中航重机股份有限公司：华电能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

时间：2023-04-09 浏览：41 分类：网络

证券代码：600726900937证券简称：*ST华源*ST华电B公告编号：2019-036

华电动力股份有限公司

2019年第一次暂时股东大会抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否抉择案：无

一、会议举行和到会状况

(二)股东大会举行的地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四)

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

会议由公司董事会招集，选用现场投票和络投票相结合的表决方法，会议的举行和表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则，会议抉择有用。受公司董事长董凤亮托付，会议由公司董事、总经理姜青松掌管。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人，到会4人，董凤亮、陶云鹏、张苏飞、孙健、惠晓峰因公未到会会议；

2、公司在任监事3人，到会3人；

3、董事会秘书李西金到会会议，公司高管列席会议。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号：关于替换公司部分监事的方案

审议成果：经过

表决状况：

2、方案称号：关于公司部属公司触及相关买卖的方案

(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三)关于方案表决的有关状况阐明

方案2触及公司与控股股东——中国华电集团有限公司的相关买卖，中国华电集团有限公司持有公司股份88,112.65万股，已逃避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：张玉凯律师和顾然律师

2、律师见证定论定见：

浩天律师以为，公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规和公司章程的规则；现场到会会议人员资历和招集人资历合法、有用；本次股东大会的现场表决程序及表决成果合法、有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、买卖所要求的其他文件。

华电动力股份有限公司

2019年9月21日

证券代码：600726900937证券简称：*ST华源*ST华电B编号：临2019-037

华电动力股份有限公司

九届十次监事会会议抉择公告

华电动力股份有限公司九届十次监事会于2019年9月20日在公司八楼会议室举行，公司监事3人，实到3人，契合《公司法》及公司章程的有关规则，会议抉择有用。会议审议经过了关于推举公司九届监事会主席的方案，会议共同推举谭铁坚先生担任公司九届监事会主席。

华电动力股份有限公司

监事会

2019年9月21日