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时间：2023-04-09 浏览：39 分类：网络

证券代码：002843证券简称：泰嘉股份公告编号：2019-051

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年9月11日以电话、电子邮件等方法发出通知，并于9月16日在公司五楼会议室举行。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方法举行。会议应到会董事7名，实践到会董事7名，其间，董事彭飞舟先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生以电话会议方法参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生招集和掌管，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》及有关法令、行政法规，会议合法、有用。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方法表决经过如下方案：

一、审议经过《关于公司安排安排调整的方案》

依据公司战略开展的需求，公司决议对安排安排调整如下：1、吊销技术部，原技术部相关人员及功能转入出产车间、研发部和精益质量部；2、吊销出产部，建立复合车间、硬质合金车间和锯带车间。其他安排不变。

表决成果：7票拥护，0票放弃，0票对立。

具体内容详见刊登在巨潮资讯（cninfo）及《证券》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》的《关于公司安排安排调整的公告》。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2019年9月17日