六六贷(小孩子成长基金)

时间：2023-04-09 浏览：34 分类：网络

股代裕同科技股的代是多少：002831 股简称：裕同科技 公告编：2021-043

本公司及董事会全成员确保公告內容实在、精确和完好裕同科技股的代是多少，没有虚伪记载、誤导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

1、本次股東大会未呈现否决議案的景象。

2、本次股東大会未触及改变前次股東大会决議。

一、会議召和到会状况

（一）会議召状况

（1）现场会議召间：2021年5月31日（星一）下午14:30

（2）絡间：

（a）经过深圳证券交易所交易体系进行絡的具间为：2021年5月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00—15:00；

（b）经过深圳证券交易所互联体系的具间为：2021年5月31日上午9:15—下午15:00。

3、股权登记日：2021年5月25日

4、召地址：深圳市宝安区石岩大街水田社区石环路1公司三楼会議室

5、召方法：现场与絡表决相结

6、招集人：公司董事会

7、主持人：董事长王华君先

8、本次会議的召符《公司法》、《股上市规矩》及《公司章程》的规则。

（二）会議到会状况

1、股東到会的总状况：

经过现场和絡的股東41人，代表股份662,172,546股，占上市公司总股份的70.6541%。

其：经过现场的股東21人，代表股份561,020,443股，占上市公司总股份的59.8611%。

经过絡的股東20人，代表股份101,152,103股，占上市公司总股份的10.7930%。

2、小股東到会的总状况：

经过现场和絡的股東36人，代表股份117,798,604股，占上市公司总股份的12.5692%。

其：经过现场的股東16人，代表股份16,646,501股，占上市公司总股份的1.7762%。

3、公司部董事、监事和高档管理人员以及公司延聘的律师到会了本次会議。

二、議案审議表决状况

（一）本次股東大会采纳现场与絡相结的方法对各项議案进行了表决。审議状况如下：

1、审議经过《關於<2020年度财务决算陈述>的議案》；

2、审議经过《關於<2020年度陈述全文及其摘要>的議案》；

3、审議经过《關於<2020年度董事会工作陈述>的議案》；

4、审議经过《關於<2020年度监事会工作陈述>的議案》；

5、审議经过《關於<2020年度独立董事述职陈述>的議案》；

6、审議经过《關於<2020年度內部操控自我点评陈述>的議案》；

7、审議经过《關於2020年度润配预案的議案》；

8、审議经过《關於2021年度银行授信及调整对子公司担保金额及限的議案》；

9、审議经过《關於公司展财物池事务的議案》；

10、审議经过《關於公司续聘会计师事务所的議案》；

11、审議经过《關於改变回購股份用处并销的議案》；

12、审議经过《關於拟定<未来三年股東报答规划（2021-2023）>的議案》。

（二）議案的具表决成果

本次股東大会对各项議案的具表决成果如下：

三、律师见证状况

本次股東大会经北京市伦（廣州）律师事务所董龙芳、邓鑫上律师现场见证并出具了《法令意见书》，该法令意见书認为：裕同科技本次股東大会的招集、召程序符相關法令、法规、规範性文件及《公司章程》的规则；本次股東大会的招集人和到会会議人员的资历法有用；本次股東大会的表决程序及表决成果符相關法令、法规、规範性文件及《公司章程》的规则，表决程序及表决成果法有用。

四、备检文件

1、2020年度股東大会决議；

2、北京市伦（廣州）律师事务所關於2020年度股東大会的法令意见书。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二二一年月一日