吉艾科技300309_中盛投资

时间：2023-04-09 浏览：38 分类：网络

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、会议举办和到会状况

(二)股东大会举办的地址：安徽省蚌埠市黄山大路8009号公司三楼会议室

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次会议选用现场会议记名式投票表决方法结合络投票方法举办，会议的招集、举办及表决方法契合《公司法》等相关法令、法规、规章和《公司章程》的相关规矩。本次会议由董事长夏宁先生掌管。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事7人，到会6人，独立董事张中新先生因公事未能参与本次会议；

2、公司在任监事3人，到会2人，监事周鸣先生因公事未能参与本次会议；

3、董事会秘书到会会议，公司高档管理人员列席了会议。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号：关于为控股子公司新增担保的方案

审议成果：经过

表决状况：

2、方案称号：关于新增相关方供给的担保暨向相关方供给反担保的相关买卖的方案

(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三)关于方案表决的有关状况阐明

本次会议审议的方案2触及相关买卖，相关股东安徽华光光电资料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司回避了对该方案的表决。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联张文苑

2、律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集、举办程序、到会会议人员的资历、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序契合《证券法》、《公司法》、《股东大会规矩》、《络投票实施细则》等有关法令、法规和规范性文件及《公司章程》的规矩；本次股东大会经过的各项抉择合法、有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、本所要求的其他文件。

凯盛科技股份有限公司

2019年9月17日