证券交易所-武钢集团现任董事长

时间:2023-04-09 浏览:37 分类:网络

证券代:601003 证券简称:柳钢股份 公告编:2021-054

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议告诉于2021年10月19日以电子邮件的方法送达各位董事,于2021年10月22日以通讯方法召。应到会董事9人,实到8人。会议符《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议法、有用。

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会议审议并表决经过了如下方案:

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一、以8赞同,0对立,0放弃,审议经过关于免除吴春平公司董事、副总经理职务的方案

独立董事对本方案宣布了表明赞同的独立定见。

本事项详见同日于上海证券买卖所(sse)宣布的《柳钢股份关于免除吴春平公司董事、副总经理职务的公告》(2021-055)。

董事革职事项需求提交股东大会审议。

二、以8赞同,0对立,0放弃,审议经过关于补充王志国先为公司董事的方案

依据《公司章程》规矩,经董事会提名,拟补充王志国先为公司第八届董事,任自股东大会经过之日起至第八届董事会终了。

独立董事对本方案宣布了表明赞同的独立定见。

本方案需求提交股东大会审议。

三、以8赞同,0对立,0放弃,审议经过关于补充刘流先为公司董事的方案

董事覃佩诚先因作业变化,辞去董事职务。依据《公司章程》规矩,经董事会提名,拟补充刘流先为公司第八届董事,任自股东大会经过之日起至第八届董事会终了。

四、以8赞同,0对立,0放弃,审议经过关于补充吴庆翾先为公司副总经理的方案

依据《公司章程》规矩,经总经理提名,拟补充吴庆翾先为公司第八届副总经理,任自本次董事会经过之日起至第八届董事会终了。

独立董事对本方案宣布了表明赞同的独立定见。

五、以8赞同,0对立,0放弃,审议经过关于签定商标运用答应协议暨相关买卖的方案

该事项详见同日于上海证券买卖所(sse)宣布的《关于签定商标运用答应协议暨相关买卖的公告》(2021-056)。

、以8赞同,0对立,0放弃,审议经过关于召2021年第五次临股东大会的方案

依据《公司章程》规矩,定于2021年11月9日(星二)召“2021年第五次临股东大会”,第八届董事会第八次会议拟提交公司股东大会审议的方案如下:

1.关于免除吴春平公司董事职务的方案

2.关于补充王志国先为公司董事的方案

3.关于补充刘流先为公司董事的方案

详见同日于上海证券买卖所(sse)宣布的《关于召2021年第五次临股东大会的告诉》(公告编:2021-057)。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2021年10月23日

附件1:

柳州钢铁股份有限公司董事候人简历

刘流先简历

刘流,男,1967年2月,汉族,共党员,主管医生。2002年11月结业于广西医科大学公共管理学,获研讨学历。曾任桂林仙源健康工业股份有限公司监事会主席,广西柳钢财物运营管理有限公司党支部书记、工会主席、董事长、总经理、副总经理等,现任柳州钢铁股份有限公司党委副书记、总经理。

王志国先简历

王志国,男,1977年1月,汉族,共党员,高档工程师。2010年12月结业于武汉科技大学材料与冶金学院冶金工程,获工程硕士学位。曾任柳州钢铁股份有限公司转炉厂副厂长、广西钢铁集团有限公司炼钢厂副厂长,现任广西柳钢环保股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

柳州钢铁股份有限公司新任高管简历

吴庆翾先简历

吴庆翾,男,1976年8月,汉族,共党员,经济师。2004年10月结业于广西大学政治经济学,获研讨学历。曾任柳州钢铁股份有限公司物资部党总支书记、副部长、部长,原燃料采购部党总支书记、副部长,现任柳州钢铁股份有限公司经销公司党委书记、工会主席、副经理。

证券代:601003 证券简称:柳钢股份 公告编:2021-055

柳州钢铁股份有限公司关于

免除吴春平公司董事、副总经理职务的公告

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日以通讯方法召第八届董事会第八次会议,审议经过了《免除吴春平公司董事、副总经理职务的方案》,自本次董事会审议经过之日起,免除吴春平公司副总经理职务;其董事革职事项需求提交公司股东大会审议。其革职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会及产运营的正常运作。

