帕内塔(500029)

时间：2023-04-09 浏览：34 分类：网络

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-004

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于2022年1月30日向整体董事以电话及书面告诉的办法宣布第七届董事会第二十四次会议的告诉，会议于2022年2月10日上午9：00以通讯办法举行，应参与表决的董事5人，实践参与表决的董事5人。会议契合《公司法》和公司章程的规则。会议经过如下抉择：

一、审议经过了《关于公司董事会换届推举的方案》（表决成果：赞同5票，对立0票，放弃0票）

提名徐均生、王刚、陈胜前、林平、张琛为公司第八届董事会董事，其间林平、张琛为独立董事（简历附后）。

公司董事会提名委员会现已依照《公司法》和《公司章程》的相关规则对上述被提名人的资历进行了核对，承认上述董事提名人（包含独立董事提名人）具有《公司法》等相关法令法规以及《公司章程》规则的任职资历。

公司独立董事王素玲、林平宣布了如下定见：赞同提名徐均生、王刚、陈胜前为公司第八届董事会非独立董事提名人；林平、张琛为公司第八届董事会独立董事提名人。上述提名人提名程序契合有关规则，任职资历契合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司董事、独立董事的状况。

上述抉择事项需提交公司股东大会进行审议。其间，有关独立董事提名人的任职资历需求上海证券买卖所审阅。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法令、行政法规及其他标准性文件的要求和《公司章程》的规则，仔细实行董事职务。独立董事王素玲女士届满后将不再担任第八届董事会独立董事。

二、审议经过了公司《关于举行2022年榜初次暂时股东大会的方案》（内容详见上海证券买卖所网站：sse/）（表决成果：赞同5票，对立0票，放弃0票）

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022年2月11日

附件：

董事提名人简历

徐均生：男，1974年5月出世，我国国籍，无境外永久居留权。历任我国工商银行股份有限公司繁昌县支行员工，芜湖奇乐非金属科技实业有限公司总经理，芜湖劲松出资办理集团有限公司履行董事、总经理，安徽荻港港口物流股份有限公司董事长；现任铜陵化学工业集团有限公司董事、总经理，铜陵化工集团新桥矿业有限公司董事、董事长，安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事长，安徽楚江恒创企业办理咨询有限公司总经理。

王刚：男，1975年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，工商办理硕士，律师。历任安徽精诚铜业股份有限公司董事、董秘，芜湖双源管业有限公司总经理，安徽楚江出资集团有限公司董事、副总裁。现任楚江科技新材料股份有限公司董事、副总裁兼董秘，芜湖天鸟高新技术有限公司履行董事兼总经理，江苏天鸟高新技术股份有限公司董事，湖南顶立科技有限公司董事，江苏鑫海高导新材料有限公司董事，安徽楚江恒创企业办理咨询有限公司董事，铜陵化学工业集团有限公司董事等职务。

陈胜前：男，1969年11月出世，本科学历，工程师职称。1994年7月至2012年6月在铜陵市铜官山化工有限公司作业，历任车间技术员、车间主任、出产部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2012年6月至2019年7月在铜化集团有机化工有限责任公司作业，历任总经理、董事长；2019年7月至2019年12月，任安徽普利优新材料有限公司董事长。2019年12月起任本公司董事长。

林平：男，1964年10月出世，三级律师，2001年至今，安徽协利律师事务所主任。2016年起被选任安徽省九届律师代表大会常务理事、合作基金办理委员会主任。现兼任合肥医工医药股股份有限公司、黄山科宏生物香料股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。

张琛：男，1987年10月出世，我国国籍，研究生学历，副教授，硕士研究生导师。2015年至今在安徽大学商学院管帐学系任教，现任安徽大学商学院副教授，我国管帐学会高档工科院校分会理事会成员，安徽省省政府质量奖评定员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会成员。2021年7月获得深圳证券买卖所独立董事资历证书，现兼任安徽大昌科技股份有限公司独立董事。

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2022-006

安徽六国化工股份有限公司关于举行

2022年榜初次暂时股东大会的告诉

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2022年2月28日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2022年榜初次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：安徽六国化工股份有限公司榜首会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年2月28日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案1经公司举行的第七届二十三次董事会、第七届十四次监事会审议经过，方案审议状况详见2021年10月30日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站的相关公告；方案2至方案4经公司举行的第七届二十四次董事会、第七届十五次监事会审议经过，方案审议状况详见2022年2月11日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《我国证券报》及上海证券买卖所网站的相关公告。本次暂时股东大会的会议资料将另行在上交所网站（sse）揭露发表。

2、 特别抉择方案：1

3、 对中小出资者独自计票的方案：1、2、3、4

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以榜初次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档办理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议挂号办法

1）自然人股东应出示自己的身份证、持股凭据和证券账户卡；个人股东托付别人到会会议的，受托人应出示自己的身份证、托付人的身份证复印件、授权托付书、持股凭据和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭据和证券账户卡；法人股东托付代理人到会会议的，代理人应出示自己的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权托付书、持股凭据和证券账户卡。

（3）异地股东可采纳信函或传真办法进行挂号，在来信或传真上须写明股东称号或名字、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭据和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会挂号”字样。

（4）未挂号不影响“股权挂号日”挂号在册的股东到会股东大会。

六、 其他事项

联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号

电话：0562-2170536

传真：0562-2170507

联系人：邢金俄 周英

本次股东大会现场会议会期半响，到会会议者食宿、交通费用自理。

到会现场会议人员请于会议开端前半小时内抵达会议地址，并带着身份证明、 股东账户卡、授权托付书等原件，以便验证进场。

特此公告。

附件1：授权托付书

附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

附件1：授权托付书

授权托付书

安徽六国化工股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年2月28日举行的贵公司2022年榜初次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例：

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

如表所示：

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-005

安徽六国化工股份有限公司

第七届监事会第十五次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司于2022年1月30日以书面和传真方法向整体监事送达第七届监事会第十五次会议告诉。2022年2月10日以通讯办法举行了第七届监事会第十五次会议。应参与表决的监事3人，实践参与表决的监事3人。本次监事会会议的举行契合有关法令、法规和《公司章程》的规则，会议审议经过了以下抉择：

审议经过了《公司监事会换届推举的方案》（表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票）

提名吴亚为公司第八届监事会非员工监事。

上述抉择事项需提交公司股东大会进行审议。自股东大会推举经过之日起任职，任期三年。

公司章程规则，公司监事会由三人组成。公司将经过民主方法推举两名员工代表监事。公司股东大会推举产生的监事将与员工代表监事一起组成公司第八届监事会。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司

监事会

吴亚先生简历

吴亚，男，1975年2月出世，本科学历，经济师职称。历任安徽国风新材料股份有限公司副总经理及董事会秘书、安徽省创业出资有限公司副总经理。现任安徽创谷股权出资基金办理有限公司合伙人、铜陵化学工业集团有限公司常务副总经理。股权出资、上市公司资本运作经验丰富，曾主导铜化集团、安德科铭、知常光电、JBD等项目的出资。