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时间：2023-04-09 浏览：38 分类：网络

证券代码：601919证券简称：中远海控公告编号：临2019-074

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2019年9月18日以书面通讯表决方法举行。会议告诉和方案资料等已按《公司章程》规则及时送达各位董事审理。应参与表决的董事4人，实践参与表决的董事4人（其间独立董事4人），许立荣董事、王海民董事对本次会议审议的方案逃避表决。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规则。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细审议投票表决经过了如下方案：

审议赞同了关于中远海运港口有限公司出售相关码头股权项目之方案。

赞同公司直接控股子公司中远海运港口有限公司向上海世界港务（集团）股份有限公司全资子公司上港集团(香港)有限公司（以下简称“上港香港”）转让其直接持有的三家全资子公司COSCOPorts（Nanjing）Limited、COSCOPorts（Yangzhou）Limited及WinHanverkyInvestmentsLimited100%股权，然后将其直接持有的南京港龙潭集装箱有限公司16.14%股权、扬州远扬世界码头有限公司51%股权及张家港永嘉集装箱码头有限公司51%股权（含张家港永嘉集装箱码头有限公司持有的扬州远扬世界码头有限公司9%股权）转让给上港香港。

该项方案触及相关买卖，公司相关董事逃避表决。

表决成果：赞同4票，对立0票，放弃0票。

具体内容详见公司同步经过信息发表指定媒体发表的《中远海运控股股份有限公司关于转让控股子公司持有的部分长江码头财物暨相关买卖公告》(公告编号：临2019-075）。

三、备检文件

第五届董事会第三十三次会议抉择。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇一九年九月十八日