tcl股票(2017油价调整时间表)

时间：2023-04-09 浏览：38 分类：网络

股代：002649 股简称：彦科技 编：2019-044

债券代：128057 债券简称：彦转债

彦科技股份有限公司

关于“彦转债”转股价风格整的公告

公司及董事会全成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

因为公司本次回购销股份占公司总股本份额较小。经测算，本次回购销完结后，“彦转债”转股价格未发改变。

一、转股价风格整依据

彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日公发行了5,758,152 张可转化公司债券（债券简称：彦转债，债券代：128057）。依据国证券监督管理委员会关于可转化公司债券发行的有关规定及《彦科技股份有限公司公发行可转化公司债券征集说明书》（以下简称《征集说明书》）的相关条款，彦转债在本次发行之后，当公司发送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股等状况（不包括因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股：P1=P0－D；

上述三项同进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股，P1为调整后转股价。

当公司呈现上述股份和/或股东权益改变状况，将顺次进行转股价风格整，并在国指定的上市公司信息发表媒上刊登公告，并于公告载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股间（如需）；当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股申请日或之后，转化股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格履行。

二、前次转股价风格整状况

公司于2019年5月6日施行了2018年度权益派计划，依据相关规定及权益派计划，彦转债的转股价格由8.90元/股调整为8.81元/股，调整后的转股价格于2019年5月6日效。具详见公司发表的《彦科技股份有限公司关于“彦转债”转股价风格整的公告》（公告编：2019-038）。

三、本次转股价风格整原因及成果

2019年3月22日，公司召第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购销部已不符鼓励条件的鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股的方案》。公司决议回购销：2015年限制性股鼓励之50名原鼓励目标已获授但没有解锁的82.98万股限制性股，回购价格为7.183959元/股。公司于近来完结了前述限制性股的回购销手续，公司总股本由525,492,600股削减至524,662,800股。具详见公司另行发表的《彦科技股份有限公司关于限制性股回购销完结的公告》（公告编：2019-043）。

依据相关规定及限制性股回购销状况，公司应对“彦转债”的转股价格进行调整。因为本次回购销股份占公司总股本份额较小。经测算，本次回购销完结后，“彦转债”转股价格未发改变，仍为8.81元/股。

核算如下：

P0=8.81元/股，A=7.183959元/股,k=-829,800股÷525,492,600股=-0.16%

P1=（8.81元/股+7.183959元/股×（-0.16%））÷（1-0.16%）=8.81元/股

特此公告。

彦科技股份有限公司

董事会

2019年5月31日