601939_北海银河科技产业股份有限公司

时间：2023-04-09 浏览：41 分类：网络

证券代北海银河科技工业股份有限公司：000806 证券简称：ST银河 公告编：2021-089

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一、重要提示

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本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文北海银河科技工业股份有限公司，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划北海银河科技工业股份有限公司，资者应当到指定媒仔细阅读半年度陈说全文。

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除下列董事外，其他董事亲身到会了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计定见提示

适用 √ 不适用

董事会审议的陈说普通股润配预案或公积金转增股本预案

适用 √ 不适用

公司方案不派发现金红，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说优先股润配预案

适用 √ 不适用

二、公司基本状况

1、公司简介

2、首要财务数据和财务指标

公司是否需溯调整或重述以前年度管帐数据

是 √ 否

3、公司股东数量及持股状况

单位：股

4、控股股东或实践操控人改变状况

控股股东陈说内改变

适用 √ 不适用

公司陈说控股股东未发改变。

实践操控人陈说内改变

适用 √ 不适用

公司陈说实践操控人未发改变。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

适用 √ 不适用

公司陈说无优先股股东持股状况。

6、在半年度陈说赞同报出日存续的债券状况

适用 √ 不适用

三、重要事项

1、为向长途视界付出长途心界股权收买的订金，公司于2017年11月24日与四川信任签定告贷同，告贷金额30,000万元，告贷到日为2019年12月11日，后续四川信任将前述告贷的债款转让给润兴租借北海银河科技工业股份有限公司；到现在该笔告贷已逾，公司未能归还，陈说内润兴租借已向北京市榜首级人民法院请求强制执行。2021年1月25日六合明与润兴融资租借有限公司签署《债款转让协议》，依据该协议六合明获得润兴融资租借有限公司对银河物享有的悉数债款（包含本金、息、逾息、复、罚息、违约金）。到2021年4月23日，债款金额为人民币45164.20万元。银河集团对银河物的非运营性资金占用到2020年12月31日余额为44546.09万元，2021年4月26日，经六合明科技集团有限公司、银河天成集团有限公司、银河物三方洽谈并签署《债款债款赔偿协议》，依据《债款债款赔偿协议》，六合明对银河物的债款44546.09万元消除；银河集团对银河物的非运营性资金占用所构成的44546.09万元债款消除；银河集团承当对六合明44546.09万元的债款，六合明对银河集团构成44546.09万元的债款。

2、李鸿、李昱与公司等被告同纠纷案件，李鸿、李昱在判定后请求了强制执行，法院于2021年2月2日经过络司法拍卖对公司持有的子公司江西变压器科技股份有限公司90.08%股权进行了司法拍卖，公司全资子公司北海星汉企业管理有限公司以最高价29,010,730元竞得江西变压器科技股份有限公司90.08%的股权。具状况详见公司宣布的（《关于触及司法拍卖事项的提示性公告》，公告编：2020-002、《关于触及司法拍卖事项的发展公告》，公告编：2020-017）

3、因银河集团触及债款纠纷且未能归还债款，经深圳院裁决，银河集团所持公司2,290万限售股股所有权搬运给榜首创业证券股份有限公司，以折抵相应债款，该2,290万股已于2021年3月完结过户。具状况详见公司宣布的（《关于控股股东所持部股份将被司法拍卖的提示性公告》，公告编：2020-077）。

4、因银河集团触及债款纠纷且未能归还债款，经北京市榜首级人民法院裁决，银河集团所持公司 142,100,000 股限售股股所有权搬运给长安世界信任股份有限公司，以折抵相应债款，该142,100,000股已于2021年3月完结过户。具状况详见公司宣布的（《关于控股股东所持部股份将被司法拍卖的提示性公告》，公告编：2020-082、《关于控股股东所持部股份被司法拍卖的发展公告》，公告编：2020-086、《关于控股股东所持部股份将被第2次司法拍卖的提示性公告》，公告编：2020-087、《关于控股股东所持部股份被第2次司法拍卖的发展公告》，公告编：2020-091、《关于控股股东所持部股份所有权搬运暨权益变化的提示性公告》，公告编：2020-094）及 2020年12月29日宣布的简式权益变化陈说书。

