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时间：2023-04-09 浏览：41 分类：网络

股票代码：002728股票简称：特一药业公告编号：2019-043

债券代码：128025债券简称：特一转债

特一药业集团股软文份有限公司关于第四届监事会第六次会议抉择的公告

本公司及监事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年10月10日上午08:00在公司会议室举行，本次会议告诉于2019年10月8日以通讯方法宣布。会议应到会监事3名，实践到会监事3名，会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》规则。

会议由公司监事张名坚先生掌管。与会监事审议了有关方案，共同发稿渠道经过以下抉择：

1、审议通站发稿过《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》

公司已偿还前次用于暂时弥补流动资金的征集资金。监事会赞同公司在确保征集资金出资项目的资金需求前提下运用不超越人民币1.7亿元（占公司本次揭露发行可转化公司债券征集资金净额34,635.74万元的49.08%）搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限为公司第四届董事会第发布新闻渠道六次会议审议经往后，自初次处理暂时弥补流动资金之日起，不超越12个月。在运用搁置征集资金暂时弥补流动资金期间不进行证券出资等风险出资，到期将以自有资金偿还至公司征集资金专用账户。

公司本次搁置征集资金暂时弥补流动资金的运用期限不超越12个月，不改动或变相改动征集资金用处媒体发稿渠道，可下降公司财务费用、进步资金运用功率，契合公司整体股东的利益，契合《上市公司监管指引第2号--上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及公司《征集资金办理制度》等相关规则。

（表决成果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票）

2、审议经过《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的新闻发布渠道方案》

经核对，公司监事会以为：公司在不影响征集资金出资项目建造正常进行、公司正新闻发布常运营和资金安全的前提下，运用部分搁置征集资金进行现金媒体发布渠道办理，不会影响公司征集资金出资项目的正常进行，不存在危害公司及整体股东利益的景象。且该事项批阅程序契合相关法令、法规及规范性文件软文渠道的规则。监事会赞同公司运用不超越人民币9,500万元的搁置征集资金进行现金办理，在上软文推行述额度和有用期内，资金额度可翻滚运用。

（表决成果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司监事会

2019年10月11日