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时间：2023-04-09 浏览：43 分类：网络

证券简称：中远海发证券代码：601866公告编号：临2019-076

中远海运展开股份有限公司

第六届董事会第三次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

中远海运展开股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第三次会议于2019年10月11日以通讯方法举行。参加会议的董事11名,有用表决票为11票。

会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、公司《规章》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议状况

会议审议并经过了以下计划：

计划一、《关于停止公司非公开发行A股股票事项并撤回请求文件的计划》

经审议，董事会赞同公司停止本次非公开发行，并向我国证监会请求撤回公司本次非公开发行的请求。

详细状况详见公司于上海证券交易所站（sse）公告的《中远海运展开股份有限公司关于停止公司非公开发行A股股票事项并撤回请求文件的公告》（公告编号：临2019-078）。

表决成果：5票赞同，0票放弃，0票对立。

相关董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、冯波鸣先生及梁岩峰先生均已逃避表决以上计划。

计划二、《关于中远海运租借建立天津子公司的计划》

经审议，赞同中远海运租借有限公司依据事务展开实践需求请求在天津自由贸易试验区东疆片区建立子公司，注册本钱金10亿元。

表决成果：11票赞同，0票放弃，0票对立。

三、报备文件

第六届董事会第三次会议抉择。

特此公告。

中远海运展开股份有限公司董事会

2019年10月11日

证券简称：中远海发证券代码：601866公告编号：临2019-077

中远海运展开股份有限公司

第六届监事会第2次会议抉择公告

一、监事会会议举行状况

中远海运展开股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届监事会第2次会议于2019年10月11日以书面通讯表决方法举行。参加会议的监事3名，有用表决票为1票。

二、监事会会议审议状况

会议审议并经过了以下计划：

《关于停止公司非公开发行A股股票事项并撤回请求文件的计划》

经审议，监事会赞同公司停止本次非公开发行，并拟向我国证监会请求撤回公司本次非公开发行的请求。

表决成果：1票赞同，0票放弃，0票对立。

相关监事叶赤军先生、郝文义先生均已逃避表决以上计划。

三、报备文件

第六届监事会第2次会议抉择。

特此公告。

中远海运展开股份有限公司监事会

2019年10月11日

证券代码：601866证券简称：中远海发公告编号：2019-078

中远海运展开股份有限公司

关于停止非公开发行A股股票事项

并撤回请求文件的公告

中远海运展开股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日举行了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第2次会议，审议经过了《关于停止公司非公开发行A股股票事项并撤回请求文件的计划》，现将相关事项公告如下：

一、公司本次非公开发行A股股票事项的基本状况

公司于2016年12月29日举行了2016年第四次暂时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会，审议经过了公司非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”）的计划及相关计划；于2017年6月5日举行了2017年第2次暂时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会，审议经过了调整后的本次非公开发行的计划及相关计划。

2017年7月12日，公司向我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）报送了本次非公开发行的请求文件，并于2017年9月12日获得我国证监会出具的《我国证监会行政许可项目检查一次反应定见通知书》（171433号）；2017年10月31日，公司于上海证券交易所站（sse）宣布了《中远海运展开股份有限公司非公开发行股票请求文件反应定见回复》。

2018年5月31日，公司举行了2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会，同意延伸本次非公开发行的股东大会抉择有用期和授权董事会及其授权人士处理非公开发行股票事宜的有用期，将该等抉择及授权有用期延伸12个月，即延伸至2019年6月4日。

2018年9月28日，公司获得我国证监会出具的《我国证监会行政许可项目检查二次反应定见通知书》（171433号）；2018年11月13日，公司于上海证券交易所站（sse）宣布了《中远海运展开股份有限公司非公开发行股票请求文件二次反应定见回复》。

2019年6月3日，公司举行了2018年年度股东大会、2019年第2次A股类别股东大会及2019年第2次H股类别股东大会，同意持续延伸本次非公开发行的股东大会抉择有用期和授权董事会及其授权人士处理非公开发行股票事宜的有用期，将该等抉择及授权有用期延伸12个月，即延伸至2020年6月4日。

2019年7月12日，公司宣布了《中远海运展开股份有限公司非公开发行股票请求文件反应定见回复（修订稿）》；2019年8月27日，公司宣布了《中远海运展开股份有限公司关于〈关于请做好中远海运展开股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备作业的函〉问题的回复》。以上内容详见公司在上海证券交易所（sse）上宣布的相关公告。

二、公司停止非公开发行A股股票事项的原因

公司2017年请求本次非公开发行以来，本钱市场环境、融资机遇等都发生了改变，经归纳考虑公司实践状况、展开规划等内外部要素，为保护广阔投资者的利益，并与保荐组织等多方重复交流，公司拟停止本次非公开发行，并拟向我国证监会请求撤回公司本次非公开发行的请求。

三、公司停止非公开发行A股股票事项的审议程序

公司于2019年10月11日举行了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第2次会议，审议经过了《关于停止公司非公开发行A股股票事项并撤回请求文件的计划》，独立董事宣布了独立定见。依据公司2017年第2次暂时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会审议经过的《关于授权董事会及其授权人士全权处理本次非公开发行作业相关事宜的计划》，并经公司2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会和2018年年度股东大会、2019年第2次A股类别股东大会及2019年第2次H股类别股东大会同意延伸相关授权有用期，停止并撤回本次非公开发行相关事宜归于股东大会授权董事会全权处理的详细事项，无需另行提交公司股东大会审议经过。

四、公司停止非公开发行A股股票对公司的影响及后续组织

公司停止非公开发行A股股票事项，是根据本钱市场环境的实践状况，并归纳考虑公司实践状况、展开规划等许多要素做出的审慎抉择计划，公司停止非公开发行A股股票事项不会影响公司的正常生产经营，不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。

本次非公开发行停止之后，公司将与认购目标我国远洋海运集团有限公司免除两边已签署的《股份认购协议》。

五、备检文件

1、第六届董事会第三次会议抉择；

2、第六届监事会第2次会议抉择；

3、独立董事的事前认可及独立定见。

二〇一九年十月十一日