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时间：2023-04-09 浏览：39 分类：网络

2018年第2次暂时股东大会抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

股东大会举行的地址：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼5楼会议室

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

是。

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会8人；1名董事因出差未能到会股东大会；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 公司董事会秘书王永生先生到会了会议，公司其他高档管理人员列席了会议。

二、 方案审议状况

非累积投票方案

1.00 逐项审议《关于回购公司股份的预案》

1.01方案称号：《回购股份的意图和用处》

审议成果：经过

表决状况：

1.02方案称号：《回购股份的品种》

1.03方案称号：《回购股份的方法》

1.04方案称号：《回购股份的价格或价格区间、定价准则》

1.05方案称号：《回购股份的金额及资金来源》

1.06方案称号：《回购股份数量及占总股本的份额》

1.07方案称号：《回购股份的期限》

1.08方案称号：《抉择的有用期》

2、方案称号：《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次回购股份相关事宜的方案》

触及严重事项，5%以下股东的表决状况

关于方案表决的有关状况阐明

1、第1、2项方案为股东大会特别抉择方案，获得了到会会议有表决权股东所持有用表决权股份的100%经过；

2、第1项方案《关于回购公司股份的预案》为逐项表决方案，各子方案的表决成果如下：

第1.01项-1.08项的表决成果均为：

表决成果：赞同318,950,326股，占到会会议有表决权股东所持有用表决权股份的100%；对立0股，占到会会议有表决权股东所持有用表决权股份的0%；放弃0股，占到会会议有表决权股东所持有用表决权股份的0%。

其间，中小投资者表决成果：赞同21,327,170股，占到会会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的100%；对立0股，占到会会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的0%；放弃0股，占到会会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的0%。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、杨镕澺

2、律师鉴证定论定见：

公司2018年第2次暂时股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等事宜，均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩，本次股东大会经过的抉择合法有用。

四、 备检文件目录

1、 公司《2018年第2次暂时股东大会抉择》；

2、 《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金资料股份有限公司2018年第2次暂时股东大会的法令定见书》；

宁波博威合金资料股份有限公司

2018年8月18日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-054

宁波博威合金资料股份有限公司关于

回购股份告诉债务人的公告

一、告诉债务人的理由

宁波博威合金资料股份有限公司（以下简称“公司”）出于维护整体股东尤其是中小股东合理利益之意图，于2018年8月1日、2018年8月17日别离举行了第四届董事会第2次会议、2018年第2次暂时股东大会，审议经过了《宁波博威合金资料股份有限公司关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次回购股份相关事宜的方案》，详细内容详见公司于2018年8月2日、2018年8月18日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所站（sse）发表的相关公告。

依据本次回购方案，本次回购股份的品种为公司已发行的A股股票，资金来源为自筹资金；本次拟用于回购的资金总额不超越人民币20,000万元（含20,000万元），不低于人民币10,000万元；经过上海证券交易所交易系统以会集竞价交易方法回购公司股份，回购股份的价格为不超越人民币10.00元/股（含10.00元/股）；本次回购股份的施行期限为自股东大会审议经过本次回购股份方案之日起不超越六个月；详细回购股份的数量和金额以回购期满时实践回购的股份数量和金额为准。本次回购的股份将用于公司对职工的股权鼓励或许职工持股方案，如未能在股份回购完结之后12个月内施行上述方案，回购股份应悉数予以刊出。

二、需债务人知晓的相关信息

现依据《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规的规矩公告如下：凡公司债务人均有权于本告诉公告之日（2018 年 8 月 18日）起 45 天内向本公司申报债务，并可依据合法债务文件及凭据向本公司要求实行偿还债务之责任或许要求本公司为该等债务供给有用担保。

债务申报所需资料：公司债务人可持证明债务债务联系存在的合同、协议及其他凭据的原件及复印件到公司申报债务。债务人为法人的，需一起带着法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着法定代表人授权托付书和代理人有用身份证的原件及复印件。债务人为自然人的，需一起带着有用身份证的原件及复印件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着授权托付书和代理人有用身份证件的原件及复印件。债务申报详细方法如下：

1、 债务申报挂号地址： 宁波市鄞州区鄞州大路东段1777号博威大厦董事会办公室。

8:00-11:30； 12:30-16:30（双休日及法定节假日在外）

3、联系人：王永生、孙丽娟

4、联系电话： 0574-82829383

5、传真号码： 0574-82829378

特此公告。

宁波博威合金资料股份有限公司

董 事 会

2018年8月18日