丝绸之路经济带股票_什么是配资

时间：2023-04-09 浏览：38 分类：网络

本公司董事会及整体董事媒体发布渠道确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、会议举行和到会情软文况

(二)股东大会举行的地址：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

(三)

到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四)

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集，以现场会媒体发稿渠道议和络投软文渠道票相结合的方法举行，发布新闻渠道由董事长田舒斌先生掌管会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及财务总监到会了会议。本次会议的举行及表决方法契合《中华人民共和国公司法》等法令法规以及《新华股份有限公司章程》的规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人，到会6人，董事郭奔胜先生、独立董事刘海涛先生、吴振华先生因作业组织原因未能到会本次股东大会；

2、公司在任监事3人，到会2人，监事武斌先生因作业组织原因未能出站发稿席本次股东大会；

3、公司副总裁兼董事会秘书杨庆兵先生、副总裁陈宇先生、财务总监任劼先生到会了本次股东大会。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、

方案称号：《关于推举刘加文先生为公司第三届董事会非独立董事的方案》

审议成果：经过

表决状况：

(二)

触及严重事项，5%以下股东的表决状况

关于方案表决的有关状况阐明

本次股东大会会议方案1为一般抉择方案，已获得到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持有用表决权股份总数的1/2以上经过软文推行。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：丘汝、彭闳

2、律师见证定论定见：新闻发布渠道

新华股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的招集、举行程序契合法令、法规及公司章程的规则，到会本次股东大会的人员、招集人资历合法、有用，

本次股东大会对方案的表决程序合法，表决成果以及形发稿渠道成的会议抉择合法、有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、经见证的律师事务所主任新闻发布签字并加盖公章的法令定见书；

3、本所要求的其他文件。

新华股份有限公司

2019年9月16日