利源精制-顺灏股份土壤修复

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证券代：002565 证券简称：顺灏股份 公告编：2021-033

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本公司及董事会全成员保证公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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特别提示：

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1、本次股东大会以现场和络相结的方法；

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2、本次股东大会不存在否决提案的状况；

3、本次股东大会不存在改变前次股东大会抉择的状况；

4、本次股东大会不存在添加临提案提交表决的状况。

一、会议召状况

1、会议告诉状况

公司董事会于2021年6月15日宣布《关于召2021年次临股东大会的告诉》（公告编：2021-029），具内容详见《证券报》《国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯（cninfo）上的公告。

2、会议召间

（1）现场会议召间为：2021年6月30日（星三）下午14:00。

（2）络间为：经过深圳证券买卖所买卖体系进行络的具间为：2021年6月30日（星三）上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联体系的具间为：2021年6月30日（星三）9:15至15:00间的恣意间。

3、会议地址：上海市普陀区真陈路200公司一楼会议室

4、表决方法：现场与络相结的方法。公司股东只能择现场（现场能够托付人代为）或络的一种表决方法，同一股份经过现场或络方法重复进行表决的，以次有用表决成果为准。

5、会议招集人：公司董事会

6、掌管人：郭翥先

会议的招集、召符《公司法》《上市公司股东大会规矩》《深圳证券买卖所股上市规矩》及《公司章程》等法令、行政法规、部分规章及标准性文件的有关规矩。

二、 会议到会状况

到会本次会议的股东及股东授权托付代表合计17名，代表股份299,572,092股，占公司有表决权股份总数的28.2573%，其：

1、现场会议到会状况：

到会现场的股东3人，代表股份297,734,942股，占公司有表决权股份总数的28.0840%。

2、络状况

经过络的股东14人，代表有表决权的股份1,837,150股，占公司有表决权股份总数的的0.1733%。

公司董事、监事到会了本次会议，公司高档办理人员列席了会议，上海市东方剑桥律师事务所律师到会并见证了本次会议。

三、 方案审议表决状况

（一）审议经过《关于公司董事会换届举暨提名第五届董事会非独立董事候人的方案》

1.01举王钲霖先为公司第五届董事会非独立董事

表决成果：赞同299,101,443股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8429%。其，小资者表决成果：赞同2,390,301股，占到会会议小股东所持有用表决权股份的83.5492%；

该方案现已到会会议的股东及股东人所持有用表决权的二之一以上经过。

1.02举严正先为公司第五届董事会非独立董事

表决成果：赞同299,101,444股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8429%。其，小资者表决成果：赞同2,390,302股，占到会会议小股东所持有用表决权股份的83.5492%；

1.03举刘胜贵先为公司第五届董事会非独立董事

1.04举徐萌先为公司第五届董事会非独立董事

1.05举杜云波先为公司第五届董事会非独立董事

1.06举倪立女士为公司第五届董事会非独立董事

表决成果：赞同299,101,451股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8429%。其，小资者表决成果：赞同2,390,309股，占到会会议小股东所持有用表决权股份的83.5495%；

（二）审议经过《关于公司董事会换届举暨提名第五届董事会独立董事候人的方案》

2.01举谢红兵先为公司第五届董事会独立董事

表决成果：赞同298,672,644股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.6998%。其，小资者表决成果：赞同1,961,502股，占到会会议小股东所持有用表决权股份的68.5612%；

2.02举李剑先为公司第五届董事会独立董事

2.03举刘志杰先为公司第五届董事会独立董事

表决成果：赞同299,098,247股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8418%。其，小资者表决成果：赞同2,387,105股，占到会会议小股东所持有用表决权股份的83.4375%；

（三）审议经过《关于公司监事会换届举暨提名第五届监事会监事候人的方案》

3.01举周寅珏女士为公司第五届监事会股东代表监事

表决成果：赞同299,098,246股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8418%。其，小资者表决成果：赞同2,387,104股，占到会会议小股东所持有用表决权股份的83.4375%；

