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时间：2023-04-09 浏览：41 分类：网络

股代：002052 股简称：ST同洲 公告编：2021-115

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本公司及董事会全成员确保信息宣告的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第届董事会第八次会议告诉于2021年12月25日以电子邮件、短信方法宣告，会议于2021年12月29日上午十在深圳市南山区粤海大街科苑路8讯美科技广场1楼27层公司会议室一以现场会议结通讯表决的方法召，本次会议应参加董事9人，实践参加表决董事9人，会议由董事长刘用腾先掌管。本次会议的召程序符《公司法》和《公司章程》等的相关规矩。会议以书面表决的方法，审议并经过了以下方案：

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方案一、《关于聘任审计部负责人的方案》

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为强化公司管理，进步公司标准运作水平，董事会赞同聘任陈芬兰女士为公司审计部负责人，任与第届董事会任共同，自董事会审议经过之日起效。（陈芬兰个人简历见附件）

关于聘任审计部负责人的具体内容及独立董事就本事项宣告的独立定见请查阅同日宣告的《关于聘任审计部负责人的公告》和《独立董事关于第届董事会第八次会议相关事项的独立定见》。

表决效果：9赞同，0对立，0放弃

方案二、《关于聘任证券事务代表的方案》

为了帮忙公司董事会秘书处理公司证券事务作业，董事会赞同聘任谢志胜先为公司证券事务代表，谢志胜先现已获得《深圳证券买卖所董事会秘书资历证书》，任与第届董事会任共同，自董事会审议经过之日起效。（谢志胜个人简历见附件）

表决效果：9赞同，0对立，0放弃

方案三、《关于管帐方针改变的方案》

关于管帐方针改变的具体内容及独立董事就本事项宣告的独立定见请查阅同日宣告的《关于管帐方针改变的公告》和《独立董事关于第届董事会第八次会议相关事项的独立定见》。

表决效果：9赞同，0对立，0放弃

方案四、《关于修订<公司章程>的方案》

关于修订《公司章程》的具体内容请查阅同日宣告的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决效果：9赞同，0对立，0放弃

本方案还须提交公司股东大会审议。

方案五、《关于最近五年被证券监管部门和买卖所采纳监管办法或处分及整改状况的方案》

关于最近五年被证券监管部门和买卖所采纳监管办法或处分及整改状况的具体内容请查阅同日宣告的《关于最近五年被证券监管部门和买卖所采纳监管办法或处分及整改状况的公告》。

表决效果：9赞同，0对立，0放弃

方案、《关于召2022年次临股东大会的方案》

关于召2022年次临股东大会的具状况请查阅同日宣告的《2022年次临股东大会告诉公告》。

表决效果：9赞同，0对立，0放弃

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2021年12月30日

附件:

陈芬兰女士简历：

陈芬兰女士，1974年，国国籍，结业于南民族大学审计，级管帐师，CIA（世界册内部审计师）。1996年10月-2004年9月，先下一任广西贵糖（集团）股份有限公司财政管帐、管帐主管；2005年3月-2008年3月，任向阳电子（深圳）有限公司总经办审计稽核专员；2008年3月-2009年3月，任深圳市富安娜家居用品股份有限公司审计部审计师；2009年3-2010年9月，任东江环保股份有限公司审计部审计项目司理；2010 年11月至2021年2月，先下一任深圳市同洲电子股份有限公司审计部审计专员、审计司理；2021年2月至2021年4月，任深圳市同洲电子股份有限公司审计部负责人；2021年4月至今，任深圳市同洲电子股份有限公司内审总监。到现在，陈芬兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联络，未受到过国及其他有关部门的处分或深圳证券买卖所惩戒，不归于失期被实行人。

谢志胜先简历：

谢志胜先，1988年，国国籍，无境外永久居留权，2011年结业于山大学，本科学历；2017年8月至2021年8月任置富科技（深圳）股份有限公司总经办助理、董事会秘书；2021年8月至今拟任深圳市同洲电子股份有限公司证券事务代表。到现在，谢志胜先未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联络，未受到过国及其他有关部门的处分或深圳证券买卖所惩戒，不归于失期被实行人，不存在《华人民共和国公司法》、《华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等规矩的不宜担任上市公司证券事务代表职务的景象。

