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时间：2023-04-09 浏览：36 分类：网络

【得得TV】五招教您区分传销币圈套

兴业证券和光大证券哪个好？兴业证券和光大证券哪个好

跟着以比特币为首的数字钱银钱银价格大幅动摇，与区块链、数字钱银相关的工业也逐渐迈入一般资者的视界，但随之而来的代币破发、传销、资欺诈等圈套层出不穷。

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链得得在2018年3月15日至2019年3月15日整整一年间，将国、韩国、日本、东南亚和欧美五大区域商场做为首要研讨目标，将与数字钱银相关的欺诈项目为三类：

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1、传销欺诈项目（9个）：

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传销喽罗在国内或国外册建立空壳公司并建立，一般巧立慈悲、理财、游戏、医疗研讨等明目，并声称多至百收益的“高额返”，招引很多人的参加，运营方法一般为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级计酬”这三点，不断吸纳会员会费到达敛财意图。

2、资欺诈项目（11个）：

以区块链项目、数字钱银、数字钱银矿机为噱头的资圈套，谎报搜集资金资相关工业，实践并无区块链技能参加，只为集资欺诈随后跑路。

3、区块链项目资欺诈项目（11个）：

在巨额益的唆使下，有大批非正规项目绕过国内监管，在海外上线。由于缺少监管和评价，许多项目专家名人站台、假造白皮书进行虚伪和夸张宣扬、堆砌新颖概念拉抬身价、暗地操作数字钱银价格、无法答应车牌运营等。

国：

传销欺诈 | 区块链+茶：“普银币”发行致3000多人上圈套得3.07亿

2018年5月14日，南山警方召新闻通气会，通报了一同以发行虚拟钱银为由行欺诈之实的集资欺诈案，现在已捕获违法嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元。

据了解，普银币称是“全首个本位制数字钱银”，是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位财物，经由三方仓储、判定、评价、确权后，经过数字加密技能将藏茶财物写入区块链并发行的本位制数字钱银”。

3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资欺诈案展收，成功捕获潘某东、熊某龙等违法嫌疑人6名。现在正在逃其他违法嫌疑人，缴赃物。

传销欺诈 | 沃客理财涉嫌虚拟钱银欺诈，欺诈涉案金额高达50亿

2018年5月22日，泉州公安对外通报了“沃客”理财以“数字钱银”为幌子的传销案等典型事例。

经审理，王某妙等自2015年始，建立沃客理财络，制定“游戏规则”，发行虚拟钱银大举行骗。这一圈套，共有层级联系309层，会员触及全国31个省份及菲律宾、新加坡等单个东南亚国家合计35万人，涉案总金额达50亿元。

现在，张某已被拘捕，该案正在进一步处理。

传销欺诈 | 江苏宣判“万币”传销案，下线千余人骗得逾1.42亿元

2018年6月13日，江苏省查看机关向社会通报了“万币”特大络传销案的检查状况。据介绍，该有安排传销案用虚拟钱银“天积”、后改名为“万币”进行传销，开展下线千余人，骗得传销金超1.42亿元。

该案在徐州市云龙区人民法院一审宣判，7名被告人被判处有徒刑二年至年不等，并处罚金50万元。

传销欺诈 | 原红爱董事长发行虚拟钱银，涉嫌不合法集资欺诈被申述

2018年8月21日，据南边都市报报导，深圳检方通报翁涛等人经过深圳光资控股集团有限公司向社会发行虚拟钱银“光币”，同以传销的手法在全国范围内开展光币会员，涉嫌集资欺诈，已于由罗湖区人民查看院报送检查申述。

传销欺诈 | 度链（SDC）疑为庞氏圈套已失联

2018年9月，多名资者向链得得爆料称，度链（SDC）无法提现，负责人失联。据查询，该项目疑为与区块链毫无相关的庞氏圈套。

据爆料，度链（SDC）于2018年年头发动，项目隶归于广度实业集团有限公司，董事长为王东。虽然度链称运用了区块链技能，但该项目并未发布任何白皮书，token也未在任何买卖所进行买卖。资者们以为，度链与区块链毫无联系，只是是以区块链为名进行炒作。

依据团的不完全统计，度链资者最早于一月初入局，最晚在春节前，两百多人资了度链，总金额约650万。

传销欺诈 | 浙江绍兴市警方破获用虚拟钱银进行集资的欺诈案

2018年10月24日，据国柯桥音讯，浙江省绍兴市柯桥区公安局经侦大队破获了一同用虚拟钱银进行集资的欺诈案。欺诈用电子虚拟钱银EATK合计7亿枚，架起电子络商城，选用将积返与虚拟钱银相结的方法，欺诈了很多受害众。

