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证券代：603488 证券简称：展鹏科技 公告编：2019-053

展鹏科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议抉择公告

公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议召状况

展鹏科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年9月27日在公司会议室以现场结通讯表决的方法召。会议告诉已于2019年9月24日以专人送达、电子邮件、传真等方法向全董事宣布。会议由董事长金培荣先招集和掌管，本次会议应出席会议董事7名，实践出席会议董事7名，其董事蒋月军先、李专元先、潘丰先和周平先以通讯表决方法参加本次会议。会议的招集和召符《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过《关于改变部征集资金资项目的方案》

具内容详见同日于指定发表媒发表的《展鹏科技关于改变部征集资金资项目的公告》（公告编：2019-055）

表决成果为：赞同7；对立0；放弃0。

该方案需要提交 2019 年次临股东大会审议。

2、审议经过《关于修正<公司对外资管理制度>的方案》

修正后的《对外资管理制度》具内容详见本公告附件。

3、审议经过《关于公司向银行请求综授信额度的方案》

具内容详见同日于指定发表媒发表的《展鹏科技关于向银行请求综授信额度的公告》（公告编：2019-056）

表决成果为：赞同7；对立0；放弃0。

4、审议经过《关于召公司2019年次临股东大会的方案》

公司赞同于2019年10月14日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8公司办公楼裙楼二楼会议室召2019年次临股东大会。

会议告诉详见同日于指定发表媒发表的《展鹏科技关于召2019年次临股东大会的告诉》（公告编：2019-057），会议资料详见该公告附件。

表决成果为：赞同7；对立0；放弃0。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2019年9月27日