股代：002052 股简称：ST同洲 公告编：2021-116

深圳市同洲电子股份有限公司

第届监事会第七次会议抉择公告

本公司及监事会全成员确保信息宣告的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第届监事会第七次会议告诉于2021年12月25日以电子邮件、短信方法宣告，会议于2021年12月29日上午十在深圳市南山区粤海大街科苑路8讯美科技广场1楼27层公司会议室一以现场方法结通讯表决的方法召，本次会议应参加会议监事3人，实践参加表决监事3人，会议由监事会主席邵风高先掌管。本次会议的召程序符《公司法》和《公司章程》等的相关规矩。会议以书面表决的方法，审议并经过了以下方案：

方案一、《关于管帐方针改变的方案》

表决效果：3赞同，0对立，0放弃

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司监事会

2021年12月30日

股代：002052 股简称：ST同洲 公告编：2021-117

深圳市同洲电子股份有限公司

关于聘任审计部负责人的公告

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召的第届董事会第八次会议审议经过了《关于聘任审计部负责人的方案》，董事会赞同聘任陈芬兰女士担任公司审计部负责人，任与第届董事会任共同，自董事会审议经过之日起效。（陈芬兰个人简历见附件）

公司独立董事对该事项宣告独立定见如下：经审查陈芬兰女士的阅历及相关布景，咱们以为陈芬兰女士符担任上市公司审计部负责人任职资历的规矩，具有实行相关职责所必需的作业和素质，符《公司法》、《深圳证券买卖所股上市规矩》和《公司章程》等规矩的条件。关于聘任审计部负责人的提名、审议、表决程序符《公司法》和《公司章程》等有关规矩，咱们赞同公司董事会聘任陈芬兰女士为公司审计部负责人。

附件：陈芬兰女士简历：

股代：002052 股简称：ST同洲 公告编：2021-118

深圳市同洲电子股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召的第届董事会第八次会议审议经过了《关于聘任证券事务代表的方案》，赞同聘任谢志胜先为公司证券事务代表，任与第届董事会任共同，自董事会审议经过之日起效。

一、谢志胜先的简历及基本状况

谢志胜先，1988年，国国籍，无境外永久居留权，2011年结业于山大学，本科学历；2017年8月至2021年8月任置富科技（深圳）股份有限公司总经办助理、董事会秘书；2021年8月至今拟任深圳市同洲电子股份有限公司证券事务代表。谢志胜先现已获得《深圳证券买卖所董事会秘书资历证书》。 到现在，谢志胜先未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联络，未受到过国及其他有关部门的处分或深圳证券买卖所惩戒，不归于失期被实行人，不存在《华人民共和国公司法》、《华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等规矩的不宜担任上市公司证券事务代表职务的景象。

二、证券事务代表的联络方法如下：

联络地址：深圳市南山区粤海大街科苑路8讯美科技广场1楼27层

联络：0755-26999288

电子信箱：xiezhisheng@coship

股代：002052 股简称：ST同洲 公告编：2021-119

深圳市同洲电子股份有限公司

关于管帐方针改变的公告

一、本次管帐方针改变状况概述

1.改变原因

财政部于2019年10月28日修订发布了《企业管帐原则第21—租借》（财会[2018]35）（以下简称“新租借原则”），要求在境内外同上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈述原则或企业管帐原则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他实行企业管帐原则的企业，自2021年1月1日起施行。

2.改变日

依照财政部的规矩，公司于2021年1月1日始实行新租借原则。

3.改变前的管帐方针

本次改变前，公司实行财政部发布的《企业管帐原则——基本原则》和各项具管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩。

4.改变后的管帐方针

本次改变后，公司将实行财会[2018]35。除上述管帐方针改变外，其他未改变部，仍依照财政部前公布的《企业管帐原则——基本原则》和各项具管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩实行。

二、本次管帐方针改变对公司的影响

1.《企业管帐原则第21——租借》改变的主要内容：

（1）新租借原则下，除短租借和低价值财物租借外，承租人不再区融资租借和运营租借，一切租借将选用相同的管帐处理，均须承认使用权财物和租借负债；

（2）关于使用权财物，承租人能够理承认租借届满获得租借财物一切权的，应当在租借财物剩下寿数内计提折旧。无法理承认租借届满能够获得租借财物一切权的，应当在租借与租借财物剩下寿数两者孰短的间内计提折旧。同承租人需承认使用权财物是否发减值，并对已辨认的减值丢失进行管帐处理；