独立董事定见:对上述事项审阅后,以为公司董事会免除吴春平董事、副总经理职务的决策程序符《公司法》、《上海证券买卖所股上市规矩》等有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不会影响公司的正常产运营活动,赞同免除吴春平公司董事、副总经理职务。

证券代:601003 证券简称:柳钢股份 公告编:2021-058

柳州钢铁股份有限公司

第八届监事会第三次会议抉择公告

本公司监事会及全监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议告诉于2021年10月19日以电子邮件的方法送达各位监事,于2021年10月22日以通讯方法召。应到会监事5人,实到5人。会议符《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议法、有用。

会议审议并表决经过了如下方案:

一、以5赞同,0对立,0放弃,审议经过关于补充陆文韬先为公司监事的方案

监事兰钢先因作业变化,辞去监事职务。依据《公司章程》规矩,经监事会提名,拟补充陆文韬先为公司第八届监事,任自股东大会经过之日起至第八届监事会终了。

二、以5赞同,0对立,0放弃,审议经过关于签定商标运用答应协议暨相关买卖的方案

监事会对此相关买卖状况的独立定见:公司此相关买卖,能够严格遵守相关买卖的有关规矩,没有呈现违法违规行为,相关买卖定价理,程序法,不存在法令妨碍,符公司的益和久远开展,对全股东是公平的,没有发现内情买卖,没有危害股东益或构成公司财物丢失。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会

柳州钢铁股份有限公司监事候人简历

陆文韬先简历

陆文韬,男,汉族,1972年5月出,共党员,大学学历,高档工程师。2014年7月结业于重庆科技学院材料成型及控制工程。曾任柳州钢铁股份有限公司棒线型材厂副厂长,广西钢铁集团有限公司棒线厂副厂长,柳州钢铁股份有限公司经销公司纪委书记、副经理,现任柳州钢铁股份有限公司棒线型材厂党委副书记、副厂长,广西钢铁集团有限公司棒线厂副厂长。

证券代:601003 证券简称:柳钢股份 公告编:2021-059

柳州钢铁股份有限公司

关于董事、监事辞去职务的公告

2021 年10月22日,公司收到董事覃佩诚先、监事兰钢先的书面辞呈,其二位均因作业变化原因,别辞去董事及监事的职务。

依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩,董事覃佩诚先、监事兰钢先的辞去职务自公司召股东大会举出新任董事及监事后效。

相关辞任不会导致公司现有董事会及监事会成员人数低于法定人数,能够确保董事会及监事会的正常作业。

覃佩诚先、兰钢先在任职间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的标准运作和健康开展做出了重要贡献,公司对此表明衷心感谢!

证券代:601003 证券简称:柳钢股份 公告编:2021-056

柳州钢铁股份有限公司关于

签定商标运用答应协议暨相关买卖的公告

重要内容提示:

本次相关买卖为柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“柳钢股份”)与控股股东广西柳州钢铁集团有限公司(以下简称“柳钢集团”)在原有《商标运用答应同》基础上签定《商标运用答应同之补充协议》,方约好就指定商标无偿答应对方运用,本次买卖无需提交公司股东大会审议。

本次签定的商标运用答应协议,系本公司日常运营活动所需,不影响本公司法权益。

一、相关买卖概述

2019年10月30日,公司与控股股东广西柳州钢铁集团有限公司彼此签定了《商标答应运用同》,现依据方商标的产前史、甲乙方彼此授权运用商标的布景等,为进一步清晰商标答应规模等相关事项,经方洽谈,拟签定《商标运用答应同之补充协议》对相关事项进行清晰。

