600195股票(000532)

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证券代码:600195 证券简称:中牧股份 编号:临2019-058

中牧实业股份有限公司

2019年第四次暂时股东大会抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决方案:无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼8层公司会议室。

(三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集,选用现场投票和网络投票相结合的方法举行。董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生因其他作业组织未能到会本次会议,根据《公司章程》,经半数以上董事一起推举,会议由董事吴冬荀先生掌管。公司董事、监事和高档管理人员及见证律师列席会议。会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事7人,到会1人,董事长王建成先生、副董事长薛廷伍先生、董事李学林先生、独立董事郑鸿女士、马战坤先生、岳虹女士因为作业原因未能到会现场会议;

2、 公司在任监事3人,到会1人,监事周紫雨先生、员工监事田连信先生因为作业原因未能到会现场会议;

3、 公司董事会秘书郭亮先生、总会计师(财政负责人)黄金鑑先生到会现场会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、方案称号:关于公司契合揭露发行公司债券条件的方案

审议成果:经过

表决状况:

2.01、方案称号:发行规划

2.02、方案称号:票面金额及发行价格

2.03、方案称号:发行目标及向公司股东配售的组织

2.04、方案称号:债券期限及种类

2.05、方案称号:债券利率

2.06、方案称号:担保方法

2.07、方案称号:发行方法

2.08、方案称号:还本付息的期限和方法

2.09、方案称号:换回条款或回售条款

2.10、方案称号:征集资金用处

2.11、方案称号:上市组织

2.12、方案称号:偿债保证办法

2.13、方案称号:承销方法

2.14、方案称号:征集资金专项账户

2.15、方案称号:抉择有用期

3、方案称号:关于提请股东大会授权公司董事会处理本次揭露发行公司债券相关事项的方案

4、方案称号:关于延聘公司2019年度财政审计和内部操控审计组织的方案

(二)关于方案表决的有关状况阐明

本次会议方案均为一般抉择事项,已由到会股东大会的股东或股东代表所持表决权的 1/2 以上经过。

三、 律师见证状况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:吴涵、李乐

(二)律师见证定论定见:

本次股东大会的招集、举行程序、到会或列席本次股东大会的人员以及会议招集人的主体资格、本次股东大会方案的表决程序、表决方法和表决成果均契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规矩,本次股东大会经过的抉择合法有用。

四、 备检文件目录

(一)中牧实业股份有限公司2019年第四次暂时股东大会抉择;

(二)北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司2019年第四次暂时股东大会的法令定见书》。

中牧实业股份有限公司

2019年12月27日

股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2019-059

中牧实业股份有限公司

关于改变指定信息发表媒体的公告

中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)原指定信息发表媒体为《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(sse)。鉴于公司与《我国证券报》签定的信息发表服务协议将于2019年12月31日到期,自2020年1月1日起,公司指定的信息发表媒体改变为《上海证券报》和上海证券交易所网站(sse)。公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请投资者重视。

公司对《我国证券报》供给的优质服务表明诚心的感谢!

特此公告

中牧实业股份有限公司

董事会

2019年12月27日

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