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时间：2023-04-09 浏览：38 分类：网络

证券代码600196股票：600196 股票简称：复星医药 编号：临2020-006

债券代码：136236 债券简称：16复药01

债券代码：143020 债券简称：17复药01

债券代码：143422 债券简称：18复药01

债券代码：155067 债券简称：18复药02

债券代码：155068 债券简称：18复药03

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于非实行董事辞去职务的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失600196股票，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2020年1月21日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到王灿先生的书面辞去职务函，王灿先生因家庭原因辞去本公司非实行董事、董事会审计委员会委员职务。

依据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)规则，王灿先生的辞去职务函自送达本公司董事会时收效。王灿先生已承认，其于任期内与董事会之间概无不合。董事会对王灿先生任职期间的作业表示感谢。

王灿先生的辞去职务不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规则的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规则实行相应程序补选董事。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二零年一月二十一日

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2020-007

第八届董事会第十次会议（暂时会议）抉择公告

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）第八届董事会第十次会议（暂时会议）于2020年1月21日举行，整体董事以通讯方法到会了会议，本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规则。会议审议并经过如下方案：

一、审议经过关于补充第八届董事会审计委员会的方案。

由于王灿先生辞去本公司非实行董事、董事会审计委员会委员职务，辞去职务函自送达董事会时收效。经审议，董事会赞同补充非实行董事沐海宁女士为本公司第八届董事会审计委员会委员。

补充后，本公司第八届董事会审计委员会由独立非实行董事汤谷良先生、独立非实行董事江宪先生、非实行董事沐海宁女士组成600196股票；其间, 汤谷良先生任召集人。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

二、审议经过关于安排架构调整的方案。

依据本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）事务展开的需求，赞同对本公司安排架构作如下调整：

1、新设“战略联盟办理部”；

2、将“医疗技能办理委员会”拆分为“医疗器械事业部”和“医学确诊事业部”。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

三、审议经过关于聘任高档办理人员的方案。

经总裁提名，赞同聘任陈战宇先生、李建青先生、李成功先生、胡航先生、包勤贵先生、彭奕然先生、戴昆女士、李鑫磊先生为本公司副总裁，任期自2020年1月21日起至本届董事会任期届满之日止。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

独立非实行董事对上述人员的聘任无异议。

上述人员的简历详见附件。

附件：新任高档办理人员简历

1、陈战宇先生，1971年12月出世，于2011年6月参加本集团，现任本公司副总裁、副首席财政官、财政部总司理。参加本集团前，陈战宇先生曾任宝鸡制药机械厂财政部主管、西安第五砂轮制造厂财政部部长、西安欧美亚美容制品有限公司财政部司理、东盛科技股份有限公司财政总监、陕西步长制药有限公司财政总监。陈战宇先生于2011年6月至2017年12月历任上海复星医药工业展开有限公司（系复星医药控股子公司）财政部总司理、总裁助理、副总裁，于2018年1月至今任上海复星医药工业展开有限公司高档副总裁；于2017年1月至2018年12月任上海复星医疗（集团）有限公司（系复星医药控股子公司，原名上海复星医院出资（集团）有限公司，下同）首席财政官；2016年7月至2020年1月历任本公司总裁助理兼财政部总司理、总裁高档助理兼财政部总司理及会集收购办理部总司理、总裁高档助理兼副首席财政官及财政部总司理。陈战宇先生1992年7月结业于西安财经学院工业会计专业大学专科，于2005年7月获西北大学工商办理硕士学位。陈战宇先生具有我国注册会计师（CPA）的资质。