3.02举雷鸣先为公司第五届监事会股东代表监事

表决成果：赞同299,123,670股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8503%。其，小资者表决成果：赞同2,412,528股，占到会会议小股东所持有用表决权股份的84.3261%；

（四）审议经过《关于修订<公司章程>的方案》

表决成果：赞同297,738,442股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.3879%；对立1,833,650股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的0.6121%；放弃0股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的0.0000%。

该方案现已到会会议的股东及股东人所持有用表决权的之二以上经过。

四、 律师出具的法令定见

上海市东方剑桥律师事务所吴志宏律师、吴立骏律师现场见证，并出具了法令定见书，以为：公司本次股东大会的招集、召程序符法令、法规、《股东大会规矩》以及《公司章程》的规矩，到会会议人员的资历、会议招集人的资历法有用，表决方法、表决程序法，经过的抉择法有用。

五、备检文件

1、公司2021年次临股东大会抉择；

2、上海市东方剑桥律师事务所就本次会议出具的法令定见书。

特此公告。

上海顺灏新资料科技股份有限公司董事会

2021年7月1日

证券代：002565 证券简称：顺灏股份 公告编：2021-034

上海顺灏新资料科技股份有限公司

第五届董事会次会议抉择的公告

上海顺灏新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会次会议于2021年6月30日以现场结通讯方法在公司会议室召。会议告诉已于2021年6月25日以电子邮件等方法发送至全董事候人，会议应到董事9人，实到董事9人，经过第五届董事会董事推举，本次会议由刘胜贵先掌管，公司监事、高档办理人员列席会议。会议的招集、召符《公司法》和《上海顺灏新资料科技股份有限公司章程》的规矩。

经与会董事审议，会议经过了以下方案：

一、审议经过《关于举第五届董事会董事长的方案》

成果：9赞同，0对立，0放弃。

赞同举王钲霖先为公司第五届董事会董事长，任三年，自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止，王钲霖先简历详见附件。

具内容详见公司同日在《证券日报》《证券报》《上海证券报》《国证券 报》和巨潮资讯（cninfo）宣布的《关于公司董事会、监事会完结换届举并聘任高档办理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编：2021-036）。

公司独立董事对此方案宣布了独立定见，具内容请详见与本抉择同日在巨 潮资讯（cninfo）宣布的《独立董事关于第五届董事会次会议相关事项的独立定见》。

二、审议经过《关于举第五届董事会副董事长的方案》

成果：9赞同，0对立，0放弃。

赞同举刘胜贵先为公司第五届董事会副董事长，任三年，自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止，刘胜贵先简历详见附件。

三、审议经过《关于举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的方案》

成果：9赞同，0对立，0放弃。

赞同举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任三年，自本次会议经过之日起至本届董事会任届满止。公司董事会下设战略与资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会，具组成如下：

战略与资委员会（3人）：徐萌（主任委员）、刘胜贵、刘志杰；

薪酬与查核委员会（3人）：谢红兵（主任委员）、李剑、杜云波；

提名委员会（3人）：刘志杰（主任委员）、李剑、王钲霖；

审计委员会（3人）：李剑（主任委员）、杜云波、谢红兵。

以上委员简历详见附件。

四、审议经过《关于聘任公司总裁的方案》

成果：9赞同，0对立，0放弃。

赞同聘任郭翥先为公司总裁，任三年，自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止，郭翥先简历详见附件。

具内容详见公司同日在《证券日报》《证券报》《上海证券报》《国证券报》和巨潮资讯（cninfo）宣布的《关于公司董事会、监事会完结换届举并聘任高档办理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编：2021-036）。

五、审议经过《关于聘任公司副总裁的方案》

成果：9赞同，0对立，0放弃。

赞同聘任沈斌先、杨凯先、侯宁宁先、张晓勇先、向松林先、路晶晶女士为公司副总裁，帮忙公司总裁作业，任三年，自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止，以上副总裁简历详见附件。