（3）关于租借负债，承租人应当核算租借负债在租借内各间的息费用，并计入当损益；

（4）关于短租借和低价值财物租借，承租人能够择不承认使用权财物和租借负债，并在租借内各个间依照直线法或其他体系理的计入相关财物本钱或当损益。

2.对公司的影响

依据新租借原则的联接规矩，公司无需对2021年头留存收益以及可比间的比较报表进行溯调整。实行新租借原则估计不会对公司财政状况和运营效果产严重影响。

三、董事会、监事会、独立董事定见

1.董事会定见

公司第届董事会第八次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》，董事会以为：本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的管帐原则进行的理改变，符相关规矩，实行管帐方针改变能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，不会对公司财政报表产严重影响，赞同公司本次管帐方针改变。

2.监事会定见

公司第届监事会第七次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》，监事会以为：本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的管帐原则进行的理改变，符相关规矩，实行管帐方针改变能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果；相关决策程序符相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，不存在损害公司及股东益的景象，赞同公司本次管帐方针改变。

3.独立董事定见

独立董事以为：公司依据财政部修订及公布的最新管帐原则对管帐方针的改变，符《企业管帐原则》及相关规矩，符《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》的有关规矩，不存在损害公司及全股东，特别是小股东益的景象，赞同公司本次管帐方针改变。

四、备检文件

1.第届董事会第八次会议抉择

2.第届监事会第七次会议抉择

3.独立董事对第届董事会第八次会议相关事项的独立定见

股代：002052 股简称：ST同洲 公告编：2021-120

深圳市同洲电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召第届董事会第八次会议审议经过了《关于修订<公司章程>的方案》，为满意公司运营发展需求，公司拟对册地址和运营限作出改变并对《公司章程》的相应条款进行修订。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规矩，并结公司实践状况，董事会赞同对《公司章程》部条款进行修订，具修订内容如下：

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容坚持不变。本次修订后的《公司章程》以商场监督管理部门终究核准的内容为准。本事项还需提交公司股东大会审议。

股代：002052 股简称：ST同洲 公告编：2021-121

深圳市同洲电子股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和买卖所

采纳监管办法或处分及整改状况的公告

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”、“同洲电子”）自上市以来，严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股上市规矩》及《公司章程》等相关法令法规的要求，致力于完善公司管理结构，建立健全内部操操控度，标准公司运营，促进公司继续、安稳、健康发展，不断进步公司的管理水平。鉴于公司拟请求非公发行股，依据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和买卖所采纳监管办法或处分及整改状况公告如下：

一、最近五年被证券监管部门处分和买卖所纪律处及整改状况

（一）证券监管部门处分及整改状况

1、深圳证监局于2021年7月6日对公司出具《国证券监督管理委员会深圳监管局行政处分抉择书》（〔2021〕2）。

（1）主要内容

①提早承认职工薪酬负债

同洲电子在2014年12月31日承认了2,630万元因经济性裁人产的职工薪酬负债，并计入当损益。经查，依据《企业管帐原则第9——职工薪酬》，同洲电子不能单方面撤回因免除劳作联络所供给的解雇间不早于2015年1月，且该笔解雇于2015年实践发放2,081.38万元，于2016年实践发放542.29万元，上述职工薪酬负债均应在2015年度承认。由此同洲电子2014年度虚减净润2,630万元，2015年度虚增净润2,897.77万元，2016年度虚减净润267.77万元。

②滞后承认财物减值丢失

2012年9月，同洲电子资1,500万美元建立境外资公司世界通讯传媒有限公司（以下简称国通传媒）并持有其30%的股权。2015年底该资已呈现显着减值痕迹，但公司未按《企业管帐原则第8——财物减值》的规矩于2015年度承认财物减值丢失，直至2016年年报才以第三方于2015年年底认购国通传媒增发股份的价格作为公允价值，承认减值丢失3,935.67万元。由此，同洲电子2015年度虚增净润3,950万元，2016年度虚减净润3,935.67万元。