2、李建青先生，1967年1月出世，于2013年11月参加本集团，现任本公司副总裁、运营办理部总司理、基建办理部总司理。李建青先生现为深圳证券交易所上市公司安徽山河药用辅料股份有限公司（股份代号：300452）董事。参加本集团前，参加本集团前，李建青先生曾于石药集团及旗下企业任职，历任石药集团有限公司助理总裁、副总裁。李建青先生于2013年11月至2017年12月历任上海复星医药工业展开有限公司副总裁、副总裁兼运营办理部总司理，于2018年1月至今任上海复星医药工业展开有限公司高档副总裁；于2016年7月至2020年1月历任本公司总裁助理、总裁助理兼运营办理部总司理、总裁助理兼运营办理部总司理及基建办理部总司理、总裁高档助理兼运营办理部总司理及基建办理部总司理。李建青先生于1989年7月获河北医科大学理学学士学位，于1999年7月获河北工业大学工商办理硕士学位，于2007年7月获沈阳药科大学理学博士学位。

3、李成功先生，1973年1月出世，于2004年4月参加本集团，现任本公司副总裁。参加本集团前，李成功先生曾于徐州恩华药业集团有限责任公司任职。李成功先生于2000年12月至2008年12月历任江苏万邦生化医药集团有限责任公司（原为江苏万邦生化医药股份有限公司）区域司理、大区司理、出售总监，于2009年1月至2010年10月任江苏万邦医药营销有限公司生化肿瘤事业部总司理，于2011年4月至2017年6月历任江苏万邦生化医药集团有限责任公司副总裁、高档副总裁，于2017年9月至2020年1月任上海复星医药工业有限责任公司副总裁兼国内营销总部总司理，于2018年1月至2020年1月任本公司总裁助理。李成功先生于2010年11月至今任江苏万邦医药营销有限公司总裁，于2017年6月至今任江苏万邦生化医药集团有限责任公司联席首席实行官，于2019年1月至今任江苏复星医药出售有限公司联席总裁，于2020年1月起任上海复星医药工业有限责任公司高档副总裁兼国内营销总部总司理。李成功先生1996年结业于安徽中医药大学医学临床专业专科，于2011年12月获上海交通大学工商办理硕士学位。

4、胡航先生，1983年3月出世，于2010年9月参加本集团，现任本公司副总裁。参加本集团前，胡航先生曾任普华永道中天会计师事务所（特别一般合伙）审计员、安永华明会计师事务所（特别一般合伙）高档审计师、普华永道办理咨询（上海）有限公司危险操控高档顾问。胡航先生于2010年9月至2017年12月历任本公司医疗服务办理委员会高档财政司理、出资总监、外派财政总监，其间2014年1月至2016年12月任佛山市禅城区中心医院（以下简称“禅城医院”）副院长兼财政总监；于2018年1月至2020年1月历任上海复星医疗（集团）有限公司总裁助理、副总裁。胡航先生于2017年1月至今任禅城医院实行院长，于2020年1月起任上海复星医疗（集团）有限公司实行总裁。胡航先生于2006年7月获复旦大学经济学学士学位，于2013年3月获上海交通大学工商办理硕士学位。

5、包勤贵先生，1984年5月出世，于2010年7月参加本集团，现任本公司副总裁。包勤贵先生于2010年7月至2013年8月任上海复宏汉霖生物技能有限公司（现为上海复宏汉霖生物技能股份有限公司）研制部司理，于2013年9月至2017年2月历任本公司战略规划部高档司理兼董事长商务助理、医疗服务办理委员会战略规划总监、医疗服务办理委员会出资总监，于2017年3月至2020年1月历任上海复星医疗（集团）有限公司华南区域实行总司理、总裁助理兼国内出资部总司理（华南区域）、副总裁兼国内出资部总司理。包勤贵先生于2020年1月起任上海复星医疗（集团）有限公司实行总裁兼国内出资部总司理。包勤贵先生于2007年7月获合肥工业大学工学学士学位，于2010年6月获复旦大学理学硕士学位。

