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时间：2023-04-09 浏览：49 分类：网络

证券代：601298 股简称：青岛港 公告编：临2019-007

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第二届董事会第二十一次会议抉择公告

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本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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青岛港世界股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2019年1月29日以现场会议及会议相结的方法在青岛市市北区港寰路58青岛港办公楼四楼会议室召。会议告诉现已以电子邮件和书面方法送达全董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司全监事、董事会秘书及其他高档办理人员列席了本次会议。本次会议的召符《华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规矩以及《青岛港世界股份有限公司章程》的内容。

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本次会议由公司副董事长焦广军先掌管，经与会董事充审议并经过有用表决,审议经过了以下方案。

一、审议经过了《关于用征集资金置换预先入募项目的自筹资金的方案》

董事会赞同公司运用初次公发行A股股征集的资金人民币320,323,641元置换公司到2019年1月15日预先入募项目的自筹资金。

表决状况：8赞同；0对立；0放弃。

公司独立董事宣布了独立定见，以为：依据公司募项目的组织，公司运用征集资金置换预先已入募项目的自筹资金金额为人民币320,323,641元。公司本次征集资金置换的距离征集资金到账间未超越6个月，且置换组织没有与募项目的施行相冲突，不影响募项目的正常进行，不存在变相改动征集资金向及危害股东益的状况，符公司发展需要，有于进步公司的资金用功率。公司本次运用征集资金置换预先入募项目自筹资金的相关批阅程序符法律法规及公司章程的相关规矩，符《上海证券交易所股上市规矩》、《上市公司监管指引第2——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》等相关规矩。赞同公司本次运用征集资金人民币320,323,641元置换预先已入募项目的自筹资金。

相关内容请详见与本公告同刊登的《青岛港世界股份有限公司用征集资金置换预先入的自筹资金公告》。会计师业务所对上述事项出具了鉴证陈述，相关内容请详见与本公告同刊登的《以自筹资金预先入征集资金资项目状况陈述的鉴证陈述》。保荐组织对上述事项宣布了核对定见，相关内容请详见与本公告同刊登的《信证券股份有限公司关于青岛港世界股份有限公司用征集资金置换预先入的自筹资金的核对定见》。

二、审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金办理的方案》

董事会赞同公司为进步资金运用功率、理用搁置征集资金，在不影响公司募项目建造和正常运营业务的前提下，运用不超越人民币150,000万元的搁置征集资金进行现金办理，恰当购买安全性高、流动性好、有保本约好、限不超越12个月的理财产品。本次现金办理限为自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。购买理财产品的资金额度在董事会审议经过之日起循环运用，董事会授权公司董事长或副董事长及其授权人士行使该项资抉择计划权并签署相关同文件。

表决状况：8赞同；0对立；0放弃。

公司独立董事宣布了独立定见，以为：公司运用搁置征集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有于进步征集资金运用功率，可以取得必定的资效益，不存在变相改动征集资金用处的行为，不会影响征集资金资项目建造和征集资金运用，也不会对公司运营活动形成不影响，不存在危害公司及全股东，特别是小股东益的景象，符公司和全股东益。公司本次运用搁置征集资金进行现金办理的相关批阅程序符法律法规及公司章程的相关规矩，符《上海证券交易所股上市规矩》、《上市公司监管指引第2——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》等相关规矩。赞同公司在抉择有用内运用总额不超越人民币150,000万元的搁置征集资金，择恰当的机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约好的理财产品，该等资产品不得用于质押。

相关内容请详见与本公告同刊登的《青岛港世界股份有限公司运用搁置征集资金进行现金办理的公告》。

三、审议经过了《关于青岛港世界股份有限公司2019年度托付理财资的方案》

董事会赞同公司为进步资金运营效益、完成本钱保值增值，在确保资金安全、法规、危险可控、确保正常运营资金需求的前提下，运用不超越公司2018年度经审计净资产30%的自有资金（包含2018年度现已有用授权但尚未到的且需于该次授权限内持续履行的托付理财额度）购买托付理财产品（不得从事高危险金融衍品资）。赞同授权公司董事长或副董事长及其授权人士行使该项资抉择计划权并签署相关同文件，授权限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

表决状况：8赞同；0对立；0放弃。

公司独立董事宣布了独立定见，以为：在确保正常产运营不受影响并有用操控资危险的前提下，公司运用不超越公司2018年度经审计净资产30%的自有资金（包含2018年度现已有用授权但尚未到的且需于该次授权限内持续履行的托付理财额度）购买托付理财产品（不得从事高危险金融衍品资），符公司的财务状况，不会形成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常展，并可以进步公司暂搁置资金的收益，为公司及股东获取更多的资报答，符公司及全股东益。公司相关内操控度健全，能有用防备危险。赞同公司运用总额不超越公司2018年度经审计净资产30%的自有资金购买托付理财产品（不得从事高危险金融衍品资）。

相关内容请详见与本公告同刊登的《青岛港世界股份有限公司关于公司及部属子公司购买托付理财产品的公告》。

四、审议经过了《关于补充青岛港世界股份有限公司提名委员会委员的方案》

董事会赞同补充公司焦广军先为提名委员会委员，任为自本次董事会审议经过之日起至公司第二届董事会任完毕之日止。

表决状况：8赞同；0对立；0放弃。

五、审议经过了《关于改变青岛港世界股份有限公司授权代表的方案》

董事会赞同公司聘任焦广军先为公司于《香港联交易所有限公司证券上市规矩》项下的授权代表。

表决状况：8赞同；0对立；0放弃。

、审议经过了《关于聘任青岛港世界股份有限公司证券业务代表的方案》

董事会赞同公司聘任孙洪梅女士为公司证券业务代表，任为自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任完毕之日止。

表决状况：8赞同；0对立；0放弃。

相关内容请详见与本公告同刊登的《青岛港世界股份有限公司关于聘任证券业务代表的公告》。

特此公告。

青岛港世界股份有限公司

董事会

2019年1月30日