③虚拟出售收入

2015年3月，同洲电子向深圳市安迪泰科技有限公司、深圳市健之康科技有限公司虚伪出售已全额计提财物减值的板滞存货，虚增2015年度运营收入1,254.35万元，虚增2015年度净润1,254.35万元。

2015年12月，同洲电子全资子公司南通同洲电子有限职责公司（以下简称南通同洲）向北京华光同创科技有限公司（以下简称华光同创）虚伪出售板滞存货，导致同洲电子虚增2015年度运营收入2,920.05万元，虚增2015年度净润2,920.05万元。

综上，同洲电子2014年度虚减净润2,630万元，2015年度虚增净润11,022.16万元，2016年度虚减净润4,203.44万元，别占并润表当宣告净润的6.31%、164.17%和6.89%，并导致同洲电子在2015年年度陈述将亏本宣告为，同洲电子宣告的2014年、2015年、2016年年度陈述存在虚伪记载。

上述违法现实，有同洲电子公告、状况阐明、会议记录、同文件、董事信件、账务材料、银行资金、询问笔录等依据证明，足以确定。

我局以为，同洲电子宣告的《2014年年度陈述》《2015年年度陈述》和《2016年年度陈述》存在虚伪记载，违背2005年《证券法》第十三条的规矩，构成2005年《证券法》百九十三条款所述的违法行为。

依据当事人违法行为的现实、性质、情节和社会损害程度，依据2005年《证券法》百九十三条款、第三款的规矩，我局抉择：对深圳市同洲电子股份有限公司责令改正，给予正告，并处以60万元罚款。

（2）整改办法

2021年7月8日，公司收到深圳证监局下发的《行政处分抉择书》（[2021]2），于7月9日发布《关于收到行政处分抉择书的公告》（2021-074），并及缴清罚款。

2021年4月30日，公司于《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》及巨潮资讯（cninfo）（以下简称“指定信息宣告媒”）发布《关于前管帐过失更正的公告》（2021-049），对处分抉择书所触及的管帐过失进行了更正。大华管帐师事务所（特别一般伙）为本次管帐过失更正出具了《深圳市同洲电子股份有限公司前严重管帐过失更正的专项阐明》（大华核字[2021]007437）。

2021年6月30日，公司于指定信息宣告媒发布《关于2014年度至2019年度管帐过失更正事项的公告》（2021-071），公司在对深圳证监局下发的《行政处分事前奉告书》（[2021]1）确定的管帐过失进行纠正的基础上，还进行了仔细的自查自纠，为确保管帐方针的共同性、接连性，公司对2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度财政报表进行了溯调整，更正后的财政报表能够加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，使公司的财政信息宣告更标准。大华管帐师事务所（特别一般伙）为公司本次管帐过失更正出具了专项审阅陈述。

公司吸取教训，加强内控建造，进步标准运作水平，并严厉遵守相关法令法规规矩，实在、精确、完好、及、公正的实行信息宣告职责。

（二）买卖所纪律处及整改状况

1、深圳证券买卖所于2021年11月11日对公司出具《关于对深圳市同洲电子股份有限公司及相关当事人给予纪律处的抉择》（深证上〔2021〕1118）。

（1）主要内容

2021年6月30日，ST同洲宣告《关于2014年度至2019年度管帐过失更正事项的公告》称，依据国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《行政处分事前奉告书》（〔2021〕1）确定的财政数据虚伪记载状况及自查发现前财政报表存在的其他管帐过失，ST同洲对2014年度至2019年度财政报表进行管帐过失更正。其，调减2015年度净润10,976.36万元，2015年度净润由更正为亏本。

ST同洲上述行为违背了本所《股上市规矩（2014年修订）》第1.4条、第2.1条的规矩。

鉴于上述违规现实及情节，依据本所《股上市规矩（2014年修订）》第17.2条、第17.3条、第17.4条和《上市公司纪律处施行标准（试行）》第十三条的规矩，经本所纪律处委员会审议经过，本所作出对深圳市同洲电子股份有限公司给予公斥责的处。

二、最近五年被证券监管部门和买卖所采纳监管办法及整改状况

（一）证券监管部门采纳监管办法及整改状况

1、国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于2020年3月12日对公司出具《深圳证监局关于深圳市同洲电子股份有限公司的监管定见函》（深证局公司字〔2020〕25）。

