北京华宇软件股份有限公司(北京华宇信息技术骗局)

时间：2023-04-15 浏览：51 分类：网络

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2021-129

本公司及董事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

温馨提示

1、为执行当时新式冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，保证参会人员的健康安全，一同便于股东行使股东权力，鼓舞和主张股东优先采纳网络投票办法参与本次会议并行使表决权。

2、股东、股东代理人如确需莅临现场（北京市海淀区清华科技园）参会，除带着相关证件和参会材料外，公司提示现场参会股东或股东代理人应特别重视并恪守北京市新式冠状病毒肺炎疫情防控要求。如未满意北京市疫情防控要求，可能会导致股东及股东代理人不能现场参会，请注意危险。

鉴于当时疫情防控局势及方针可能会随时发生变化，请现场参会的股东及股东代理人必须在出行前承认最新的防疫要求，保证顺畅参会。望支撑和了解。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议决定于2021年11月29日举行2021年第四次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项告诉如下：

一、 本次股东大会举行及到会状况

1、股东大会届次：2021年第四次暂时股东大会

2、股东大会的招集人：依据公司第七届董事会第二十四次会议抉择，公司董事会抉择举行本次股东大会。

3、会议举行的合法、合规性：依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规矩，依据公司第七届董事会第二十四次会议抉择，公司定于2021年11月29日举行2021年第四次暂时股东大会。公司董事会招集、举行本次股东大会会议契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规矩。

4、会议举行的日期、时刻：

（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2021年11月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2021年11月29日9:15—15:00。

5、会议的举行办法：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东自己到会现场会议或经过授权托付书托付别人到会；

（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）向整体股东供给网络办法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权；

依据《公司章程》，股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东，均有权经过相应的投票体系行使表决权，但同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票办法中的一种表决办法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。公司股东或其托付代理人经过相应的投票体系行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及契合规矩的其他投票办法的表决票数一同计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权挂号日：2021年11月24日

7、到会目标：

（1）到2021年11月24日下午买卖完毕，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册并处理了到会会议挂号手续的公司整体股东，股东能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高档管理人员。

（3）公司延聘的律师。

8、会议地址：北京清华科技园科技大厦C座25层

二、 会议审议事项

1、 提请审议《关于推举公司第七届董事会独立董事的方案》

郭秀华女士独立董事提名人的任职资历需要经深圳证券买卖所存案审阅无异议后，股东大会方可进行表决。

上述方案现已公司第七届董事会第二十四次会议审议经过。详细内容详见公司2021年11月12日在巨潮资讯网发表的《第七届董事会第二十四次会议抉择公告》。

三、 提案编码

四、 会议挂号办法

1、挂号办法为现场挂号、信函、传真、电子邮件，公司不接受电话挂号。

（1）自然人股东挂号：

自己到会会议的，须持自己身份证原件，并提交①自己身份证复印件；②股东账户卡或其他持股凭据复印件进行挂号。

托付代理人到会会议的，受托人还须持受托人身份证原件，并提交①托付人身份证复印件；②受托人身份证复印件；③托付人亲笔签署的授权托付书原件（附件2）；④托付人股东账户卡或其他持股凭据复印件进行挂号。

（2） 法人股东挂号：

由法定代表人到会会议的，须持自己身份证原件，并提交①自己身份证复印件；②加盖法人单位印章的营业执照复印件；③加盖法人单位印章的法定代表人资历证明书原件（附件3）；④股东账户卡或其他持股凭据复印件进行挂号。

托付非法定代表人到会会议的，代理人须持自己身份证原件，并提交①自己身份证复印件；②加盖法人单位印章的营业执照复印件；③加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权托付书原件（附件2）；④股东账户卡或其他持股凭据复印件进行挂号。

（3）融资融券信誉担保账户股东除依照上述要求外，还需联络开户证券公司，提交其出具的加盖公章的授权托付书、营业执照复印件处理挂号手续，授权托付书中应写明参会人所持股份数量。

2、挂号时刻：

（2）信函、传真或电子邮件须在2021年11月26日17:00前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“华宇软件2021年第四次暂时股东大会”字样）。

3、 挂号地址：

公司董事会办公室。地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座25层（邮编：100084）

4、会议联络办法：

联络人：遇晗

联络电话：010-82150085

传真：010-82150616

电子邮箱：IR@thunisoft

5、其他事项：

（1）到会现场会议的股东和股东代理人请按要求带着相关证件于会前半小时到会场处理报到手续。

（2）本次股东大会会期半响，到会会议人员的食宿、交通等费用自理。

（3）网络投票期间，如投票体系遭到突发严重事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日告诉进行。

五、 参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会，公司将向股东供给网络投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或许互联网投票体系（网址：wltpinfo）参与网络投票。网络投票的详细操作流程见附件1。

融资融券信誉担保账户股东需托付证券公司经过互联网投票体系投票。

六、 备检文件

1、 提议举行本次股东大会的董事会抉择

2、 深交所要求的其他文件。

七、 会议告诉附件

附件1：《参与网络投票的详细操作流程》

附件2：《授权托付书》

附件3：《法定代表人资历证明书》

北京华宇软件股份有限公司

董 事 会

二二一年十一月十二日

附件1：

参与网络投票的详细操作流程

一、 网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与简称：投票代码为“350271”，投票简称为“华宇投票”。

2、 填写表决定见或推举票数

关于非累积投票方案，填写表决定见，赞同、对立、放弃；

关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其所具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。

3、 股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二、 经过深交所买卖体系投票的投票程序

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过体系投票。

三、 经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、经过深圳证券买卖所互联网投票体系开端投票的时刻为2021年11月29日9:15-15:00时。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2：

授权托付书

兹托付 先生/女士代表自己/本单位到会北京华宇软件股份有限公司2021年第四次暂时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若自己无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权力。

注：请在相应的定见下划“√”，“赞同”“对立”“放弃”三者中只能选其一，挑选一项以上或未挑选的，视为放弃。

托付人签字（盖章）： 托付人身份证号码：

托付人证券账号： 托付人持股数量：

托付人持股股份性质：

受托人： 受托人身份证号码：

授权托付日期： 授权托付有用期限：

附件3：

法定代表人资历证明书

____________同志，在我单位任______________________职务，系我单位法定代表人。

特此证明

单位名称（盖章）：

年 月 日