柯桥警方已对四名嫌疑人采纳刑事强制措施，缴赃物30余万元。

传销欺诈 | “数字资管”BEX庞氏圈套：造假多家媒宣发、12天人间蒸发

2019年1月25日，多名资者向链得得爆料称，BEX数字财物办理从1月19日午起无法提现，疑似跑路。经链得得查询，该项目为套用区块链概念的资金盘圈套。

BEX白皮书显现，BEX为数字财物办理，经过用资者的数字财物代项目获。BEX资者的收益为资息和引荐金两类。BEX每日向资者返还一定量的比特币或以太坊作为“资息”，日息达2.5%。

还规则，用户资者引荐别人册并在BEX上存入C或ETH也可以取得相应的息励。BEX在整个进程没有付出任何资金本钱，新进用户的实践上是前面资者的。

链法律师郭亚涛向链得得表明，BEX的资方法归于金字塔方法的励方法，具有资金盘传销的特点，资危险巨大。

区块链项目资欺诈 | 币圈幻灭的财富神话：英豪链ICO被以欺诈罪立案

2018年3月14日，据《法治周末》报导，1月15日，英豪链项目在买卖上线就当即“破发”。很多资人纷繁退币，原因不只在于英豪链代币价格的暴降，更是指向英豪链“项目造假”、项目代人涉嫌集资欺诈、存在其他公司暗地“操盘”等。

资人所持代币的市值蒸发了90%，看着不断削减的本金余额，资人在当地公安局报案。在提交相关依据，并与县公安局屡次交流以及县公安局接连几天的多番内部评论之后，3月14日，县公安局以欺诈罪予以立案。

北京大成律师事务所伙人枫泄漏，南边某区县公安机关对一同ICO代涉刑案进行立案，开始确认涉嫌罪名为欺诈罪。

区块链项目资欺诈 | 众汇区块链疑似欺诈跑路，安徽区域已立案查询

2018年10月10日晚，据新浪财经报导，坐落北京的汇众区块链商业项目疑似欺诈跑路，现在已无法打，很多资者已无法提现。

据悉，汇众区块链商业共有包含七个区块链项目在运作，其不乏小米科技授权的“米路通小米wifi链”等项目，受害者遍及全国各地，但从头到尾，该项目没有一位负责人公露脸，连实践工作地址都难以找到。还有受害者泄漏泄漏称，台湾骏豪资有限公司的项目、、与汇众区块链的如出一辙，相同于10月10关。

全国各地的受害者都已报案，安徽区域已立案。

资欺诈 | 男人以售比特币矿机为名欺诈上亿元

2018年5月，近50人向相山公安局报案称被淮北人张某以出售“比特币矿机”为名骗走上亿元。经查，上一年底比特币行情疯涨，张某不断收到全国各地客户的巨额货款，他采纳延伸交货的方法，用后边客户的来补前面客户的货。张某许诺交给的矿机远超越市面上的流转数，遂起失踪。

资欺诈 | 澳门现虚拟钱银资圈套，据称71人上圈套逾2000万港元

2018年8月4日，据联新闻等多家港澳台媒报导，多名澳门居民诉，由创元相关有限公司及锻匠科技运营的多重加密虚拟钱银矿务骗得71名澳门居民逾2000万港元，锋芒指向锻匠科技创始人刘天骏。

据报导，一位受害人罗先称，他上一年在电竞活动上知道刘天骏，3月和5月资三共117万港元，约上明每月报答率13%-25%，但他仅收到一笔7.5万元的报答，7月向刘天骏讨，被刘封闭了他的Whats。他还说，2000万元资四成来自他的亲友。

刘天骏回应，罗先才是骗子，依据约报答为每年25%，并非每月25%，是罗误导其他资者。

资欺诈 | 轻信“男友”引荐，女子在虚伪比特币上圈套270万

2018年10月8日，据《江苏公共·新闻》栏目报导，江宁女孩小邓因轻信“恋男友”的话，在其引荐的虚伪比特币上圈套270万元，且倒欠6万多美元。

据悉，9月28，南京江宁警方成功捣毁了一个特大跨省络欺诈团伙，捕获涉案人员70余人。现场共抄获涉案电脑100余台，80余部，虚拟拨器30余台，以及多张比特币的虚伪K线走势图。

