中船重工股份(股票退市后怎么办)

时间：2023-04-09 浏览：38 分类：网络

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2022-004

本公司董事会及整体董事确保公告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年1月19日以书面办法发出告诉，于2022年1月29日以视频会议办法举行。本次会议应到会董事10名，视频到会董事10名。会议由董事长刘洪润先生掌管，会议举行契合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规矩，合法有用。

会议经过以下方案：

一、审议经过了《关于推举京沪高速铁路股份有限公司董事的方案》

经公司董事会提名委员会审阅，赞同提名赵军先生为公司第四届董事会董事提名人（简历附后），并提交股东大会审议。

表决状况：有权表决票数10票，赞同10票，对立0票，放弃0票。

本方案需求提交公司股东大会审议。

二、审议经过了《关于签定〈京沪高速铁路托付运送处理合同〉、〈京沪高速铁路客站商业财物托付运营合同〉的方案》

整体独立董事进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见。

相关董事刘洪润、邵长虹、黄桂章逃避表决。

表决状况：有权表决票数7票，赞同7票，对立0票，放弃0票。

详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体宣布的《京沪高速铁路股份有限公司关于日常相关买卖的公告》（公告编号：2022-005）。

本方案需求提交公司股东大会审议。

三、审议经过了《关于提请举行京沪高速铁路股份有限公司2022年榜初次暂时股东大会的方案》

表决状况：有权表决票数10票，赞同10票，对立0票，放弃0票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2022年2月7日

附：赵军先生个人简历

赵军，男，1967年10月出世，中共党员，工商处理硕士。曾任财政部驻辽宁专员办事务一处副处长（掌管作业），财政部驻广东专员办党组成员、专员助理，财政部驻辽宁专员办党组成员、专员助理，财政部驻湖南专员办党组成员、副督查专员，财政部监督查看局副局长，财政部监督点评局副局长，财政部管帐资历点评中心党委书记、主任。现任全国社会确保基金理事会危险处理部党支部书记、主任。

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2022-005

京沪高速铁路股份有限公司

关于日常相关买卖的公告

重要内容提示：

● 本次日常相关买卖事项需提交公司股东大会审议。

● 本次日常相关买卖对公司的影响：本次日常相关买卖不存在危害公司及中小股东利益的景象，不会对公司独立性产生影响。

一、日常相关买卖基本状况

（一）日常相关买卖实施的审议程序

鉴于京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司、托付方）与我国铁路北京局集团有限公司（以下简称北京局集团公司）、我国铁路济南局集团有限公司（以下简称济南局集团公司）和我国铁路上海局集团有限公司（以下简称上海局集团公司）签署的《京沪高速铁路托付运送处理合同》及《京沪高速铁路客站商业财物托付运营合同》已于2021年12月31日到期，为持续标准上述相关买卖事项，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，公司拟与北京局集团公司、济南局集团公司、上海局集团公司（以下总称受托方）别离续签《京沪高速铁路托付运送处理合同》及《京沪高速铁路客站商业财物托付运营合同》。

公司于2022年1月29日举行第四届董事会第十二次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于签定〈京沪高速铁路托付运送处理合同〉〈京沪高速铁路客站商业财物托付运营合同〉的方案》，相关董事刘洪润、邵长虹、黄桂章逃避表决。

公司董事会审计委员会对签定《京沪高速铁路托付运送处理合同》及《京沪高速铁路客站商业财物托付运营合同》宣布了书面审阅定见：公司本次与北京局集团有限公司、济南局集团有限公司和上海局集团有限公司签定《京沪高速铁路托付运送处理合同》、《京沪高速铁路客站商业财物托付运营合同》构成相关买卖。依据铁路职业的特色，签署上述相关协议具有必要性和合理性；协议及其约好的定价准则或办法公平合理，不会影响公司的独立性，不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象。

公司独立董事已事前认可上述相关买卖事项，并宣布独立定见：依据铁路职业的特色及公司正常运营需求，签署相关合同具有必要性和合理性；合同及其约好的定价准则或办法公平合理；不会影响公司的独立性，不存在危害公司及其他非相关方股东，特别是中小股东利益的景象。董事会审议本方案时相关董事逃避表决，表决程序合法合规，契合《公司章程》和有关法律法规的规矩。赞同本方案提交公司股东大会审议。

