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时间：2023-04-09 浏览：43 分类：网络

证券代码：600136证券简称：今世明诚公告编号：临2019-112号

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

(一)本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

(二)本次董事会会议告诉和会议资料于2019年9月12日以传真和电子邮件方法告诉各位董事。

(三)本次董事会会议于2019年9月18日以通讯方法举行。

(四)本次董事会会议应到会董事7人，实践到会会议董事7人。

二、董事会会议审议状况

（一）关于为控股子公司供给担保的方案

本方案表决成果为：7票拥护，0票对立，0票放弃。本方案取得经过，本方案需要提交股东大会审议。

公司关于为控股子公司供给担保的公告将同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《证券日报》和上海证券交易所站（sse）。

（二）关于为控股子公司发行可交换债券供给担保的方案

本方案表决成果为：7票拥护，0票对立，0票放弃。本方案取得经过。

公司关于为控股子公司发行可交换债券供给担保的公告将同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《证券日报》和上海证券交易所站（sse）。

（三）关于举行2019年第七次暂时股东大会的方案

本方案表决成果为：7票拥护，0票对立，0票放弃。本方案取得经过。

公司关于举行2019年第七次暂时股东大会的告诉将同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《证券日报》和上海证券交易所站（sse）。

特此公告。

武汉今世明诚文明股份有限公司董事会

2019年9月19日