这一团伙的35名涉案违法嫌疑人，已被警方安全押送回南京，这起案子正在进一步处理应。

资欺诈 | 香港“币少爷”被指用资矿机骗，资者索300万港元

2019年1月，据南华早报报导，四名资者指被“币少爷”黄钲杰欺诈，资所谓加密钱银矿机计丢失300万港元，要求黄偿全部丢失。

这些资者年龄在20岁到49岁，每人丢失在2万到100万港元不等，有些人此前现已报警。协助他们的民主党表明，上一年10月以来，已有20多人指黄钲杰以资所谓Filecoin矿机为名、行欺诈之实，黄称能在三个月内资获，但Filecoin并未在商场买卖，资资金也一向未交还。

链得得讯曾提及，上一年12月，香港深水埗有人在楼顶抛下大批面值100的钞，总额近20万港元，举动在黄钲杰说完突如其来后始，他还在Facebook直播。后报导称黄因涉嫌“在大众当地内打乱次序”遭拘捕。

资欺诈 | 台湾一公司用比特币资圈套吸金逾15亿元新台币，检方申述七人

2019年1月18日，据国新闻社音讯，台湾47岁林姓男人等七人建立“IRS世界储藏集团台湾与大陆区域办事处”，宣扬可购买储藏金资比特币，资人无法收到本金后检举。

据悉，该团伙涉嫌违法吸金逾15亿元新台币（约3.2亿元人民币）。依违背银行法、多层次传销办理法等罪嫌，检方申述该公司七名持有人。

日本：

区块链项目资欺诈 | 日本数币Withcoin涉嫌欺诈，受害者建议集诉讼要求偿2100万美元

2018年7月27日，据悉，Withcoin是为娱场规划的虚拟钱银，5月在Hitbtc买卖所上市。

在2018年4月，宣扬Withcoin的视频在互联上传达，约请资者提早购买将于5月份在上市的Withcoin。其在买卖所上市后不久，价格跌到初次代币发行价格的1/20左右，使购买者遭受了巨大的丢失。

韩国：

区块链项目资欺诈 | Shinil集团“沉船欺诈案”受害者达2600名，欺诈金额约800万美元

2018年9月，韩国警方称，Shinil集团用俄罗斯战船进行的ICO欺诈，触及到2600名资者，金额到达90亿韩元，折约800万美元。

警方称，受欺诈的人数或许会更少，由于不扫除有同一个人运用不同的账户的状况；欺诈的金额或许更多，由于不扫除运用现金的状况。

7月Shinil宣告，发现了俄罗斯水兵军舰Dmitrii Donskoi的残骸，其或许满载价值高达1340亿美元的黄金，将以之为担保进行ICO。但Shinil后来改口，在7月26日的新闻发布会大将这一数字降至86亿美元。

区块链项目资欺诈 | 韩国仁川某虚拟钱银买卖所被申述欺诈，规划达数百亿韩元

2019年1月18日，据韩联社音讯，韩国仁川西部警察署泄漏，总部坐落仁川市西区的某虚拟钱银买卖所的用户以欺诈为名申述了买卖所前代表理事等相关人员。

据该买卖所用户指控，该买卖所不返还用户之前存入该买卖所的押金，供认的受害用户已有60人，整丢失规划至少达数百亿韩元。警方正在取证查询并传唤提交申述书的用户和该买卖所的负责人。

区块链项目资欺诈 | Shinil集团“沉船发币”案主犯再次欺诈10亿韩元加密钱银

2019年2月14日，据韩联社音讯，首尔当地警察厅违法查询队14日表明，逃跑海外的Shinil集团“沉船发币”欺诈案主犯柳某再次与国内共犯进行了加密钱银欺诈行为，本次欺诈了价值10亿韩元的加密钱银，受害者高达380多人。

警方泄漏，柳某指派共犯于上一年9月份建立了SL Block Chain集团，宣告发现1905年俄罗斯满载黄金（约1300亿美元）的Dmitrii Donskoi沉船，并将以之为担保进行ICO。

SL Block Chain集团代表李某和该公司干部职工等4人因涉嫌欺诈活动被不拘留立案，现在警方正在请求拘捕令。世界刑警安排也对正在逃跑的柳某下达了世界通缉令。

东南亚：

资欺诈 | 印度警方破获总值高达400万美元的加密钱银圈套

印度警方最近拘捕了两名涉嫌加密钱银欺诈的嫌疑人，欺诈金额高达400万美元。

2018年8月，据了解，嫌疑人被指控运营一个名为“Ripple Future”假加密钱银公司，该公司许诺在250天内能让资者的本金翻两，并施行每日和每周的付出。其办理声称总部坐落美国，但印度警方发现，这些创始人实践上是在印度首都德里邻近的城市加济阿巴德（Ghaziabad）从事欺诈活动。