、审议经过《关于聘任公司财务总监的方案》

成果：9赞同，0对立，0放弃。

赞同聘任沈斌先为公司财务总监，主管公司财务会计作业，任三年，自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止，沈斌先简历详见附件。

七、审议经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》

成果：9赞同，0对立，0放弃。

赞同聘任路晶晶女士为公司董事会秘书，帮忙公司董事会实行责任，任三年，自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止，路晶晶女士简历详见附件。

八、审议经过《关于聘任公司审计总监的方案》

成果：9赞同，0对立，0放弃。

赞同聘任王培先为公司审计总监，担任公司内审安排，任三年，自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止，王培先简历详见附件。

九、审议经过《关于聘任公司证券事务代表的方案》

成果：9赞同，0对立，0放弃。

赞同聘任朱智女士为公司证券事务代表，帮忙公司董事会秘书实行证券相关责任，任三年，自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止，朱智女士简历详见附件。

十、审议经过《关于调整公司安排架构的方案》

成果：9赞同，0对立，0放弃。

赞同公司对安排架构进行调整，以进一步优化公司办理，进步公司办理水平和运营功率。本次安排架构调整是对公司内部办理安排的调整，不会对公司产运营活动产严重影响。

具内容详见公司同日在《证券日报》《证券报》《上海证券报》《国证券报》和巨潮资讯（cninfo）宣布的《关于调整公司安排架构的公告》（公告编：2021-037）。

十一、审议经过《关于运用搁置自有资金购买银行理财产品的方案》

成果：9赞同，0对立，0放弃。

赞同公司运用不超越（含）25,000万元人民币搁置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，资限为2021年7月25日至2022年7月24日。在上述额度及抉择有用内，资金能够翻滚运用。

具内容详见公司同日在《证券日报》《证券报》《上海证券报》《国证券报》和巨潮资讯（cninfo）宣布的《关于运用搁置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编：2021-038）。

十二、备检文件

1、第五届董事会次会议抉择；

2、独立董事关于第五届董事会次会议相关事项的独立定见。

附件：

王钲霖先：男，1995年2月出，国香港籍，大学本科学历，结业于美国纽约州The New School大学。曾在美国创立了Jawstrow Inc.,DBA SneakAR（首要触及VR/AR范畴，协助在电商冲击下的实店肆扩宽出售途径，进步品牌价值）；2018年7月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司董事长。

到本公告日，王钲霖先未直接持有本公司股份，为公司实践操控人先的儿子。除上述景象外，与公司其他董事、监事、高档办理人员及持股5%以上的其他股东不存在相相联系，不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被国采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所公认定为不适担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未遭到国行政处分；最近三年内未遭到证券买卖所公斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

刘胜贵先：男，1984 年10月出，国国籍，无境外永久居留权，工学学士、办理学硕士、经济学士在读。2009 年7月至2012年4月任云南云资有限公司印刷事业部副司理、司理和行政人事部司理，2012年4月至今任曲靖牌印有限公司总司理，2015年8月至今任曲靖牌印有限公司董事长，2018年7月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司董事，2018年9月至今任云南省玉溪印刷有限责任公司董事、玉溪环印纸盒有限公司董事、大理美登印务有限公司董事，2019年1月至今任云南绿新物药业有限公司实行董事、总司理，2019年4月至今任云南喜科科技有限公司董事，2020年8月至今任云南通灏物科技股份有限公司董事、总司理。

到本公告日，刘胜贵先未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被国采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所公认定为不适担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未遭到国行政处分；最近三年内未遭到证券买卖所公斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