6、彭奕然先生，1977年6月出世，于2014年7月参加本集团，现任本公司副总裁、世界部总司理。参加本集团前，彭奕然先生曾任富士康精细组件（深圳）有限公司出产及订单办理中心专员、课长、项目司理，葛兰素史克（我国）出资有限公司事务展开司理、区域出售司理、新式商场及亚太区商业展开司理、我国商场准入展开副总监、我国疫苗事务商场副总监。彭奕然先生于2014年7月至2020年1月历任本公司高档出资总监、世界部副总司理、世界部总司理、总裁助理兼世界部总司理。彭奕然先生于1998年6月获江西财经大学经济学学士学位，于2007年2月获中欧世界工商学院工商办理硕士学位。

7、戴昆女士，1977年9月出世，于2018年3月参加本集团，现任本公司副总裁、人力资源部总司理。戴昆女士现为香港联合交易所有限公司上市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）非实行董事、复锐医疗科技有限公司（股份代号：01696）非实行董事。参加本集团前，戴昆女士曾任我国世界技能智力协作有限公司客户服务代表，北京诺华制药有限公司人力资源副总裁助理、人力资源专员、人力资源主管、HR同享中心司理、事业部人力资源司理及人力资源副总监，诺华集团非处方药大中华区及韩国人力资源总监，诺华集团（我国）大中华区招聘中心总监兼企业服务人力资源总监。戴昆女士于2018年3月至2020年1月历任本公司人力资源部总司理、总裁助理兼人力资源部总司理。戴昆女士于2000年6月取得我国政法大学文学学士学位。

8、李鑫磊先生，1982年2月出世，于2008年10月参加本集团，现任本公司副总裁、出资者联系与本钱展开部总司理。参加本集团前，李鑫磊先生曾任华瑞制药有限公司出售代表、高档出售代表/产品专家。李鑫磊先生于2008年10月至2011年12月历任上海复星医药工业展开有限公司BD司理、BD高档司理，于2012年1月至2020年1月历任本公司出资者联系高档司理、出资者联系副总监、出资者联系总监、出资者联系部总司理助理、出资者联系部副总司理、出资者联系与本钱展开部副总司理、出资者联系与本钱展开部总司理、总裁助理兼出资者联系与本钱展开部总司理。李鑫磊先生于2004年7月获四川大学理学学士学位（药学专业），于2006年10月获英国哈德兹菲尔德大学理学硕士学位，于2016年11月获复旦大学-香港大学工商办理学硕士学位。

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2020-008

关于控股子公司获药品临床实验通知书的公告

一、概略

近来，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海复宏汉霖生物技能股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）及上海复宏汉霖

生物制药有限公司（以下简称“汉霖制药”）收到国家药品监督办理局（以下简称“国家药监局”）关于赞同其研制的重组抗HER2结构域II人源化单克隆抗体注射液（即HLX11；以下简称“该新药”）用于转移性乳腺癌、前期乳腺癌医治展开临床实验的通知书。复宏汉霖及汉霖制药拟于近期条件具有后于我国境内（不包含港澳台区域，下同）展开该新药的临床I期实验。

二、该新药的研讨状况

该新药为本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）自主研制的帕妥珠单抗生物相似药，首要用于转移性乳腺癌、前期乳腺癌医治。

到本公告日，于我国境内上市的重组抗HER2人源化单克隆抗体包含赫赛汀?（注射用曲妥珠单抗）和帕捷特?（帕妥珠单抗注射液）。依据IQVIA CHPA最新数据（由IQVIA供给，IQVIA是全球抢先的医药健康工业专业信息和战略咨询服务供给商）,2018年度及2019年1-9月，重组抗HER2人源化单克隆抗体产品于我国境内的出售额别离约为人民币27.3亿元、34.4亿元。

到2019年12月，本集团现阶段针对该新药累计研制投入为人民币约5,156万元（未经审计）。

三、危险提示

依据新药研制经历，新药研制均存在必定危险，例如临床实验可能会由于安全性和/或有效性等问题而停止。

依据我国相关法规要求，该新药需要在我国境内展开一系列临床研讨并经国家药品审评部分批阅经过等，方可上市。

新药研制及上市是项长时间作业，存在许多不确定要素，敬请广阔出资者留意出资危险。