（1）主要内容

2019年10月25日，我局对你公司涉嫌违法违规宣告立案查询。结你公司近状况，我局进一步提出以下监管要求：一、你公司全董事、监事和高档管理人员应实在加强新《证券法》《上市公司信息宣告管理办法》《上市公司管理原则》等证券法令法规的学习，从保护上市公司全股东特别是小股东益动身，强化标准运作知道，依法依规勤勉履职。二、你公司董事会应实在承担起公司管理职责，对涉嫌违背证券法令法规行为进行自查，并采纳有用办法活跃进行整改。全董事、监事、高档管理人员应严厉实行信息宣告职责，确保上市公司宣告信息特别是财政陈述信息的实在、精确、完好。三、你公司应活跃推进、全面配审计安排展2019年年报审计作业。董事会审计委员会应加强与审计安排的交流，和谐2019年年报编制及宣告作业。若呈现严重问题，你公司应及向我局陈述。

（2）整改办法

公司高度注重深圳证监局所提出的监管要求，全董事、监事和高档管理人员加强学习新《证券法》《上市公司信息宣告管理办法》《上市公司管理原则》等法令法规，展涉嫌违背证券法令法规信息自查作业，同活跃推进和配审计安排的年报审计作业。加强内控建造，进步标准运作水平，并严厉遵守相关法令法规规矩，实在、精确、完好、及、公正的实行信息宣告职责。

（二）买卖所采纳监管办法及整改状况

1、深圳证券买卖所于2016年6月2日对公司出具《关于对深圳市同洲电子股份有限公司的监管函》（小板监管函【2016】第112）。

（1）主要内容

2015年10月29日，你公司宣告2015年第三季度陈述，估计2015年度归归于上市公司股东的净润（以下简称“净润”）为3,000万元至5,500万元。2016年2月29日，你公司宣告成绩预告批改公告，将净润变化区间批改为7,200万元至8,900万元。2016年4月29日，你公司宣告2015年年度陈述，2015年度净润为6,713.67万元。你公司在2015年第三季度陈述和成绩预告批改公告宣告的2015年净润估计数据与实践数据存在差异，且未在1月31日前宣告成绩预告批改公告。

你公司的上述行为违背了本所《股上市规矩（2014年修订）》第2.1条、第11.3.3条和《小企业板信息宣告事务备忘录第1：成绩预告、成绩报及其批改》的规矩。请你公司董事会充注重上述问题，吸取教训，在2016年6月8日前及提出整改办法并对外宣告。

（2）整改办法

①针对上述违规事项，公司董事会高度注重，催促董事、监事、高档管理人员及相关事务部门的人员进行事务才能进步，加强学习《深圳证券买卖所股上市规矩》、《小企业板信息宣告事务备忘录》等有关法令法规，以及公司《信息宣告事务管理原则》等内部操操控度，强化财政管理作业，加强信息宣告管理作业，进步公司信息宣告作业水平和标准知道，确保信息宣告作业原则有用实行。

②公司加强财政人员事务学习，活跃参加监管部门举行的各种相关法令、法规和事务知识训练，进步财政人员素质，进步对信息宣告重要性的知道。加强与管帐师事务所的交流，有疑问的问题要虚心向专家讨教，仔细、及、精确地实行信息宣告职责。同加强内部审计，进一步强化对财政核算的审计监督。

③公司以本次整改为关键，进步信息宣告作业人员的事务水平和标准知道，仔细落实整改办法，不断安排公司董事、监事、高档管理人员及相关事务人员加强学习，进步信息宣告质量，根绝上述问题的再次发。确保公司长、健康、安稳发展，实在保护资者的法权益。

2、深圳证券买卖所于2017年5月23日对公司出具《关于对深圳市同洲电子股份有限公司的监管函》（小板监管函【2017】第66）。

（1）主要内容

①2017年2月28日，你公司宣告《2016年度成绩报》，其估计2016年度归归于上市公司股东的净润（以下简称“净润”）为-49,175万元。2017年4月26日，你公司宣告《2016年年度陈述》，其2016年度经审计的净润为-61,039万元。你公司2016年度经审计的净润与成绩报的净润存在较大差异，且未及宣告成绩报批改公告。