徐萌先： 男，1965年9月出，国国籍，无境外永久居留权，共党员，大学本科学历。1982年10月至1986年10月部队执役，1987年2月至1998年5月任工商银行江西上饶信州支行信贷部副科长、科长，1998年6月至2003年12月任交通银行上海杨浦、徐汇支行信贷部副司理，2004年1月至2005年2月任鹏华基金上海公司副总司理，2005年3月至2007年7月任德安联人寿银保部司理，2007年8月至2012年9月任光大永明人寿稳妥公司上海公司掌管作业副总司理、光大永明人寿稳妥公司南部审计心主任，2012年10月至2014年4月任北大方正人寿银保部总司理，2018年5月参加上海顺灏新资料科技股份有限公司，2018年7月至2021年6月任上海顺灏新资料科技股份有限公司副总裁，2019年1月至今任元亨云印刷科技（上海）有限公司董事，2019年4月至今任云南喜科科技有限公司董事。

到本公告日，徐萌先未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被国采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所公认定为不适担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未遭到国行政处分；最近三年内未遭到证券买卖所公斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

杜云波先：男，1974年1月出，国国籍，无境外永久居留权，大专学历，册会计师、册税务师。历任华能无锡电热器材有限公司财务科科长、无锡普信会计师事务所项目司理、邢台轧辊股份有限公司财务部司理、上海广典互动传媒有限公司财务部司理、上海绿新包装资料科技股份有限公司董事会秘书；2011年4月至2018年任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事会秘书兼副总司理；2019年1月至2019年5月任杭州维科技有限公司财务总监，2019年8月至今任上海绿馨电子科技有限公司、建泰兴特纸有限公司副总司理。2011年3月至2014年3月兼任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事，2015年9月至今兼任慈文传媒股份有限公司独立董事，2018年5月至今兼任四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事。

到本公告日，杜云波先未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被国采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所公认定为不适担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未遭到国行政处分；最近三年内未遭到证券买卖所公斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

谢红兵先：男，1950年7月出，国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年4月至1992年8月任空军四军副主任、主任，1992年9月至1998年4月任交通银行上海杨浦支行、行营业处、静安支行、杨浦支行处长、行长，1998年5月至2005年7月任交通银行基金办理部总司理，2005年8月至2007年12月任交银施罗德基金有限公司董事长，2008年1月至2010年7月任邦交银稳妥有限公司副董事长，2016年2月至2019年2月任上海锦江世界酒店（集团）股份有限公司独立董事，2014年4月至2019年4月任长信基金办理有限公司独立董事，2012年8月至今任弘康人寿稳妥股份有限公司监事长，2018年7月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司独立董事。

到本公告日，谢红兵先未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被国采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所公认定为不适担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未遭到国行政处分；最近三年内未遭到证券买卖所公斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

李剑先：男，1976年6月出，国国籍，无境外永久居留权，士研讨，国册会计师。2000年1月至2001年8月任大鹏证券项目司理，2001年8月至2004年10月任上海张江高科技园区发股份有限公司资司理，2004年11月至2018年5月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员，2019年12月至今任职于国新控股（上海）有限公司。

到本公告日，李剑先未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被国采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所公认定为不适担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未遭到国行政处分；最近三年内未遭到证券买卖所公斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

刘志杰先：男，1962年10月出，国国籍，无境外永久居留权，士研讨。1987年8月至1991年8月任天津师范大学物理系讲师，1995年5月至2006年9月任美国佐治亚大学副研讨员，2006年10月至2013年4月任国科学院物物理所研讨员，2013年5月至今任上海科技大学实行所长、书院院长，2020年6月至今任上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事。

到本公告日，刘志杰先未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被国采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所公认定为不适担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未遭到国行政处分；最近三年内未遭到证券买卖所公斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

郭翥先：男，1970年4月出，国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商办理硕士。2006年至2009年任汕头市技术监督局质检科科员，2009年至2010年任德罗（新加坡）资有限公司总司理，2011年6月至2012年6月任上海顺灏新资料科技股份有限公司董事、汕头市正兴关有限公司董事长兼总司理、汕头市金山学校友会理事，2015年6月至2016年7月任上海顺灏新资料科技股份有限公司董事、总裁，2016年7月至2018年7月任上海顺灏新资料科技股份有限公司董事长、总裁，2018年7月至2021年6月任上海顺灏新资料科技股份有限公司董事，2018年7月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司总裁。