2021年10月22日,公司召第八届董事会第八次会议审议经过了《关于签定商标答应运用协议暨相关买卖的方案》,独立董事出具了赞同该事项的事前认可定见和独立定见。

二、相关方介绍

公司称号:广西柳州钢铁集团有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:潘世庆

册本钱:431,961.00万元

首要股东:广西壮族自治区国有财物监督管理委员会

主运营务:轧钢、机械加工修补,水泥制作,矿山采,煤气、氧气产,轿车货品运

居处:柳州市北雀路117

财务状况:到2020年底财物总额390.85亿元,财物净额182.50亿元,运营收入363.17亿元,净润31.73亿元。

三、相关买卖标的基本状况及首要内容

(一)相关买卖标的基本状况

公司具有的册为“12869882”及“1055451”的册商标,柳钢集团具有的册为“3229075”的册商标。

(二)公司商标授权答应规模

1、答应运用产品或服务规模:柳钢集团悉数产品及与主运营务相关的产运营活动(但触及公司主运营务产品或服务在外);

2、答应类型:一般答应;

3、答应限:公司授权柳钢集团在商标专用权有用内长运用,如公司商标到续展,答应限主动续并在公司享有专用权限内继续有用;

4、商标答应费:无偿运用。

(三)柳钢集团授权答应规模

1、答应运用产品或服务规模:在柳钢集团册证书答应规模内;

2、答应类型:在“棒材、线材及板材”等公司主运营务相关产品上的商标答应为排他答应,其他产品和服务上的答应为一般答应;

3、答应限:柳钢集团授权公司在商标专用权有用内长运用,如柳钢集团商标到续展,答应限主动续并在柳钢集团享有专用权限内继续有用;

4、商标答应费:无偿运用。

四、相关买卖的定价依据

本公司答应柳钢集团运用册“1055451”商标系由柳钢集团于1997年7月14日册获得,并于2002年5月31日无偿予本公司,公司获得该商标未付出任何对价。而且,结商标产品授权规模及销售量考虑,不存在危害公司益的景象,因而公司本次经过签署补充协议的方法与柳钢集团彼此无偿授权运用答应商标。

五、该相关买卖的意图以及对上市公司的影响

本次相关买卖意图系公司为理顺与相关方事务联络,有用用现有资源,强化质量管理,一起打造提高柳钢产品品牌在市场上的知名度与美誉度,依照公、公允、公平的准则进行,不会危害买卖方的益。

本次相关买卖对公司本以及未来财务状况、运营效果不产严重影响。

本次相关买卖对公司独立性没有影响,公司不会因而类买卖而对相关人构成首要依靠。

、该相关买卖应当实行的审议程序

2021年10月22日,公司召的第八届董事会第八次会议,审议经过《关于签定商标答应运用协议的相关买卖方案》。

独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述事项进行了事前认可并宣布了独立定见:本次相关买卖符公司运营开展需求,遵从持平自愿的准则,定价准则公允,不存在危害公司及其他股东特别是小股东和非相关股东益的景象;本事项对公司独立性没有影响,公司不会因而买卖对相关人构成首要依靠。

审计委员会对上述事项宣布定见:本次相关买卖符相关法令、法规及《公司章程》的规矩,相关买卖定价准则理,符诚实信用和公平公平准则,没有危害公司和其他小股东的益。

本次相关买卖不需求经过有关部门赞同。

证券代:601003 证券简称:柳钢股份 公告编:2021-057

柳州钢铁股份有限公司关于召

2021年第五次临股东大会的告诉

股东大会召日:2021年11月9日

本次股东大会选用的络体系:上海证券买卖所股东大会络体系

一、 召会议的基本状况

股东大会类型和届次

2021年第五次临股东大会

股东大会召集人:董事会

方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场和络相结的方法

现场会议召的日、间和地址

召地址:柳州市北雀路117柳州钢铁股份有限公司910会议室

络的体系、起止日和间。

络体系:上海证券买卖所股东大会络体系

至2021年11月9日

选用上海证券买卖所络体系,经过买卖体系的间为股东大会召当日的买卖间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联的间为股东大会召当日的9:15-15:00。