②2017年4月27日，你公司宣告《关于2016年度计提无形财物及可供出售金融财物减值预备的公告》，2016年度拟计提无形财物减值预备2,657.45万元，计提可供出售金融财物减值预备1.89亿元，上述减值预备占你公司2015年度经审计净润的378%。针对上述事项，你公司未在2017年2月底前提交董事会审议并实行信息宣告职责。你公司的上述行为违背了本所《股上市规矩（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第11.3.7条、第11.11.3条和《小企业板上市公司标准运作指引》第5.3.4条、第7.6.3条的规矩。请你公司董事会充注重上述问题，吸取教训，在2017年6月2日前及提出整改办法并对外宣告，根绝上述问题的再次发。

（2）整改办法

①针对上述违规事项，公司董事、监事、高档管理人员及相关事务部门的人员加强学习了《深圳证券买卖所股上市规矩》、《深圳证券买卖所小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令法规，以及公司《信息宣告事务管理原则》等内部操操控度，加强对《企业管帐原则第8——财物减值》等规矩的学习，如计提财物减值预备到达相关标准，应当在次年的2月底前提交董事会审议并实行相关信息宣告职责。强化财政管理作业，加强信息宣告管理作业，进步公司信息宣告作业水平和标准知道，确保信息宣告作业原则有用实行。公司加强财政人员事务学习，活跃参加监管部门举行的各种相关法令、法规和事务知识训练，强化职工对事务流程的把握，加强各级管帐核算作业的精确性和及性。同加强内部审计，进一步强化对财政核算的审计监督。

②加强公司与介安排及公司各部门间的交流。公司加强与管帐师事务所的有用交流，同做好公司各部门间的交流，愈加严厉把控严重事项发及完结的间节点，及发现问题、解决问题，确保严重信息的及传递与交流，以确保及实行批阅程序和信息宣告职责。

③进步人员事务水平，进步信息宣告质量。公司以本次整改为关键，努力进步相关作业人员的事务水平和标准知道，仔细落实整改办法，催促公司董事、监事、高档管理人员及相关事务人员加强学习，进步公司信息宣告质量，防止上述问题的再次发。确保公司长、健康、安稳发展，标准运作。

3、深圳证券买卖所于2017年9月1日对公司出具《关于对深圳市同洲电子股份有限公司的监管函》（小板监管函【2017】第149）。

（1）主要内容

2017年4月27日，你公司宣告了《2016年年度陈述》，但未同宣告内部操控鉴证陈述，你公司2015年、2016年接连两年未宣告管帐师事务所对公司内部操控规划与运转的有用性出具的内部操控审计陈述或鉴证陈述。经催促，直至2017年8月30日，你公司才宣告《内部操控鉴证陈述》，并宣告了管帐师事务所对到2016年12月31日与你公司财政报表相关的内部操控有用性所宣告的判定定见。

你公司的上述行为违背了本所《股上市规矩（2014年修订）》第1.4条、第2.1条和《小企业板上市公司标准运作指引（2015年修订）》第8.8.4条、第8.8.6条的规矩。请你公司董事会充注重上述问题，吸取教训，及整改，根绝上述问题的再次发。

（2）整改办法

公司高度注重买卖所的监管定见，吸取教训，加强学习相关原则文件，加强内控建造，进步标准运作水平，并严厉遵守相关法令法规规矩，实在、精确、完好、及、公正的实行信息宣告职责。

4、深圳证券买卖所于2018年6月15日对公司出具《关于对深圳市同洲电子股份有限公司的监管函》（小板监管函【2018】第97）。

（1）主要内容

2018年4月27日，你公司宣告2017年年度陈述，管帐师出具的《上市公司2017年度控股股东及其他相关方资金占用状况汇总表》显现，你公司对其他相关方及其隶属企业——联营企业湖北同洲信息港有限公司（以下简称“同洲信息”）存在非运营性代垫金钱3,297.92万元。到2015年11月30日，同洲信息财物负债率超越70%，该代垫金钱构成间为2015年12月。上述事项构成对外供给财政赞助，但你公司未实行相应的批阅程序。

你公司的上述行为违背了本所《小企业板上市公司标准运作指引（2015年修订）》第7.4.3条和第7.4.4条的规矩。请你公司董事会充注重上述问题，吸取教训，及整改，根绝上述问题的再次发。