到本公告日，郭翥先直接持有本公司股份5,763,825股，为公司实践操控人先的妹夫。除上述景象外，与公司其他董事、监事、高档办理人员及持股 5%以上的其他股东不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被国采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所公认定为不适担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未遭到国行政处分；最近三年内未遭到证券买卖所公斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

沈斌先：男，1972年1月出，国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，国册会计师。1995年7月至2018年9月，先后在上海立信会计师事务所、上海立信长江会计师事务一切限公司、立信会计师事务一切限公司、立信会计师事务所（特别一般伙）作业，历任审计员、高档审计员、项目司理、事务司理、高档司理、授薪伙人；2018年10月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司副总裁、财务总监。

到本公告日，沈斌先未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被国采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所公认定为不适担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未遭到国行政处分；最近三年内未遭到证券买卖所公斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

杨凯先：男，1975年8月出，国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2005年5月任职于南京金箔集团金达公司，2005年6月至2015年6任上海顺灏新资料科技股份有限公司出售总监，2016年8月至2021年6月任上海顺灏新资料科技股份有限公司董事，2015年7月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司副总裁。

到本公告日，杨凯先未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被国采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所公认定为不适担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未遭到国行政处分；最近三年内未遭到证券买卖所公斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

侯宁宁先：男，1978年11月出，国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海顺灏新资料科技股份有限公司部副司理、物流部司理、运营部总监、烟材事业部总监、特别出售心总监、监事会职工代表监事，现任上海顺灏新资料科技股份有限公司副总裁、产基地总监兼任行政总监。

到本公告日，侯宁宁先直接持有本公司股份45,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被国采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所公认定为不适担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未遭到国行政处分；最近三年内未遭到证券买卖所公斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

张晓勇先：男，1983年1月出，国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2009年任上海顺灏新资料科技股份有限公司技术员，2009年至2011任荆州市新马包装科技有限公司产司理，2011年至2014年任上海顺灏新资料科技股份有限公司工艺部司理及品控总监，2015年至2016任上海顺灏新资料科技股份有限公司出售副总监，2017年至今任上海绿新新资料科技有限公司总司理。

到本公告日，张晓勇先未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被国采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所公认定为不适担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未遭到国行政处分；最近三年内未遭到证券买卖所公斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

向松林先：男，1974年6月出，国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至1998年3月任武汉商集团沙市商百货采购员，1998年4月至2004年6月历任深圳康佳集团荆州公司、上海公司、成都公司出售司理，2004年9月至2008年7月任荆州市飞马包装科技有限公司总司理，2008年8月至2014年3月任荆州市新马包装科技有限公司总司理，2014年4月至今任湖北绿新环保包装科技有限公司董事、总司理。

到本公告日，向松林先未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被国采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所公认定为不适担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未遭到国行政处分；最近三年内未遭到证券买卖所公斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

路晶晶女士：女，1987年11月，国国籍，无境外永久居留权。研讨学历，复旦大学工商办理学硕士。2010年10月至2016年2月任上海海魄信息科技股份有限公司董事会秘书，2016年3月至2018年3月任点点客信息技术股份有限公司董事会秘书，2018年3月至2018年6月任上海笕尚服饰有限公司融资总监，2018年7月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。路晶晶女士已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证。

到本公告日，路晶晶女士未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被国采纳证券商场禁入办法；未被证券买卖所公认定为不适担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未遭到国行政处分；最近三年内未遭到证券买卖所公斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被国立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

王培先：男，1988年7月出，国国籍，无境外永久居留权，研讨学历，国册会计师、税务师。2012年7月至2015年4月任富顶精细组件（深圳）有限公司财务主管，2018年6月至2020年4月任上海顺灏新资料科技股份有限公司审计主管、审计司理，2020年5月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司资司理。

到本公告日，王培先未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；不存在《公司法》《公司章程》等规矩制止任职的景象；未受过国及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被国立案稽察的景象。不存在被列为失期被实行人的景象。