融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通资者的程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通资者的,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会络实施细则》等有关规矩履行。

触及公搜集股东权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及股东类型

1、 各方案已宣布的间和宣布媒

以上方案已于2021年10月22日召的第八届董事会第八次会议及第八届监事会第三次会议审议经过,并于2021年10月23日在《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所(sse)上进行宣布。

2、 特别抉择方案:无

3、 对小资者独自计的方案:1、2、3

4、 触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会意事项

本公司股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行,也能够登陆互联(:vote.sseinfo)进行。初次登陆互联进行的,资者需求完结股东身份认证。具操作请见互联阐明。

股东经过上海证券买卖所股东大会络体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股的任一股东账户参与络。后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别出同一定见的表决。

股东所举数超越其具有的举数的,或许在差额举超越应人数的,其对该项方案所的举视为无效。

同一表决权经过现场、本所络或其他方法重复进行表决的,以次成果为准。

股东对一切方案均表决完毕才干提交。

选用累积制举董事、独立董事和监事的方法,详见附件2

四、 会议到会目标

股权挂号日收市后在国证券挂号结算有限责任公司上海公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(具状况详见下表),并能够以书面形式托付人到会会议和参与表决。该人不必是公司股东。

公司董事、监事和高档管理人员。

公司延聘的律师。

其他人员

五、 会议挂号

1、法人股东的法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、加盖公章的法人单位运营执照复印件、证券账户卡和持股凭据。公司法人股东的托付人到会会议的,应出示自己身份证、法人授权托付书及前述对应证件。

2、个人股东亲身到会会议的应出示自己身份证、证券账户卡和持股凭据。个人股东的托付人到会会议的,应出示自己身份证、授权托付书及前述证件。

3、到会现场会议的人员请提前一天联络公司;会议当天请带着上述对应挂号文件原件或有用副本,于会议始前半小内抵达会议地址,处理现场挂号。挂号截止间为会议始,逾不再处理挂号。未持有上述挂号材料的,公司将不予现场挂号承认。

4、到会会议者食宿、交通费用自理。

、 其他事项

挂号地址:柳州市北雀路117

书面回复地址:柳州市北雀路117柳州钢铁股份有限公司办公室

邮政编:545002

:0772-2595971

传真:0772-2595971

联络人:邓旋、李颖

附件1:授权托付书

附件2:选用累积制举董事、独立董事和监事的方法阐明

报备文件

提议召本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

柳州钢铁股份有限公司:

兹托付 先(女士)代表本单位(或自己)到会2021年11月9日召的贵公司2021年第五次临股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证: 受托人身份证:

托付日: 年 月 日

备:

托付人应在托付书“赞同”、“对立”或“放弃”意向择一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书未作具指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积制举董事、独立董事和监事的方法阐明

一、股东大会董事候人举、独立董事候人举、监事会候人举作为方案组别进行编。资者应针对各方案组下每位候人进行。

二、申报股数代表举数。关于每个方案组,股东每持有一股即具有与该方案组下应董事或监事人数持平的总数。如某股东持有上市公司100股股,该次股东大会应董事10名,董事候人有12名,则该股东关于董事会举方案组,具有1000股的举数。

三、股东应以每个方案组的举数为限进行。股东依据自己的志愿进行,既能够把举数集给某一候人,也能够依照恣意给不同的候人。完毕后,对每一项方案别累积核算得数。

四、示例:

某上市公司召股东大会选用累积制对进行董事会、监事会改,应董事5名,董事候人有6名;应独立董事2名,独立董事候人有3名;应监事2名,监事候人有3名。需表决的事项如下:

某资者在股权挂号日收盘持有该公司100股股,选用累积制,他(她)在方案4.00“关于举董事的方案”就有500的表决权,在方案5.00“关于举独立董事的方案”有200的表决权,在方案6.00“关于举监事的方案”有200的表决权。

该资者能够以500为限,对方案4.00按自己的志愿表决。他(她)既能够把500集给某一位候人,也能够依照恣意散给恣意候人。

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