000915山大华特(000698沈阳化工)

时间：2023-04-09 浏览：37 分类：网络

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2021-021

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示

本次股东大会无否决计划和触及改变以往股东大会抉择的状况。

一、会议举行和到会状况

1、会议举行的时刻：现场会议举行时刻为2021年4月22日下午14:00；网络投票的时刻为2021年4月22日，其间经过深圳证券交易所交易体系投票的时刻为2021年4月22日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00，经过深圳证券交易所互联网体系 (wltpinfo)投票时刻为2021年4月22日09:15至2021年4月22日15:00期间的恣意时刻。

2、现场会议举行地址：公司会议室。

3、会议的举行方法：现场投票与网络投票相结合。

4、会议招集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长朱效平。

6、会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

7、到会本次会议的股东及股东授权托付代表共9名，代表股份52,153,340股，占公司有表决权股份总数的22.2562%，其间到会本次现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份51,844,340股，占公司有表决权股份总数的22.1244%；经过网络投票到会会议的股东共7名，代表股份309,000股，占公司有表决权股份总数的0.1319%。

到会本次会议的中小投资者（除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东）共8人，代表股份609,000股，占公司有表决权股份总数的0.2599%。

8、公司董事、监事和高档管理人员及见证律师参加了会议。

二、计划审议表决状况

本次会议采纳现场记名投票和网络投票相结合的方法审议了会议的各项计划，表决成果如下：

1、“公司2020年度董事会工作陈述”的审议表决状况：

⑴整体表决状况：赞同52,145,140股，占到会会议一切股东所持股份的99.9843%；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%；放弃8,200股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0157%。

⑵中小投资者表决状况：赞同600,800股，占到会会议中小股东所持股份的98.6535%；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%；放弃8,200股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的1.3465%。

⑶表决成果：审议经过。

2、“公司2020年度监事会工作陈述”的审议表决状况：

3、“公司2020年度财务决算陈述”的审议表决状况：

4、“公司2020年度利润分配计划及本钱公积金转增股本计划”的审议表决状况：

抉择2020年度利润分配计划及本钱公积金转增股本计划为：以2020年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向公司整体股东每10股派发现金盈利3.5元（含税），不以本钱公积金转增股本。

5、“公司2020年年度陈述”的审议表决状况：

6、“关于延聘2021年度会计师事务所的计划”的审议表决状况：

抉择聘任致同会计师事务所（特别一般合伙）为2021年度公司财务审计组织及内部操控审计组织，聘期一年，费用为人民币55万元。

7、“关于公司更名并修正公司章程的计划”的审议表决状况：

⑶表决成果：获到会本次股东大会有用表决权股份总数的2/3以上审议经过。

赞同公司称号由“山东山大华特科技股份有限公司”更名为“山东华特达因健康股份有限公司”。将《公司章程》第四条“公司注册称号：山东山大华特科技股份有限公司 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.”修正为“公司注册称号：山东华特达因健康股份有限公司 SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO.,LTD”。

三、其他事项

会议听取了《公司独立董事2020年度述职陈述》。

四、律师出具的法令意见

本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场见证并出具法令意见：本次股东大会的招集、举行程序、到会人员的资历及表决程序等相关事宜契合有关法令、法规、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩，本次股东大会抉择合法、有用。

五、备检文件

1、本次股东大会会议抉择；

2、山东博翰源律师事务所出具的法令意见书。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二二一年四月二十三日