000426资金流向：藏格控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

时间：2023-04-09 浏览：38 分类：网络

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、会议举行状况

2、络投票时刻：经过深圳证券交易所交易体系进行络投票的时刻为：2019年9月16日9:30～11:30,13:00～15:00；经过深圳证券交易所互联投票体系投票的时刻为：2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的恣意时刻。

3、举行地址：成都市高新区天府大路中段279号成达大厦11楼会议室

4、举行方法：现场投票及络投票相结合的方法

5、招集人：公司董事会

6、主持人：董事长曹邦俊

7、本次会议契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

二、会议到会状况

到会公司本次股东大会的股东及股东代理人（包含络投票方法）共20人，算计持有公司有表决权股份1,562,381,251股，占公司股份总数的78.3628%，其间：

1、到会本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）算计6人，算计持有公司有表决权股份1,463,992,240股，占公司股份总数的73.4280%。

2、依据深圳证券信息有限公司供给的络投票成果，参加本次股东大会络投票的股东算计14人，算计持有公司有表决权股份数98,389,011股，占公司股份总数的4.9348%。

到会本次股东大会参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计有表决权5%以上(含有表决权5%)的股东之外的股东，下同）算计17人，代表公司有表决权股份数99,457,027股，占公司股份总数的4.9884%。

到会或列席本次股东大会的人员还包含公司董事、监事、高档管理人员、公司延聘的见证律师。

三、方案审议和表决状况

本次会议采纳现场投票和络投票相结合的方法，经投票表决经过了以下方案：

1、关于延伸西藏巨龙铜业有限公司相关担保免除许诺之实行期限暨许诺改变的方案

总表决状况：

赞同股份数99,218,127股，占到会会议有用表决权股份总数的99.7598%;对立238,900股，占到会会议有用表决权股份总数的0.2402％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有用表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决状况：

相关股东逃避表决。

表决成果：经过。

四、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号：北京市中伦律师事务所

2、律师名字：冯泽伟李杨

3、结论性定见：公司本次股东大会招集和举行程序、到会会议人员和招集人的资历、会议表决程序均契合《公司法》《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规矩，表决成果合法、有用。

五、备检文件

1、经与会董事和记载人签字承认的股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于藏格控股股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令定见书。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019年9月16日