本次签定《京沪高速铁路托付运送处理合同》《京沪高速铁路客站商业财物托付运营合同》需求取得股东大会赞同，相关股东我国铁路投资有限公司应逃避表决。

（二）前次日常相关买卖的估计和履行状况

公司前次托付运送处理合同和客站商业财物托付运营合同买卖的估计和履行状况如下表所示：

单位：人民币万元

注：商业财物运用费收入依照不含税实践产生额列示。

（三）本次日常相关买卖估计金额和类别

单位：人民币万元

注：商业财物运用费收入依照《京沪高速铁路客站商业财物托付运营合同》的合同含税金额列示。

二、相关方介绍和相相联系

（一）相关方的基本状况

1. 我国铁路北京局集团有限公司

北京局集团公司成立于1993年4月22日，公司类型为有限职责公司（国有独资），注册资本24,895,969万人民币，注册地址为北京市海淀区复兴路6号。主营事务为铁路客货运送及相关服务事务。

2. 我国铁路济南局集团有限公司

济南局集团公司成立于1993年12月20日，公司类型为有限职责公司（国有独资），注册资本14,169,059万人民币，注册地址为山东省济南市站前路2号。主营事务为铁路客货运送及相关服务事务。

3. 我国铁路上海局集团有限公司

上海局集团公司成立于1994年11月15日，公司类型为有限职责公司（国有独资），注册资本39,883,439万人民币，注册地址为上海市静安区天目东路80号。主营事务为铁路客货运送及相关服务事务。

（二）与上市公司的相相联系

公司与北京局集团公司、济南局集团公司、上海局集团公司受同一实践操控人（我国国家铁路集团有限公司）操控，归于《股票上市规矩》第6.3.3条第二款规矩的相相联系景象。

（三）前期同类相关买卖的履行状况和履约才干剖析

北京局集团公司、济南局集团公司、上海局集团公司是国有独资企业，财物规划大，事务安稳，且与公司间的日常相关买卖事项连续多年，履行状况正常，不存在履约妨碍或困难。

三、相关买卖首要内容和定价方针

（一）《京沪高速铁路托付运送处理合同》

1. 托付运送处理的内容

依照“专业处理、体系担任”的准则，公司托付北京局集团公司、济南局集团公司、上海局集团公司展开运送处理作业。托付运送处理内容首要包含以下事项：（1）运送安排处理；（2）运送根底设备处理；（3）运送移动设备处理；（4）运送安全处理；（5）运送收入处理；（6）铁路用地处理；（7）计算处理；（8）卫生防疫处理；（9）运送相关事务处理；（10）其他内容。

2. 托付期限

自2022年1月1日起至2024年12月31日止。

3. 托付运送处理费用和铁路运送清算

（1）托付运送处理费用，由两边按项目对应作业量和结算单价承认，据此每年进行托付运送处理费用结算签认。

（2）两边履行职业铁路运送收入清算规矩有关规矩，依照铁路运送收入清算渠道处理办法要求处理清算根底信息的搜集、承认作业。

（3）托付运送费用结算选用月度预付，季度（年度）结算办法。甲方依照上季度敷衍乙方托付运送费用月平均数，每月在25日之前预付托付运送费用，季度（年度）依据两边签认的结管用结算。

4. 托付运送费用标准

经两边洽谈承认托付运送费用项目、作业量称号和结算单价如下（不含税）：

托付运送费用项目、作业量称号本合同期内不再改变。结算单价以2021年度单价为基数，自2022年度起每年在上一年度结算单价（不含税）的根底上依照6.275%增加履行。

5. 采纳能源消耗鼓励束缚机制。上一轮托付运送处理合同中树立的能源消耗鼓励束缚机制，充分调动了受托单位在能耗处理上的积极性，完结了能耗可控。本轮合同持续树立鼓励束缚机制，以2018年能耗数作为新的托付运送处理合同中的能耗查核基数，其间北京局集团公司年度出产用水为628738吨，出产用电为12817万度；济南局集团公司年度出产用水为861478吨，出产用电为4999万度；上海局集团公司年度出产用水为3732310吨，出产用电为17386万度，出产用气为89561吨。

（二）《京沪高速铁路客站商业财物托付运营合同》

1. 基本准则

（1）履行我国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）客站安全处理有关规矩，履行安全处理、服务质量、食品卫生、疫情防控、应急处置等职责，保护京沪高铁品牌，确保京沪高铁客站商业财物和运营的安全性、完整性和功能性。