朱智女士：女，国国籍，1991年12月出，国国籍，无境外永久居留权，共党员，本科学历。2015年6月至2016年6月任浙江万马高子资料有限公司研讨院总工程师助理，2016年9月至2019年1月上任于杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室，2019年1月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司证券部司理、证券事务代表。朱智女士已于2018年11月经过深圳证券买卖所董事会秘书资历考试，并取得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》。

到本公告日，朱智女士未直接持有本公司股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；未受过国及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被国立案稽察的景象；不存在《深圳证券买卖所股上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《深圳证券买卖所上市公司信息宣布指引第7——董事会秘书及证券事务代表办理》等规矩的不得担任证券事务代表的景象。不存在被列为失期被实行人的景象。

证券代：002565 证券简称：顺灏股份 公告编：2021-035

上海顺灏新资料科技股份有限公司

第五届监事会次会议抉择的公告

本公司及监事会全成员保证公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

上海顺灏新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会次会议于2021年6月30日以现场方法召。会议告诉已于2021年6月25日以电子邮件等方法送达，会议应到监事3人，实到监事3人，经过第五届监事会监事推举，本次会议由周寅珏女士掌管，公司悉数高档办理人员列席会议，会议符《公司法》和《上海顺灏新资料科技股份有限公司章程》的规矩。

经与会监事审议，会议经过了如下抉择：

一、审议经过《关于举第五届监事会主席的方案》

成果：3赞同，0对立，0放弃。

赞同举周寅珏女士为公司第五届监事会主席，任三年，自本次会议经过之日起至本届监事会届满之日止，周寅珏女士简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯（cninfo）宣布的《第四届监事会第十次会议抉择公告》（公告编：2021-027）。

二、备检文件

第五届监事会次会议抉择

特此公告。

上海顺灏新资料科技股份有限公司监事会

2021年7月1日

证券代：002565 证券简称：顺灏股份 公告编：2021-036

上海顺灏新资料科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完结换届举

并聘任高档办理人员、审计总监、

证券事务代表的公告

上海顺灏新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召职工代表大会，举了第五届监事会职工代表监事，于2021年6月30日召2021年次临股东大会，举了第五届董事会非独立董事、独立董事，第五届监事会股东代表监事。公司董事会、监事会顺完结换届举。

公司于2021年6月30日召了第五届董事会次会议，审议经过了关于举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高档办理人员、审计总监、证券事务代表的相关方案；同日，公司召第五届监事会次会议，举了公司第五届监事会主席。

一、公司第五届董事会组成状况

（一）董事会成员

1、非独立董事：王钲霖先（董事长）、刘胜贵先（副董事长）、严正先、徐萌先、杜云波先、倪立女士

2、独立董事：谢红兵先、李剑先、刘志杰先

上述董事任均为三年，自公司2021年次临股东大会审议经过之日起至第五届董事会任届满止，简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯宣布的《第四届董事会第二十九次会议抉择的公告》（公告编：2021-026）及同日在巨潮资讯宣布的《第五届董事会次会议抉择的公告》（公告编：2021-034）。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略与资委员会（3人）：徐萌先（主任委员）、刘胜贵先、刘志杰先；

2、薪酬与查核委员会（3人）：谢红兵先（主任委员）、李剑先、杜云波先；

3、提名委员会（3人）：刘志杰先（主任委员）、李剑先、王钲霖先；

4、审计委员会（3人）：李剑先（主任委员）、杜云波先、谢红兵先。

二、公司第五届监事会组成状况

1、股东代表监事：周寅珏女士（监事会主席）、雷鸣先；

上述监事任三年，自公司2021年次临股东大会审议经过之日起至第五届监事会任届满止。简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯宣布的《第四届监事会第十次会议抉择公告》（公告编：2021-027）。

2、职工代表监事：陆秀兰女士

任三年，与股东代表监事任共同，简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯宣布的《关于举职工代表监事的公告》（公告编：2021-030）。

