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时间：2023-04-09 浏览：38 分类：网络

特别提示： 1、公司 2020 年约束性股鼓励（以下简称：股权鼓励）个解 锁行将届满，因为 2020 年度公司层面目标未能到达本次股权鼓励的要求，因而本对应的约束性股均不能解锁，需求依据股权鼓励的规则予以回购销。 2、本次合计有 19 名鼓励目标 731518 股约束性股需回购销。 3、因约束性股的回购销，公司总股本将从 192,287,750 股变更为 191,556,232 股，公司将依法实行减资程序。 江苏三五络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八 次会议于 2021 年 6 月 18 日召，会议审议经过了《关于拟回购销部约束性 股的方案》。现将相关内容公告如下： 一、公司股权鼓励状况概述 1、2020 年 4 月 28 日，公司召第四届董事会第十五次会议和第四届监事 会第七次会议审议经过了公司《2020 年约束性股鼓励》草案及摘要、公司《2020 年约束性股鼓励施行查核处理办法》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》，公司独立董事对本次鼓励宣布了赞同的独立定见。监事会对鼓励目标名单进行了核对，以为鼓励目标符本次鼓励规则的鼓励目标规模，公司经过公司内部作业体系对鼓励目标名单予以公 示，并于 2020 年 5 月 10 日发表了公司《监事会关于 2020 年约束性股鼓励计 划拟初次颁发的鼓励目标名单的公示状况的阐明及核对定见》。 2、2020 年 5 月 29 日，公司召 2019 年度股东大会审议经过了公司《2020 年约束性股鼓励》及摘要、公司《2020 年约束性股鼓励施行查核处理办法》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》，公司施行本次鼓励获得了股东大会赞同，董事会被授权处理本次股权鼓励的相关事宜。 3、2020 年 8 月 24 日，公司召第四届董事会第十九次会议和第四届监事 会第九次会议，审议经过了《关于向鼓励目标颁发约束性股的方案》，公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见，以为鼓励目标主资历法有用，确认的颁发日符相关规则。 2020 年 10 月，公司完成了本次股权鼓励的颁发作业，实践共向 19 名 鼓励目标颁发合计 1,463,036 股约束性股；颁发股份的上市日为 2020 年 10 月 14 日。 4、2021 年 6 月 18 日，公司召了第四届董事会第二十八次会议和第四届 监事会第十四次会议，审议经过了《关于拟回购销部约束性股的方案》，公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。 因触及减资，以及公司规章修订，因而本事项还需提交股东大会审议。 二、回购销部约束性股的状况阐明 1、回购销的原因、数量 本次回购销主要是因为： 依据 2020 年约束性股鼓励，个解锁公司层面查核目标未能达 到股权鼓励对本的要求，因而依据股权鼓励有关规则，需求回购销对应于本解锁的约束性股。 因而，合计有 19 名鼓励目标 731,518 股约束性股需回购销。 2、约束性股回购价格及定价依据 经公司 2019 年度股东大会审议经过的本次股权鼓励对约束性股回购 价格规则为：“回购价格为颁发价格，但依据本需对回购价格进行调整的在外。” 本次股权鼓励的颁发价格为 6.45 元/股。且后续未进行过调整。因而本 次约束性股的回购价格为 6.45 元/股。 3、回购销约束性股的资金来源 本次回购销部约束性股所需资金来源于公司自有资金。 4、其他事项 约束性股回购销因触及减资和规章修订，因而本方案还会提交股东大会审议。 三、本次回购销后公司股本改变状况 本次约束性股回购销完成后，公司总股本将从 192,287,750 股变更为 191,556,232 股，股本变化具状况如下： 股类型 本次变化前 本次变化 本次变化后 数量 份额 （+、-） 数量 份额 一、限售股 26,379,226 13.72% -731518 25,647,708 13.39% 二、无限售活动股 165,908,524 86.28% 165,908,524 86.61% 三、总股本 192,287,750 100% -731518 191,556,232 100% 四、对公司的影响 本次回购销尽管会对公司总股本及每股收益有影响，回购还需求运用部自有资金，但因为回购销数量很小，运用的资金量不大，因而估计不会对公司的财务状况和运营成绩产严重影响。 五、独立董事定见 依据公司 2020 年约束性股鼓励及相关的处理办法，咱们核对了公司 的相关材料，以为：鉴于个解锁因疫情等影响公司层面查核目标未能到达本次股权鼓励的要求，公司回购销部约束性股的行为符本次鼓励计 划及相关法令法规的规则，程序符股权鼓励及有关法规的规则，回购销的数量与查核成果匹配。 本次回购销的约束性股数量较少，运用资金量不大，不会对公司的财务状况和运营成绩产严重影响，不会影响公司处理的勤勉尽责，也不会危害公司及股东特别是小股东的益。 咱们一致赞同公司依照股权鼓励及相关处理办法的规则进行本次回购销。 、监事会核对定见 监事会经核对后以为：2020 年约束性股鼓励个解锁因公司层 面查核未能到达股权鼓励对本的要求，依据本次股权鼓励及有关规则，对应本解锁的约束性股需予以回购销；公司在确定满后进行本次回购销事项符公司股权鼓励及相关的法令、法规规则。因而监事会赞同本次回购销事项。 七、律师定见 到本法令定见书出具之日，公司本次回购销现已获得现阶段必要的赞同和授权；公司本次回购销约束性股事项需要提交股东大会审议、实行相应的信息发表责任、处理相关销手续并依照《公司法》及《公司规章》的相关规则实行相应的减资程序；公司本次回购销相关事项符《处理办法》、《鼓励》及《公司规章》的相关规则。 八、备检文件 1、公司第四届董事会第二十八次会议抉择； 2、公司第四届监事会第十四次会议抉择； 3、公司独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立定见； 4、国浩律师（南京）事务所关于江苏三五络股份有限公司 2020 年约束 性股鼓励回购销部约束性股的法令定见书。 特此公告。 江苏三五络股份有限公司董事会 2021 年 06 月 18 日

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