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时间：2023-04-09 浏览：47 分类：网络

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的景象。

2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过决议的景象。

一、会议举行的状况

1、会议举行时刻：

（1）现场会议举行时刻：2019年8月5日（星期一）下午15:00开端。

（2）络投票时刻：经过深圳证券交易所交易体系进行络投票的时刻为：2019年8月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；经过深圳证券交易所互联投票体系进行投票的时刻为：2019年8月4日下午15:00至2019年8月5日下午15:00期间的恣意时刻。

2、会议举行地址：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

3、会议举行方法：现场投票与络投票结合的方法举行。

4、会议招集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生。

6、本次股东大会的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司股东大会规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

二、会议的到会状况

1、到会会议整体状况

到会本次股东大会现场会议和络投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份109,500,817股，占公司有表决权股份总数的18.7112%。

公司部分董事、监事、董事会秘书到会了本次会议，见证律师及其他高档管理人员列席了本次会议。

2、现场会议到会状况

到会本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份95,286,129股，占公司有表决权股份总数的16.2822%。

3、经过络投票状况

经过络投票的股东共7人，代表有表决权股份14,214,688股，占公司有表决权股份总数的2.4290%。

4、中小投资者整体状况

中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

经过现场和络投票的中小投资者共7人，代表有表决权股份14,214,688股，占公司有表决权股份总数的2.4290%。

三、提案审议表决状况

本次会议选用现场记名投票与络投票相结合的方法进行表决，与会股东及股东代理人审议并经过了以下提案：

1、审议经过了《关于添加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的方案》

总表决状况：

赞同109,464,817股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的99.9671%；对立19,000股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0174%；放弃17,000股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0155%。

其间，中小投资者投票表决状况：

赞同14,178,688股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.7467%；对立19,000股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.1337%；放弃17,000股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.1196%。

表决成果：本提案应由到会本次股东大会的股东所持有用表决权三分之二以上经过。依据上述表决状况，本提案取得经过。

2、审议经过了《关于修订〈公司股东大会议事规矩〉的方案》

总表决状况：

赞同109,411,717股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的99.9186%；对立72,100股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0658%；放弃17,000股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0155%。

其间，中小投资者投票表决状况：

赞同14,125,588股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.3732%；对立72,100股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.5072%；放弃17,000股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.1196%。

表决成果：本提案取得经过。

3、审议经过了《关于修订〈公司董事会议事规矩〉的方案》

4、审议经过了《关于修订〈公司监事会议事规矩〉的方案》

四、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号：北京市金杜律师事务所；

2、见证律师名字：罗雪珂、陈雪仪；

3、结论性定见：公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》等相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

五、备检文件

1、公司2019年第2次暂时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令定见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年八月五日