区块链项目资欺诈 | 越南数字钱银资公司VNCOINS董事长及CEO涉嫌欺诈被捕

2018年8月，越南胡志明市的数字钱银资公司“VNCOINS”董事长Nguyen Huu Tien和首席履行官Pham Viet Son因涉嫌以欺诈手法获取财物被申述。此前，他们已于7月19日被拘留。

Nguyen Huu Tien于2016年建立数字钱银资公司OTCMAX，于2017年9月更名为VNCOINS，曾举行多个研讨会，呼吁资数字钱银及大型项目。据了解，他们曾操作不同区域的数字钱银价格，以发明一个相似于比特币的实在加密钱银商场的形象。

资欺诈 | 泰国警方破获涉资8亿泰铢的比特币资欺诈案

2018年8月10日，据泰国日报国民报报导，泰国警方破获了一同触及闻名男星Jiratpisit Jaravijit和海外资者的比特币欺诈案，一名海外资者据称丢失近8亿泰铢。

8月，泰国警方拘捕了Jiratpisit Jaravijit和他的姐姐Supitcha，他们各交了6.1万美元取得保释。两人的哥哥Prinya逃往美国，妄图躲避指控。10月，泰国方面作废了Prinya的护照，迫使他于10月上旬回国。他抵达曼谷后即被拘禁，不得保释。

据报导，警方查询此案源于2018年1月30日接到芬兰资者Aari Otava Saarimaa的指控。警方表明，此欺诈团伙拐骗此资者将当价值约7.97亿泰铢的5564个比特币转到他们的电子包，以此购买取得三家公司的股份，但资者从未实在取得股份。

传销欺诈 | 印度Bitconnect负责人因涉嫌数百万美元资欺诈被捕

2018年8月，印度买卖Bitconnect负责人Divyesh Darji在马德里的一个机场被捕。被捕的原因是，他和共谋因涉嫌数百万美元资欺诈。

他们用每月60％的息，资比特币等财物，并以“引荐益”等方法招引、欺诈资者。 此前，Bitconnect买卖被怀疑为庞氏圈套而被逼封闭。

欧美：

区块链项目资欺诈 | 纽约州居民被诉行骗，以无价值加密钱银误导资者

2018年4月，美国纽约东区查看官工作室日前发布，指控该州居民Blake Kantor、又叫Bill Gordon妄图进行电信欺诈，其建立的二元权资Blue Bit Banc煽动资者资实为一文不值的加密钱银ATMCoin，并将资者的资金转换为ATMCoin。

查看官称，Kantor在三年内经过700多名资者募得210万美元，在FBI告诉Kantor正对其二元权相关活动展查询后，Kantor参加篡改了Blue Bit Banc的客户名单。Kantor称并未参加二元权。他已于当地间16日被捕并被传讯。

区块链项目资欺诈 | 加密钱银资项目被指打查尔斯王子等名人旗行骗，遭美国德州封

2018年5月17日，美国德州金融监管组织德州证券委员会（TSSB）对总部坐落休斯顿的加密数字钱银资项目Wind Wide Coin下达了紧迫停止运营的禁令，指其打着好莱坞女星詹妮弗·安妮斯顿、英国查尔斯王子和芬兰前总理Matti Vanhanen等名人支撑的旗，妄图招引资者关。

除了用虚伪陈说误导资者且隐秘实在信息，TSSB还指控Wind Wide Coin及其三名相关个人称持有该州车牌，实践无牌运营，其出售的证券未经册。TSSB的履行董事Joseph Rotunda表明，Wind Wide Coin在德州“不合法、欺诈性地供给资。”

区块链项目资欺诈 | 数币买卖所运营者认罪，供认欺诈资者和美国

2018年5月7月23日，美国纽约南区查看官宣告，两家加密数字钱银资BitFunder和WeExchange的运营者Jon Montroll供认了欺诈资者并妄图欺诈美国（SEC）的罪过。他不止一次在发誓证词说谎，误导SEC工作人员，妄图免于承当形成客户丢失几千比特币丢失的职责。

据悉，Montroll被指控运营未册的证券买卖所，同向SEC查询员供给误导性的信息。他还被指控，未经WeExchange用户答应就将部用户的比特币挪作私用。在WeEchange被进犯丢践约6000个比特币后，该现已资不抵债，但Montroll就两家实践可提取比特币数量向用户说谎，并向SEC作证作伪证。