股代：002052 股简称：ST同洲 公告编：2021-122

深圳市同洲电子股份有限公司

2022年次临股东大会告诉公告

一、召股东大会的基本状况

1.股东大会届次：2022年次临股东大会

2.股东大会招集人：公司董事会

3.会议召的法、规性

公司于2021年12月29日召了第届董事会第八次会议，会议审议经过了《关于召2022年次临股东大会的方案》，抉择招集召公司2022年次临股东大会。本次股东大会的招集召符有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等的规矩。

4.会议召日、间

（2）络间为：2022年1月14日。其，经过深圳证券买卖所买卖体系进行络的具间为股东大会召当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联络统进行络的具间为股东大会召当日9:15-15:00的恣意间。

5.会议召方法：现场结络的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联络统向公司股东供给络方法的，公司股东能够在上述络间内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联络统行使表决权。股东只能择现场和络一种表决方法。

6.股权挂号日：2022年1月10日

7.会议到会目标

（1）股权挂号日2022年1月10日下午收市在国证券挂号结算有限职责公司深圳公司挂号在册的本公司股东。全股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付人到会会议和参加表决，该股东人能够不是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高档管理人员。

（3）公司延聘的律师等。

8.现场会议召地址：深圳市南山区粤海大街科苑路8讯美科技广场1楼27层公司会议室一。

二、本次股东大会审议事项

特别阐明：

1.本次股东大会对上述方案小资者表决独自计并宣告独自计效果。小资者是指除独自或计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高档管理人员以外的股东。

2.上述方案的具内容详见于2021年10月30日、2021年12月30日宣告在《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》及巨潮资讯的《第届董事会第七次会议抉择公告》、《第届董事会第八次会议抉择公告》等相关公告。

3. 本次股东大会方案1-2均归于特别抉择，应当由到会股东大会的股东（包

括股东人）所持表决权的之二以上审议经过。

三、提案编

表一：本次股东大会提案编一览表

四、会议挂号等事项

1.挂号地址：欲到会现场会议的股东及托付人须于2022年1月13日9：00—17:00到深圳市南山区粤海大街科苑路8讯美科技广场1楼27层公司董事会办公室处理到会会议挂号手续，异地股东能够传真或信函的方法于上述间挂号，传真或信函以抵达本公司的间为准。

2.法人股东挂号：法人股东的法定代表人到会的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的运营执照复印件、法定代表人证明书处理挂号手续；托付人到会的，托付人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡、加盖托付人公章的运营执照复印件处理挂号手续。

3.自然人股东挂号：自然人股东到会的，须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；托付人到会的，托付人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡处理挂号手续。 4.会议联络方法

联络地址：深圳市南山区粤海大街科苑路8讯美科技广场1楼27层

联络：0755-26999288、0755-26996000

传真：0755-26722666

邮编：518057

联络人：谢志胜

邮箱：xiezhisheng@coship

5.本次会议会半响，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加络的具操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联络统（地址为：wltpinfo）参加。参加络触及具操作需求阐明的内容和格局详见附件1）

、备检文件

1.提议召本次股东大会的董事会抉择等；

附件一：

参加络的具操作流程

一、络的程序

1、代：362052；简称：同洲。

2、填写表抉择见或举数。

本次股东大会提案均为非累积提案，填写表抉择见：赞同、对立、放弃。

股东对总方案与具提案重复，以次有用为准。如股东先对具提案表决，再对总方案表决，则以已表决的具提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案表决，再对具提案表决，则以总方案的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系的程序

1 、间：2022年1月14日的买卖间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东能够证券公司买卖客户端经过买卖体系。

三、 经过深交所互联络统的程序

2、股东经过互联络统进行络，需依照《深圳证券买卖所资者络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所资者服务密”。具的身份认证流程可互联络统wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务密或数字证书，可wltpinfo在规矩间内经过深交所互联络统进行。

附件二：

授权托付书

兹托付 先（女士）代表自己/本公司到会深圳市同洲电子股份有限公司2021年第四次临股东大会。

托付股东名字及签章：

身份证或运营执照：

托付股东持有股数： 托付人股账：

受托人名字： 受托付人身份证：

托付日： 托付有用：

托付人对会议审议方案表决如下：