三、公司聘任高档办理人员、审计总监、证券事务代表状况

1、总裁：郭翥先

2、副总裁：沈斌先、杨凯先、侯宁宁先、张晓勇先、向松林先、路晶晶女士

3、财务总监：沈斌先

4、董事会秘书：路晶晶女士

董事会秘书联系方法如下：

联系地址：上海市普陀区真陈路 200

：021-66278702

传真：021-66278702

电子信箱：lujingjing@shunhaostock

5、审计总监：王培先

6、证券事务代表：朱智女士

证券事务代表联系方法如下：

电子信箱：zhuzhi@shunhaostock

上述人员任均为三年，自公司第五届董事会次会议审议经过之日起至第五届董事会任届满止。简历详见公司同日在巨潮资讯宣布的《第五届董事会次会议抉择的公告》（公告编：2021-034）。

上述人员均能够胜任所聘岗位责任的要求，不存在《公司法》《公司章程》规矩制止任职的景象，未受过国及其他有关部分的处分和证券买卖所任何惩戒，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被国立案稽察的景象，不是失期被实行人。公司独立董事宣布了赞同举董事长、副董事长及聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高档办理人员之事宜的独立定见。

第五届董事会成员兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数未超越公司董事总数的二之一，独立董事的人数份额符相关法规的要求，独立董事候人的任职资历和独立性现已深圳证券买卖所存案审阅无异议。

四、董事、监事及高档办理人员任届满离任状况

因任届满，公司第四届董事会董事郭翥先、杨凯先、徐建新先在公司第五届董事会产后，不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会的职务，除郭翥先、杨凯先两人仍在公司担任高档办理人员外，徐建新先不再于公司及控股子公司任职。

到本公告日，徐建新先未持有公司股，不存在应当实行的股份确定许诺。

公司第四届监事会职工代表监事侯宁宁先在公司第五届监事会产后，不再担任公司职工代表监事职务，但仍在公司担任高档办理人员。

公司第四届高档办理人员袁晨先、戴茂滨先、陈洁敏先、周发成先、徐萌先在公司第五届高档办理人员产后，不再担任公司高档办理人员，除徐萌先仍在公司担任董事外，其他人员均不再担任公司高档办理人员职务，但仍在公司担任其他职务。

到本公告日，袁晨先持有公司148,125股股份，占公司总股本的0.0140%；戴茂滨先持有公司178,500股股份，占公司总股本的0.0168%；陈洁敏先持有公司97,500股股份，占公司总股本的0.0092%；周发成先持有公司112,650股股份，占公司总股份的0.0106%。

袁晨先、戴茂滨先、陈洁敏先、周发成先离任后的股份改变将遵从《深圳证券买卖所股上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上市公司董事、监事和高档办理人员所持本公司股份及其改变办理规矩》等法令法规的相关规矩。

公司第四届董事会、监事会成员及高档办理人员在任职间勤勉尽责，为公司开展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表明衷心感谢！

五、备检文件

1、2021年次临股东大会抉择；

2、第五届董事会次会议抉择；

3、第五届监事会次会议抉择；

4、独立董事关于第五届董事会次会议相关事项的独立定见。

证券代：002565 证券简称：顺灏股份 公告编：2021-037

上海顺灏新资料科技股份有限公司

关于调整公司安排架构的公告

为习惯公司事务开展的需求，进一步完善公司办理结构，进步公司运营功率和办理水平，结公司开展规划，上海顺灏新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召的第五届董事会次会议审议经过了《关于调整公司安排架构的方案》，拟对公司安排架构进行调整。

本次安排架构调整是对公司内部办理安排的调整，同未来董事会会依据公司进一步的战略及运营开展需求将安排架构适调整完善。本调整有于公司在安身主业的同，全力打造物大健康工业和跨境电商与新零售事务。本调整不会对公司产运营活动产严重影响。调整后的安排架构图详见附件。