此案开始原告为SEC，Montroll面对纽约南区和FBI的刑事违法指控。纽约南区没有确认宣判日。

区块链项目资欺诈 | Plexcoin创始人因ICO欺诈被罚价值三百万美元的比特币

2018年7月，Plexcoin创始人Dominic Lacroix由于进行ICO欺诈被罚价值三百万美元的比特币。

据悉，Plexcoin在2017年就收到监管组织关，他违背禁令进行ICO，募得资金1500万美元，成果他个人被罚两个月拘禁，连同公司一同被罚11万美元。

在上一年下半年，Plexcoin经过“速ICO”进行欺诈，经过许诺一个月内可取得13润而再次募得资金1500万美元。随后被美国（SEC）扣押财物。

Plexcoin则称越权，Plexcoin的行为不受美国联邦证券法的束缚。随后据链得得讯，6月旬，美国（SEC）取得法院的紧迫指令，冻住其财物，称其此前妄图展的ICO违背魁北克证券法。SEC官员称此为“全方位的络圈套。”

资欺诈 | 美国德州对加密钱银资项目下紧迫禁令，指其欺诈

2018年4月9日，美国德克萨斯州金融监管组织德州证券委员会（TSSB）日前对名为Millionaire Mentor University的加密钱银资项目相关人员宣告紧迫禁令函，勒令其停止出售无车牌答应的证券、欺诈资者，称这些人参加欺诈性的杂乱加密钱银买卖和医用资。

链得得修改意到，Millionaire Mentor University声称，只要用信用卡或借记卡资2000美元，交纳册费150美元，资者每周就可取得8%的资报答。

资欺诈 | 男人涉嫌比特币欺诈，涉案金额高达3600万美元

2018年4月16日，美国司法部上星期五宣告，现年49岁的英国男人Renwick Haddow被指控向客户欺诈超越3600万美元，用于资他的比特币商铺和酒吧工作室。

依据美国证券买卖委员会（SEC）提出的诉，Haddow从暗地操控了公司，将约80％的资金聚集到自己的账户。查询人员表明，Haddow声称比特币商铺是“一种易于运用且安全的持有和买卖比特币的方法”。

据查询，比特币商铺收到了25万美元的汇款，但纸质文件显现没有一笔来自付费客户。Haddow将在纽约南区法院受审，假如全部顺，或许会被判处长达40年的拘禁。

资欺诈 | 联邦法院对比特币欺诈犯Dillon Dean罚款190万美元

2018年7月9日，CFTC在声明表明，纽约联邦法院指令比特币欺诈犯Dillon Michael Dean和其在英国册的公司付出逾190万美元的民事罚款和偿。

CFTC指控被告参加欺诈，在2017年4月至2018年1月间，向大众搜集超越价值50万美元的比特币，谎报搜集的资金将会资于二元权等产品。除了罚款，CFTC还将对被告施行永久易和册禁令。

资欺诈 | 数币公司联盟本钱疑似圈套，已列入瑞士金融监管调查名单

2018年9月24日，瑞士金融商场监管局发布陈述称，加密钱银公司联盟本钱看起来像是一个圈套，正告加密钱银资者要防范联盟本钱。

据悉，联盟本钱声称为客户供给加密钱银买卖服务、二元权和其他金融产品，首要为其潜在客户供给加密钱银服务。该公司已被列入瑞士金融监管组织FINMA的欺诈调查名单。

文指出，该联盟本钱与传统金融职业相似，不法行为者不断推出新的，欺诈不知情的资人。虽然瑞士一向欢迎比特币相关的草创企业进入，但瑞士的金融组织对此类企业疑似欺诈的企业变得慎重起来。

传销欺诈 | 俄罗斯央行发表一同经过卢布和加密钱银吸收资金的庞氏圈套

2018年9月27日，俄罗斯央行向总查看长工作室和内政部供给了有关以“Cashbury”单一品牌运营的一批俄罗斯和外国公司的信息，确认其为近年来“规划的金融金字塔之一”。

俄罗斯央行官员Valery Lyakh向RIA Novosti表明，“Cashbury”集团的公司正在依照络营销准则展活动，许诺过度，在媒和交际络进行活跃的广告宣扬，已有数万人参加了该项目。他们经过卢布和加密钱银招引资金，但没有实在经济活动的痕迹。

俄罗斯央行决议正告公民不要与Cashbury作，但由于这些公司并没有俄罗斯银行答应证，因而俄罗斯央行不能阻挠这些公司的活动。Cashbury公司上显现，它许诺的收益率高达年化600％。

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