（2）履行国家法律法规和国铁集团有关规矩，确保依法标准运作。

（3）尊重两边合法权益，促进互利共赢、调和展开。

（4）遵从“一起投标、共赢协作、共担危险、同享收益”的准则，进步客站财物营运效益，做强做大客站商业服务业。

2. 托付运营范围与期限

（1）托付运营范围：京沪高速铁路沿线北京南站、廊坊站、天津西站、天津南站、沧州西站、德州东站、济南西站、泰安站、曲阜东站、滕州东站、枣庄站、徐州东站、宿州东站、蚌埠南站、定远站、滁州站、南京南站、镇江南站、丹阳北站、常州北站、无锡东站、姑苏北站、昆山南站和上海虹桥站等24个客站商业财物（面积、墙体、空间及设备等）。

（2）托付运营期限为三年，即2022年1月1日起，至2024年12月31日止。

3. 收益分配

（1）受托方应向公司付出客站商业财物运用费。收益分配金额按上一年受托方向公司实践付出的客站商业财物运用费为基数，按每年6.275%增幅份额承认。

（2）受托方按季度向公司付出客站商业财物运用费，受托方应在每个季度榜首个月第十个作业日之前，向公司付出上个季度的客站商业财物运用费。客站商业财物运用费资金结算按季度与两边签定的《京沪高速铁路托付运送处理合同》中的托付运送处理费实施轧差结算。

四、相关买卖意图和对上市公司的影响

铁路运送事务具有“全程全网”、一致调度指挥的职业特性。为发挥受托单位运送处理优势、确保运送安全、进步运送质量和功率，公司将京沪高速铁路的运送安排处理、运送设备设备处理、运送移动设备处理、运送安全出产处理、铁路用地处理等托付京沪高速铁路沿线的北京局集团公司、济南局集团公司、上海局集团公司处理，对其处理作业进行监督并向其付出托付运送处理相关费用；北京局集团公司、济南局集团公司、上海局集团公司运用公司的车站财物展开商业活动并向公司付出费用。

公司的日常相关买卖事项是公司正常出产运营所必需的、不可避免的，对公司展开具有积极意义，契合公司运营展开需求，该等相关买卖不存在危害公司及中小股东利益的景象，对公司本期以及未来财务状况、运营效果没有晦气影响。

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2022-006

京沪高速铁路股份有限公司

关于举行2022年榜初次暂时股东大会的

告诉

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2022年2月23日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

● 为做好疫情防控作业，主张公司股东优先经过网络投票办法参与本次股东大会。确需参与现场会议的股东或代理人，请事前做好到会挂号并恪守北京市疫情防控要求，做好个人防护作业。

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2022年榜初次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼301会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年2月23日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1. 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司第四届董事会第十二次会议审议经过，相关公告于2022年2月7日宣布在上海证券买卖所网站 sse。

2. 特别抉择方案：无

3. 对中小投资者独自计票的方案：方案1、2

4. 触及相关股东逃避表决的方案：方案2

应逃避表决的相关股东称号：我国铁路投资有限公司

5. 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以榜初次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

（一）法人股东持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、授权托付书（详见附件 1）和到会人身份证进行挂号。

（二）个人股东持上海股票帐户卡和自己身份证进行挂号。

（三）股东代理人持自己身份证、授权托付书及授权人上海股票帐户卡进行挂号。

（四）参与现场会议报名挂号时刻：2022年2月18日 9:00--17:00。拟到会现场会议的股东或股东代理人，请在参会挂号时刻内将上述挂号材料以电邮（crjhgt@vip.163）的办法送达本公司，并在会议进场审阅时出示上述挂号材料的原件。

六、 其他事项

（一）参会股东须恪守疫情防控的规矩和要求。股东大会现场会议举行地址将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须契合防疫的有关规矩方能进入会议现场。参与现场会议的股东应采纳有用的防护办法，合作相关防疫作业。

（二）本次股东大会会期半响，到会会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

（三）会议联系办法：

联系人：刘谦奇、龙志文

联系电话：010-51896399

传真号码：010-51896309

电子邮箱：crjhgt@vip.163

附件1：授权托付书

附件1：授权托付书

授权托付书

京沪高速铁路股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年2月23日举行的贵公司2022年榜初次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。