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时间：2023-04-09 浏览：37 分类：网络

证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2019-060

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第三届董事会2019年第六次会议

抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月18日以电话、电子邮件及短信方法发出了公司第三届董事会2019年第六次会议的告诉。本次会议于2019年9月20日在深圳市光亮新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方法举行。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生招集并掌管。本次会议的告诉、招集和举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规则，合法有用。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过了《关于建立子公司及刊出分公司的方案》。

表决成果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

详细内容详见公司指定信息发表媒体巨潮资讯（cninfo）发布的《关于建立子公司及刊出分公司的公告》。

2、审议经过了《关于公司向银行请求归纳授信额度的方案》；

表决成果：赞同7票；对立0票；放弃0票。

为促进公司事务拓宽，满意公司运营资金需求，董事会赞同公司向深圳乡村商业银行股份有限公司福永支行请求总额为人民币10,000.00万元的归纳授信额度，并授权公司法定代表人、董事长张建军先生与银行安排签署请求归纳授信额度内的相关法令文件。

详细内容详见公司指定信息发表媒体巨潮资讯（cninfo）发布的公告。

三、备检文件

公司第三届董事会2019年第六次会议抉择。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2019年9月21日

证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2019-061

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于建立子公司及刊出分公司的公告

一、对外出资概述

（一）深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日举行的第三届董事会2019年第六次会议审议经过了《关于建立子公司及刊出分公司的方案》，为进一步优化公司安排结构、下降运营处理本钱、进步处理功率，赞同公司出资建立全资子公司莆田三利谱光电科技有限公司（暂定名，以下简称“莆田三利谱”），并对分子公司安排架构作如下调整：

1.由新建立的莆田三利谱接受公司所属分公司深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司（以下简称“莆田分公司”）一切人员、财物负债和运营事务；

2.待莆田三利谱的建立登记、运营资质批阅、交税申报等相关事项处理完成后，公司将刊出莆田分公司。

（二）依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规则，本次建立子公司及刊出分公司事项在董事会批阅权限规模之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次建立子公司及刊出分公司事项不构成相关买卖，不属于《上市公司严重财物重组处理办法》规则的严重财物重组景象。

二、拟建立全资子公司的基本状况

（一）出资方法

公司拟以自有资金和什物财物出资，持股份额100%。到2019年8月31日莆田分公司账面净财物约为人民币1.2亿元，公司将以该等财物的价值作为出资额，缺乏部分由公司以设备及货币资金补足。

（二）基本信息

公司称号：莆田三利谱光电科技有限公司（暂定名，以工商行政处理机关核批为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

公司居处：福建省莆田市城厢区华亭镇荔华西大路3077号

运营规模:偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜的出产出售，光电资料的研制与出售，国内商业、物资供销业、货品及技能进出口。（终究以工商行政处理机关核批为准）

三、拟刊出分公司的基本状况

称号：深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司

一致社会信誉代码：9135030269664468X4

类型：股份有限公司分公司

运营场所：莆田市城厢区华亭镇霞皋村华林工业园区

负责人：张建军

建立日期：2009年11月25日

运营期限：长时间

运营规模：偏光片出产；偏光片出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

四、建立子公司及刊出分公司的意图和对公司的影响

1.本次新建立的全资子公司将接受拟刊出莆田分公司的一切人员、财物负债和运营事务，有利于公司整合和优化现有资源配置、下降处理本钱、进步运营功率。

2.本次建立子公司及刊出分公司不会导致公司兼并财务报表规模产生实质性改变，不会对公司兼并财务报表首要数据产生影响，亦不会对公司事务开展和继续盈余才能产生影响，不存在危害公司及股东利益、特别是中小股东利益的景象。

五、其他

公司董事会授权处理层按规则程序处理全资子公司的工商建立登记、运营资质批阅、交税申报及莆田分公司的工商刊出等相关手续。

六、备检文件

董事会

2019年9月21日

证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2019-062

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于公司向银行请求归纳授信额度的公告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日举行了第三届董事会2019年第六次会议，审议经过了《关于公司向银行请求归纳授信额度的方案》，赞同公司向深圳乡村商业银行股份有限公司福永支行请求归纳授信额度，以满意公司事务开展需求。授信期限为一年。详细状况如下：

归纳授信事务种类包含但不限于流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。

授信额度和种类终究以上述银行实践批阅的授信额度和种类为准。授信额度不等于公司的实践融资金额，详细融资金额将视公司的实践运营状况需求决议。授信期限内，授信额度可循环运用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述归纳授信额度内的各项法令文件（包含但不限于授信、告贷、融资等有关的请求书、合同、协议等文件）,授权期限自董事会审议经过之日起至上述银行批阅的授信期限停止之日止。