认证流程可登 录互联体系 wltpinfo 规矩指引栏目查阅。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 wltpinfo 在规矩间内经深交所互联体系进行。

附件二：

万马科技股份有限公司

2019年年度股东大会授权托付书

兹全权托付_____先（/女士）全权代表自己（本单位），到会万马科技股份有限公司2019年年度股东大会，并依照自己（本单位）对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

托付人名字：

托付人身份证或营业执照挂号：

托付人股东账： 托付人持股数及股份性质：

受托人名字： 受托人身份证：

一、表决指示：

阐明：授权托付书复印或按以上格局克己均有用，请在方案对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内打“√”，多无效。

二、本托付书有用限自本托付书签署之日至本次股东大会完毕。

托付人签名（托付人为单位的加盖单位公章由法定代表人自己签字）：

托付日： 年 月 日

附件三：

万马科技股份有限公司

参会股东挂号表