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时间：2023-04-09 浏览：38 分类：网络

本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决方案：无

一、会议举行和到会状况

（二）股东大会举行的地址：广州高新技术产业开发区开源大路11号A5栋第六层公司会议室

（三）到会会议的一般股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：

（四）表决方法是否契合《公司法》及公司章程的规矩，大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集，董事长苏陟先生掌管。大会选用现场投票和络投票相结合的方法进行表决。本次会议的招集和举行程序以及表决方法和表决程序均契合《公司法》及《公司章程》的规矩，会议合法有用。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人，到会3人，其间董事胡云连、刘西山、王靖国、金鹏、钟敏、田民波因出差未能到会本次会议；

2、公司在任监事3人，到会1人，其间监事夏登峰、赵亚萍因出差未能到会本次会议；

3、董事会秘书佘雄伟到会了本次会议；其他高管悉数列席本次会议。

二、方案审议状况

（一）非累积投票方案

1、方案称号：《关于修正公司章程及处理工商改变挂号的方案》

审议成果：经过

表决状况：

2、方案称号：《关于调整独立董事补贴的方案》

（二）触及严重事项，应阐明5%以下股东的表决状况

（三）关于方案表决的有关状况阐明

1、本次股东大会会议的第1项方案为特别抉择方案，已获得到会本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决经过。

2、本次股东大会会议的第2项方案为一般抉择方案，已获得到会本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决经过。

3、本次股东大会会议的第2项方案对中小投资者进行了独自计票。

4、本次股东大会审议的方案，不存在股东逃避表决的事项。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：唐都远、王城宾

2、律师见证定论定见：

信达律师以为，公司本次股东大会的招集举行程序，到会本次股东大会人员、招集人的资历及表决程序均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规和规范性法令文件以及《公司章程》的规矩，本次股东大会表决成果合法有用。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司董事会

2019年9月17日

报备文件

（一）经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。