上海顺灏新资料科技股份有限公司安排架构图

证券代：002565 证券简称：顺灏股份 公告编：2021-038

上海顺灏新资料科技股份有限公司

关于运用搁置自有资金购买银行

理财产品的公告

上海顺灏新资料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）于 2021年6月30日召的第五届董事会次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金购买银行理财产品的方案》。赞同公司运用不超越25,000万元人民币搁置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，资限为2021年7月25日至2022年7月24日。在上述额度及抉择有用内，资金能够翻滚运用。本方案无需提交公司股东大会进行审议。现将有关事项公告如下：

一、资概略

1、资意图

在保证不影响公司正常运营和保证资金安全的状况下，为进步自有资金的运用功率，理用搁置自有资金添加公司收益，以更好地完成公司资金的保值与增值，保护公司股东的益。

2、资额度

公司购买银行理财产品的搁置自有资金计不超越（含）人民币25,000万元。在上述额度内，资金能够翻滚运用。

3、资种类

公司将依照相关规矩严格操控危险，择安全性高、流动性好、低危险、资限不超越12个月的银行理财产品。

4、资金来源

公司用于购买银行理财产品的资金为搁置自有资金，资金来源法规。

5、授权有用：资限为2021年7月25日至2022年7月24日。

6、相相联系：公司拟购买的银行理财产品受托方为银行，与公司不存在相相联系。

7、施行方法：本事项现已董事会审议经过，独立董事宣布清晰定见，无需提交股东大会审议。公司授权公司法定代表人在规矩额度范围内签署相关文件，由财务总监担任具的施行作业。

8、信息宣布：公司将依照《深圳证券买卖所股上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相关要求及实行信息宣布责任。

二、资危险析及危险操控办法

1、资危险

虽然相关金融安排发行的银行理财产品归于低危险资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项资遭到商场动摇的影响，公司将依据经济形势以及金融商场的改变适适量介入，但不扫除上述项目遭到商场动摇的影响。

2、资危险操控办法

（1）公司将择购买流动性好、安全性高、低危险、资限不超越12个月的银行理财产品，清晰资产品的金额、限、资种类、方的权责任及法令责任等。在择买卖对方，要点择资信等级高、财务状况好、无不良诚信记载及能力强的银行，同，将经过散资标的操控危险。

（2）公司财务部将亲近关购买银行理财产品的发展状况，及析和盯梢银行理财产品向、项目发展状况，一旦发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及采纳保全办法，操控资危险。

（3）公司内部审计部分担任对所资产品的资金运用与保管状况进行审计与监督，定对资的银行理财产品进行全面查看，并向董事会审计委员会陈述。

（4）公司独立董事、监事会有权对其资产品的状况进行定或不定查看，必要能够延聘安排进行审计。

（5）公司将依据深圳证券买卖所的相关规矩，宣布陈述内资产品及相关的损益状况。

三、对上市公司的影响

公司用搁置自有资金购买银行理财产品是在保证公司日常运营和资金安全的前提下施行的，不影响公司日常资金正常周转的需求，不影响公司主营事务的正常展，有于进步资金的运用功率，获取必定的资收益，符公司和全股东的益。

四、董事会审议状况

公司第五届董事会次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金购买银行理财产品的方案》，董事会共同赞同在不影响公司正常运营和保证资金安全的状况下，公司能够翻滚运用总额不超越（含）人民币25,000万元的搁置自有资金购买资限不超越12个月的安全性高、流动性好的银行理财产品。资限为2021年7月25日至2022年7月24日。

五、独立董事定见

公司独立董事宣布了赞同的独立定见：公司本次拟运用搁置自有资金购买低危险、流动性高的银行理财产品是在保证不影响公司正常运营的状况下施行的，能进步资金运用功率，取得必定的资收益，不存在危害公司及全股东特别是小股东益的景象。共同赞同公司在不影响日常运营且保证资金安全的前提下运用总额不超越（含）人民币25,000万元的搁置自有资金购买银行理财产品。

、备检文件

1、公司第五届董事会次会议抉择；

董事会

2021年7月1日