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时间：2023-04-09 浏览：38 分类：网络

证券代码：000671证券简称：阳光城公告编号：2019-230

本公司及董事会全体成员确保信息发表的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、会议宣布告诉的时刻和方法

本次会议的告诉于2019年9月7日以电话、电子邮件、专人投递或传真等方法宣布。

二、会议举行的时刻、地址、方法

本次会议于2019年9月12日以通讯方法举行，本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的规则。

三、董事到会会议状况

公司董事11名，亲身到会会议董事11人，代为到会董事0人。

四、审议事项的详细内容及表决状况站发稿

（一）以7票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于调整2018年股权鼓励方案初次颁发行权价格的方案》，相关董事朱荣斌、何媚、林贻辉、廖剑锋作为股票期权鼓励方案的受益人，逃避对该方案的表决，方案概况拜见2019-232号公告。

（二）以7票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于2018年股票期权鼓励方案初次软文推行颁发期权第一个行权期行权事宜的方案》，相关董事朱荣斌、何媚、林贻辉、廖剑锋作为股票期权鼓励方案的受益人，媒体发稿渠道逃避对该方案的表决，方案概况拜见2019-233号公告。

（三）以11票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于授权公司子公司展开外汇套期保值的方案》，本方案需要提交股东大会审议赞同，方案概况拜见2019-234号公告。

（四）以11票赞同、0票对立发布新闻渠道、0票放弃，审议经过《公司软文渠道金融衍生品买卖事务内部操控准则》。

《公司金融衍生品买卖事务内部操控准则》概况拜见巨潮资讯（cninfo）。

（五）以11票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于公司为子公司上海黾兢交易供给担保的新闻发布方案》，本方案尚媒体发布渠道需提交股东大会审议赞同，方案概况拜见2019-235号公告。

（六）以11票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于举行公司2019年第十四次暂时股东大会的方案》。

公司新闻发布渠道董事局拟于2019年10月8日（软文星期二）下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和络投票方法举行公司2019年第十四次暂时股东大会，大发稿渠道会详细事项详见公司2019-236号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司董事会

二○一九年九月十六日