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时间：2023-04-09 浏览：43 分类：网络

证券代码：000800证券简称：一汽轿车公告编号：2019-059

一汽轿车股份有限公司

2019年第2次暂时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决计划的景象。

2、本次股东大会没有触及改变前次股东大会决议。

一、会议举行和到会状况

1、举行时刻：

（1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行络投票的详细时刻

2019年9月16日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00

（2）经过深圳证券买卖所互联投票体系投票的详细时刻

2019年9月15日下午15：00至2019年9月16日下午15：00期间的恣意时刻

2、举行地址：公司会议室

3、举行方法：现场投票与络投票相结合表决方法

4、招集人：公司董事会

5、主持人：公司董事兼总经理柳长庆先生

6、本次会议的举行契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩

7、到会的整体状况：

股东到会的整体状况：参与本次股东大会现场会议和络投票的股东及股东代理人合计472人，代表有表决权股份937,802,120股，占上市公司有表决权股份总数的57.6222%。其间：

（1）到会现场会议的股东及股东代理人合计3人，代表有表决权股份863,573,732股，占上市公司有表决权股份总数的53.0614%；

（2）经过络投票的股东合计469人，代表有表决权股份74,228,388股，占上市公司有表决权股份总数的4.5609%。

中小股东到会的整体状况：经过现场和络投票的股东471人，代表有表决权股份74,818,431股，占上市公司有表决权股份总数的4.5971%。其间：经过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份590,043股，占上市公司有表决权股份总数的0.0363%；经过络投票的中小股东469人，代表有表决权股份74,228,388股，占上市公司有表决权股份总数的4.5609%。

8、公司部分董事、监事、高档管理人员、公司延聘的律师等相关人员到会了会议。

二、提案审议表决状况

本次股东大会采纳现场记名投票与络投票相结合的方法进行表决。详细表决成果如下：

（一）审议《关于续聘财政审计安排的计划》

1、总表决状况：

赞同914,230,342股，占到会会议一切股东所持股份的97.4865%；对立19,489,025股，占到会会议一切股东所持股份的2.0782%；放弃4,082,753股（其间，因未投票默许放弃3,587,353股），占到会会议一切股东所持股份的0.4354%。

其间，持有公司股份5%以下的中小股东赞同51,246,653股，占到会会议中小股东所持股份的68.4947%；对立19,489,025股，占到会会议中小股东所持股份的26.0484%；放弃4,082,753股（其间，因未投票默许放弃3,587,353股），占到会会议中小股东所持股份的5.4569%。

2、表决成果：经过该提案。

（二）审议《关于续聘内控审计安排的计划》

1、总表决状况：

赞同913,855,973股，占到会会议一切股东所持股份的97.4466%；对立19,850,794股，占到会会议一切股东所持股份的2.1167%；放弃4,095,353股（其间，因未投票默许放弃3,620,653股），占到会会议一切股东所持股份的0.4367%。

其间，持有公司股份5%以下的中小股东赞同50,872,284股，占到会会议中小股东所持股份的67.9943%；对立19,850,794股，占到会会议中小股东所持股份的26.5320%；放弃4,095,353股（其间，因未投票默许放弃3,620,653股），占到会会议中小股东所持股份的5.4737%。

2、表决成果：经过该提案。

（三）审议《关于对一汽财政有限公司增资的计划》

因为本计划触及相关买卖，一汽股份作为相关方逃避在股东大会对本计划的表决（持有本公司表决权股份总数862,983,689股），本计划的有用表决票数为74,818,431股。

1、总表决状况：

赞同55,706,002股，占到会会议非相关股东所持股份的74.4549%；对立14,544,476股，占到会会议非相关股东所持股份的19.4397%；放弃4,567,953股（其间，因未投票默许放弃4,143,253股），占到会会议非相关股东所持股份的6.1054%。

其间，持有公司股份5%以下的中小股东赞同55,706,002股，占到会会议中小股东所持股份的74.4549%；对立14,544,476股，占到会会议中小股东所持股份的19.4397%；放弃4,567,953股（其间，因未投票默许放弃4,143,253股），占到会会议中小股东所持股份的6.1054%。

2、表决成果：经过该提案。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所张凯律师、闲适律师到会了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书以为本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的有关规矩；本次股东大会招集人、到会本次股东大会的股东及股东代理人、到会会议的其他人员的资历均合法有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

四、备检文件

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法律意见》；

3、深交所要求的其他文件。

一汽轿车股份有限公司

董事会

二○一九年九月十七日

证券代码：000800证券简称：一汽轿车公告编号：2019-060

一汽轿车股份有限公司关于延期回复深圳证券买卖所重组问询函的公告

一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日举行第八届董事会第八次会议，审议经过了《关于公司本次严重财物置换、发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖计划的计划》和《关于及其摘要的计划》等与本次重组相关的计划，并于2019年8月31日在《证券》、《我国证券报》和巨潮资讯发表了相关公告。

公司于2019年9月9日收到深圳证券买卖所下发的《关于对一汽轿车股份有限公司的重组问询函》（答应类重组问询函〔2019〕第22号，以下简称“问询函”），要求公司就该问询函中相关问题作出书面阐明，并在2019年9月17日前报送有关阐明资料。

公司收到问询函后，随即安排相关各方及中介安排活跃预备回复作业。鉴于问询函触及的相关事项需要进一步核实和完善，公司无法在2019年9月17日前完结回复。经向深圳证券买卖所请求，公司延期向深圳证券买卖所提交回复并发表。

公司指定信息发表媒体为《证券》、《我国证券报》和巨潮资讯（cninfo）。公司一切信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广阔出资者重视公司后续公告，并留意出资危险。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司董事会

二○一九年九月十七日