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时间：2023-04-15 浏览：55 分类：网络

在曩昔两年多的时刻里，全国70余家挂号存案公司打着“金交所”的旗帜，搭建了一条为地产、三方财富等职业违规发行“理财产品”的地下新融资通道。据预算，凭借这条通道征集的资金或许高达千亿规划。

从鞍山市区开车，沿着建国大路向南再向东驶入汤析线，马路从宽广的双向八车道变为两车道，路周围的景色从楼房变成郊野。再翻过几个山头，行驶近50公里后，6月下旬的一天，证券时报记者抵达了此行的目的地——辽宁省鞍山市马风镇前马村。

前马村建在山脚下。据村口公示牌上2017年的数据，这个具有1089人的小村庄年人均纯收入1.7万元，山上栽培的2000亩南果梨树是村里的首要工业，一年产量400多万元。从一家养鸡舍周围的小路爬上种满梨树的小山包后，整个前马村便尽收眼底。

存案公司辽宁锦战挂号注册地，辽宁鞍山前马村

招引记者来到前马村的并不是这些梨树，而是一家名为辽宁锦战挂号存案服务有限公司的企业，它的注册地及官网所留地址都显现为前马村。

“为了……充分发挥金融促进实体经济开展的效果……公司应运而生，为金融产品、金融财物买卖供给专业服务”，该公司官网如此介绍自己。据记者了解，仅经过为一家地产集团供给服务，辽宁锦战挂号从中获取的收入就或许超越1000万元。

一个小山村里为何会有一家金融服务公司？更切当地说，一家从事金融服务的公司，为什么不在城市富贵的CBD里，而把自己放到乡村？

前马村的徐管帐告知记者，他对辽宁锦战挂号“一点形象都没有”，公司三位股东及高管“也不是我们本村的”，“实践公司必定没有，不在咱这村”。明显，辽宁锦战挂号供给了虚伪的地址。

这并非孤例。证券时报查询发现，2018年至今，像辽宁锦战挂号相似的公司不断在江西、广西、湖南、贵州、河南等中西部省份的偏远地区注册建立，已有70余家。

在曩昔两年多的时刻里，这70多家像辽宁锦战挂号相似的公司，打着“金交所”的旗帜，搭建了一条为地产、三方财富等职业违规发行“理财产品”的地下新融资通道。据预算，凭借这条通道征集的资金或许高达千亿规划。

那么，藏在辽宁锦战挂号和像它相同的存案公司后边的操盘手是谁？这条地下融资通道是怎么建起来的？上千亿的理财产品流向了哪里？其间隐藏着哪些问题和危险？

带着这些问题，证券时报记者历时近3个月，造访十多个省市，对这一由伪金交所构成的地下融资工业链进行了查询。

地下融资新通道

最先让辽宁锦战挂号进入记者视界的，是国内地产巨子布景的H财富公司面向个人出资者出售的一款理财产品——“恒锦新稳040400定向融资方案”。

辽宁锦战挂号在这个产品里的人物是“存案组织”。

根据记者了解及H财富理财司理描绘，产品发行方将相关资料发给辽宁锦战挂号，辽宁锦战挂号为其出具一个存案函后，这个定融方案便成为了出售口中“合法合规”的理财产品，被拿去向个人募资。

该产品在认购危险中写道，“本产品在辽宁锦战挂号存案服务有限公司存案挂号、信息发表，但辽宁锦战挂号不对发行人和担保方的经营危险、偿债危险、诉讼危险以及本产品的出资危险或收益等做出任何判别或确保。”

“恒锦新稳040400”产品说明书的声明与提示页

也就是说，作为存案组织的辽宁锦战挂号，其实仅仅为这个理财产品供给所谓合规根据的通道罢了。但在一些产品推介资料和理财司理那里，辽宁锦战挂号被称为金交所。

辽宁锦战挂号在官网对其事务如此介绍：针对融资人的存案服务、针对出资人的挂号服务、针对买卖过程的鉴证服务以及金融买卖咨询服务，旨在经过四大服务协助投融资两边营建一个合法合规、揭露公正的买卖环境。

辽宁锦战挂号真的是金交所吗？

严厉来说，始于2010年的金交所，是经由省级政府同意后予以建立，且一般由当地国资控股。据证券时报记者计算，到2017年9月，全国金交所数量到达高峰，共79家。

因为金交地点开展过程中的不标准，逐步成为P2P、私募基金的融资通道，产生了许多危险，所以金交所迎来的监管日趋严厉。2017年，多份重磅监管文件的出台，开端堵截金交所的部分融资通道事务，而且约束金交所数量。2020年9月，整理整理各类买卖场所部际联席会议发布告知，要求金交所不得向个人出售产品、不得跨区域展业等规则，从监管上完全掐断了金交所作为违规理财产品的通道。据证券时报记者不完全计算，截止2020年12月，金交所数量已由79家降到60余家，部分金交所或刊出或兼并。

再回到辽宁锦战挂号。企业档案显现，该公司于2020年6月4日在海城市商场监督办理局注册建立，注册地为辽宁省鞍山市海城市马风镇前马村，法定代表人马以则，注册本钱1000万元，实缴本钱为0。

辽宁锦战挂号的建立并未经省级人民政府同意，公司名称也无金交所相关字样，且从建立时刻上也在监管严控金交所数量之后。被理财司理称作金交所的辽宁锦战挂号，其实是伪金交所。

那理财产品的发行方为什么会在一家伪金交所做存案呢？

此前，一些P2P、私募基金、财富办理公司等想要发行底层财物不明乃至涉嫌自融的理财产品时，经过基金业协会存案的方法走不通，金交所便成为它们首要的存案通道。但当监管将金交所通道掐断后，它们急需一个新的通道来满意规划巨大的理财产品的合规需求。

这种情况下，像辽宁锦战挂号相同的公司应运而生。

而支撑它们能够做此类事务的关键是，公司的经营范围。以辽宁锦战挂号为例，其经营范围是：金融财物和金融产品的存案、挂号操盘所；其他金融立异产品的研制、规划、咨询操盘所；金融产品和相关事务的鉴证、咨询。凭着这个经营范围，辽宁锦战挂号就变成理财司理口中的“金交所”，为脱离监管的理财产品供给所谓的存案服务。

这也让它们赚的盆满钵满。辽宁锦战挂号的高管吴斌告知记者，仅H财富经过其存案发行的以河北新成果门窗有限公司为融资方的一个理财产品系列，融资规划就达6亿元。若按商场通行的0.3%收取通道费，辽宁锦战挂号就可取得180万元的收入，而他们要做的，仅仅出具一纸存案函。

记者从多位H财富理财司理、存案公司及融资方处了解到，H财富发行的理财产品规划累计超2000亿元，这将为包含辽宁锦战挂号在内的伪金交所带来不菲的佣钱收入。

谁在借道存案公司融资？

众所周知，在“三条红线”的重压下，地产职业近两年的首要任务是降负债，融资难度相应变大。所以，经过发行理财产品融资成为许多地产公司越来越倚重的资金