证券代：000806 证券简称：*ST银河 公告编：2021-091

北海银河物工业资股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议抉择公告

本公司及董事会全成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

北海银河物工业资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议告诉于2021年8月17日以及邮件的方法宣布，2021年8月26日以通讯表决方法召。会议应到会董事7人，实践到会董事7人。会议由董事长刘克洋先掌管。会议的召符《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规则，法有用。经与会董事审议，构成以下抉择：

一、以7赞同，0对立，0放弃的表决成果经过了《2021年半年度陈说全文及摘要的方案》

具内容详见公司刊登于巨潮资讯（cninfo）的《2021年半年度陈说全文》、《2021年半年度陈说摘要》。

二、以7赞同，0对立，0放弃的表决成果经过了《关于聘任证券事务代表的方案》

赞同延聘李翔为证券事务代表，帮忙公司董事会秘书实行职责，任自董事会会议审议经过之日起至第十届董事任届满之日止。

联络：0779-3202636

传 真：0779-3926916

邮 箱：yhsw@g-biomed

特此公告。

北海银河物工业资股份有限公司

董 事 会

二○二一年八月二十七日

附：李翔先简历

李翔，1985年，硕士研讨学历，级经济师。2016年-2021年在广西鹏程万里人力资源股份有限公司担任证券事务代表、证券部副经理。李翔先未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高档管理人员及持有公司百之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相关联系，最近三年内未受到国行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公斥责或许三次以上通报批评，不存在被商场禁入或被公确定不适任职限没有届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被国立案稽察没有有清晰定论等景象，不是失期被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股上市规矩》、《公司章程》规则的不得担任证券事务代表的景象。

北海银河物工业资股份有限公司

关于对公司2021年半年度相关方资金

占用和对外担保状况的专项阐明及独立

董事定见

依据《公司法》、国《关于在上市公司树立独立董事准则的定见》《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》及《公司章程》的有关规则，咱们作为北海银河物工业资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2021年半年度相关方资金占用和对外担保状况进行了审阅，宣布独立定见如下：

一、公司正常实行审议批阅程序对外担保的状况

公司别于2021年4月28日、2021年5月21日召第十届董事会第二十次会议，2020年年度股东大会，审议经过《关于202年度公司为并报表范围内控股子公司供给担保的方案》：赞同公司2021年为控股子（孙）公司江西变压器科技股份有限公司、广西柳州特种变压器有限责任公司、四川永星电子有限公司、北海银河科技变压器有限公司供给计4亿元人民币的银行综授信事务（包含但不限于：流动资金告贷、银行承兑汇、非融资性保函、信用证、上税费付出担保事务）的担保。

截止陈说末，公司为控股子公司江西变压器科技股份有限公司、广西柳州特种变压器有限责任公司的银行告贷供给担保1500万元、保函供给担保2204.95万元；公司及子公司对参股公司北海银河城市科技工业运营有限公司的银行告贷供给担保1,008.8万元；陈说内，公司（含子公司）对外担保实践发额计8878.92万元，担保余额为6213.75万元，占公司最近一经审计净资产的92.87%。

咱们以为公司上述担保事项严厉依照相关法律法规、公司章程和其他有关准则的规则对公司的对外担保事项实行了审议程序，该等担保事项的决策程序法、内容理，符公司的底子益。公司树立了完善的对外担保危险准则，在施行对外担保事项，及跟进担保事务进程，重从整上操控公司危险水平，实在维护公司及股东益。

二、公司违规对外担保及控股股东资金占用的状况

经自查，陈说内公司发新增资金占用金额2,901.07万元，到陈说末控股股东资金占用余额为2,901.07万元。截止陈说末，公司因违规担保触及诉讼的担保余额为155,615.31万元。（不含息）。

公司上述违规对外担保及控股股东资金占用存在违背国证监发[2003]56《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》和证监发[2005]120《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》有关规则的景象。

独立董事对上述违规事项予以高度重视，屡次与公司董事会交流要求和敦促公司全面整理核对控股股东占用公司资金、违规对外担保等事项，全力偿银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）占用的资金。活跃应对相关诉讼以经过司法途径承认担保的法性和有用性以及向银河集团建议和偿公司或为其承当担保责任的悉数债款。以最大极限的维护公司权益，维护小资者的益，同严厉依照相关规则及实行信息宣布责任。

独立董事：王圣礼 周萍华 宋 林

二二一年八月二十日